24/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 1 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 8 7 5 1 4 *
n d r à c h
K o o p P a n d o i
A N T W E R P E N 2 C I M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 9 5 . 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T V T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W i l g e n l a a n 1 5
2 3 9 0 M a l l e ( W e s t m a l l e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A N I W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G - N I E U W E T E K S T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 4 7 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; I e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " T R A N S P A R A N T M A N A G E M E N T ' ;
" : - d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l b e d r i j v e n t e b e g e l e i d e n , z o w e l v i a c o n s u l t i n g e n a d v i e s a l s m e t d e i m p l e m e n t a t i e v a n o n d e r s t e u n e n d e s o f t w a r e , o m h u n p e r s o n e e l s b e l e i d e n i n t e r n e c o m m u n i c a t i e / s a m e n w e r k i n g e f f i c i ë n t e r t e l a t e n v e r l o p e n . Z i j z a l s o f t w a r e l i c e n t i e s a a n k o p e n e n d o o r v e r k o p e n n a a r k l a n t e n a l s o o k b e p a a l d e H R d i e n s t e n ( z o a l s e v a l u a t i e s ) v o l l e d i g v o o r d e k l a n t u i t v o e r e n ( o u t s o u r c i n g ) .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : " D e B o c k B o e k h o u d s e r v i c e " m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m K l a v e r b l o e m s t r a a t 6 3 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t n a m e m e v r o u w H e i d i J a n s s e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.09.2013, NGL 30.11.2013 13679-0060-009
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.09.2014, NGL 31.12.2014 14714-0421-010
15/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i 1 1 1 1 1 1 1 1 W l l
0 4 A ~ ' ~ E 1 . ~ ~ ~ ~ A M ~
i e r g r i f f i e M n r k ) , i ? ^ r f r r ' 1 1 i ; z
v a r ]
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 9 5 . 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T V T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r i j d h o f l a a n 4 2
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 3 9 0 M a l l e ( W e s t m a l l e ) , W i l g e n l a a n 1 5 , m e t i n g a n g v a n 2 5 - 3 - 2 0 1 3 .
2 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r T i m V a n T i t t e l b o o m , w o n e n d e V a n O s t a d e l a a n ° 1 4 , 3 7 2 3 B Z B i l t h o v e n ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n b e s l i s s i n g o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 .
3 / B e n o e m i n g i n z i j n p l a a t s t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m , v a n m e v r o u w ; N a t h a l i e T o m é e , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e ( W e s t m a l l e ) , W i l g e n l a a n 1 5 .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
4 / R e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g . B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c v b a " A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J a n V a n G e n t s t r a a t 1 b u s 4 0 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n . I n v e r b a n d h i e r m e e k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n o î t D e C l e e n e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : o n d e r t e k e n d e n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 29.08.2012 12465-0461-012
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 01.09.2011 11479-0004-008
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 27.08.2010 10451-0548-011
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 25.08.2009 09614-0023-011
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 29.08.2008 08673-0170-013
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 28.08.2007 07636-0288-016
20/10/2006 : AN284475
01/09/2006 : AN284475
28/09/2005 : AN284475
17/11/2004 : AN284475
17/11/2004 : AN284475
08/11/2004 : AN284475
08/11/2004 : AN284475
10/11/2000 : AN284475
10/11/2000 : AN284475
10/11/2000 : AN284475
07/11/1997 : AN284475
06/08/1991 : AN284475