23/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
N E E R G E L E G D
0 8 ° 0 4 . 2 ~ 1 4
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ 3 . . ~ ~ ~ l , ~ ~ i : 1 = ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ # ~ , I ~ i ~ ~ w ~ ~ ~ ~ l ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 2 4 , 1 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T D R O E S B E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r e n v e n s t r a a t 1 9
2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T R A N S P O R T D R O E S B E K E " , m e t z e t e l t e ( 2 5 6 0 ) N i j l e n , T o r e n v e n s t r a a t 1 9 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
E E R S T E B E S L U I T :
D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S P O R T D R O E S B E K E " g e v e s t i g d t e ( 2 5 6 0 ) N i j l e n , T o r e n v e n s t r a a t 1 9 , v o o r s t e l t o m d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n " V A N D E N K E Y B U S - - - V A N D E R J E U G H T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 2 0 0 0 ) A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W e m e r V A N D E N K E Y B U S , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o v e r d e g e m e l d e s t a a t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" V I I I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e W . V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , a a n g e s t e l d o m h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e s t e l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e B V B A T R A N S P O R T D R O E S B E K E , v e r k l a a r t d a t :
" O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d w e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
" O n d e r t o e z i c h t v a n d e z a a k v o e r d e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 1 1 2 / 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 5 0 . 0 3 4 , 0 9 e u r o .
" O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" l n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a .
" D e z e s t a a t d e t o e s t a n d z o g e t r o u w m o g e l i j k w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , o p 2 1 f e b r u a r i ' 1 4
B V B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W . V a n d e n K e y b u s B e d r i j f s r e v i s o r . "
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g :
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n e n v ô ô r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a ,
o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ y
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D E R D E B E S L U I T :
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D R O E S B E K E t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i e n t e n g e v o l g e z a l z i j e n k e l n o g b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V E R D A E T V i v i a n e , n a g e m e l d . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e v r o u w V E R D A E T V i v i a n e M a r i a , w o n e n d e t e ( 2 5 6 0 ) N i j l e n , T o r e n v e n s t r a a t 1 9 , a i s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B i j b e s c h i k k i n g d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V E R D A E T V i v i a n e , v o o r n o e m d , b e v e s t i g d .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t o p e e r n o o i t i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t t e z i j n v e r k l a a r d e n h e e f t d e v o o r b i j e 1 0 j a a r n i e t v e r z u i m d t i j d i g r e k e n i n g e n v e r a n t w o o r d i n g t e d o e n o f a f t e r e k e n e n a l s b e w a a r d e r , v o o g d , b e s t u u r d e r o f r e k e n p l i c h t i g e .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D a a r t o e o n t v a n g t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
Z E S D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : a l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n .
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n d i e n e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n :
- n a a m : " T R A N S P O R T D R O E S B E K E i n v e r e f f e n i n g "
- d u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
- b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g i n d i v i d u e l e - b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n e l k o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g - d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , d e " F I D U C I A I R E P . D E W A C H T E R " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , t e ( 2 6 0 0 ) A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h i a a n 3 a p p t . 6 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a n d r a D E R U Y T E R , m e t m a n d a a t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
E v e n e e n s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m d e n o d i g e f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e s c h r a p p i n g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r .
V o o r d e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n h e e f t d e v e r e f f e n a a r h o e d a n o o k d e n o d i g e m a c h t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g