04/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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M Q 4 '
2
B E L G I
w S L , - .
_ , 1 \
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 5 A n t w e r o e n
S C H S T P , A T S 3 L A D 2 0 J U L I 2 0 1 5
a f d d i f f i ê n t w e r p e n
1 1 ! 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 . I 1 1 1 ) * 1 1 1 1 1 1 1
t :
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 1 3 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P A P E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A l f r e d l e i 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 j u l i 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S P A P E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A l f r e d l e i 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 2 1 3 . 9 2 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n , o p 1 4 j a n u a r i 1 9 9 3 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 0 2 0 9 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t n o t a r i e e l w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 5 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 3 1 5 4 7 . m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
A . V e r s l a g e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n c o n c l u s i e s v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t :
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e h e e r P a u l B a l l o n , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M g r . S c h e p p e r s s t r a a t 5 9 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 1 j u n i 2 0 1 5 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; d e w e r k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n w e l k e o p h e t b u r e a u w o r d e n n e e r g e l e g d . D e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n g e h e c h t , s a m e n e l k a a r a a n v u l l e n d e n a l d u s e e n g e h e l e b i j l a g e v o r m e n d . D e b e s l u i t e n m e t v o o r b e h o u d v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
" O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e d c o r d e b e s t u u r d e r s M e v r V a n B a v e l M o n i q u e e n d e h e e r V a n B e r g e n P a u l w e r d e n o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I A B , h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r B a l l o n P a u l , a a n g e s t e l d e e x t e r n a c c o u n t a n t b i j h e t 1 A B , l i d n r 3 6 2 4 2 N 4 7 , v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V T r a n s p a p a e r o p g e m a a k t o p 1 . 6 . 2 0 1 5 g e e f t e e n g e t r o u w b e e l d v a n d e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t . A i d e c i j f e r g e g e v e n s s t e m m e n o v e r e e n m e t d e d o c u m e n t e n d i e t e r n a z i c h t w e r d e n v o o r g e l e g d . E r z i j n g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
M e c h e l e n 1 . 6 . 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
B a l l o n P a u l
e x t e r n a c c o u n t a n t I A B l i d n r 3 6 2 4 2 N 4 7
M g r , S c h e p p e r s s t r a a t 5 9
2 8 0 0 M e c h e l e n "
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a r e n e n a t t e s t e r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d i t m o m e n t g e e n p a s s i e f h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B . O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t e n d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n h e d e n i n
v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d ,
I n a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z a l w o r d e n v e r m e l d , d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t v a n r a a d v a n b e s t u u r e i n d i g t .
N a b e r a a d s l a g i n g e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f s l o t e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 , g e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r h e e f t , g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , m i t s d e v e r e f f e n i n g g e e n m o e i l i j k h e d e n v o o r o p s t e l t , e n n i e t d e f i c i t a i r i s , t e b e s l i s s e n g e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n e e n e i n d e t e w i l l e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a x i m u m t e r m i j n v a n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r V a n B e r g e n e n m e v r o u w V a n B e v e l o p h e d e n r e e d s v e r s t r e k e n z i j n , d o c h s t e l t v a s t d a t z i j a l d i e t i j d h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b l i j v e n u i t o e f e n i n g , Z i j b e k r a c h t i g t d e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e s l u i t e n , k e u r t b i j g e v o l g d e r e k e n i n g e n g o e d , v e r l e e n t a l d u s a a n d e h e e r V a n B e r g e n e n m e v r o u w V a n B a v e l , v o o r n o e m d , i n h u n v o o r m a l i g e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r d é c h a r g e v o o r h u n b e h e e r e n s t e l t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e n m i n s t e b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r V a n B e r g e n , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r P a u l B a l l o n , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M g r . S c h e p p e r s s t r a a t 5 9 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n , a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , f o r m u l i e r I l u i k a e n f o r m u l i e r I l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n h C `
B e l g i s e h S t a r s b l a d
V