07/07/2014
ÿþW o r d i l . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 2 2 . 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S W O R L D T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , T i c h e l a r i j s t r a a t 5 2 1 1 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o n t b i n g i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v e i á r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S W O R L D T R A D I N G " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n /
E E R S T E B E S L U I T V e r s l a g e n
- D e V o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r .
D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
- D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e - s t e l d d o o r G r a u w e l s M a r c , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M V S b v b a , I A B - a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o n d e r h e t n u m m e r 7 8 1 9 2 N 6 1 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P l a n e t a r i u m l a a n 6 9 , o p g e m a a k t o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s i O l g t
" I k , o n d e r g e t e k e n d e , G r a u w e l s M a r c , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , v e r k l a a r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o l l e d i g n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e s t e l d d o o r d e R o g e r R o e f s v a n d e B V B A T r a n s w o r l d T r a d i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T r a n s w o r l d T r a d i n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n d e d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 2 . 6 6 6 , 7 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 2 . 1 6 1 , 3 4 E U R .
U t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n e n v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u - d e r s v e r g a d e r i n g , d e w e l k e i k n i e t z a l b i j w o n e n , b e n i k d e m e n i n g t o e g e d a a n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r e e n d u i d e l i j k e n v o l d o e n d e i n z i c h t i n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n h e e f t .
O p g e m a a k t i n g o e d e t r o u w , A n t w e r p e n , 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e a c c o u n t a n t ( g e t . )
G r a u w e l s M a r c "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n d i e e r i n v e r v a t z i j n .
Z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n w e n s t d e v e r g a d e r i n g e c h t e r g e - b r u i k t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t b e t r e f t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n b i j g e v o l g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e
s t e l l e n .
V o l g e n d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n - n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b E Q ç t l e i . a . 0 0 G . P e r l @ l l r n e t e e n . a f s c h r f f t K a n . d e z e . a k t e : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k ' e _
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 3 1 , 1 , 1 1 1 i 1 1 1
b e l
a a
B e S t e :
R E C H T B A N K 1 T A N K O O P H A N D E L
2 5 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G e f l e Ï i f t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b u n d e l , o m v a t
1 . h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4
3 . h e t v e r s l a g v a n G r a u w e l s M a r c , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M V S b v b a , I A B - a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o n d e r h e t n u m m e r 7 8 1 9 2 N 6 1 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l l i j k , P l a n e t a r i - u m l a a n 6 9 , o p g e m a a k t o p 1 0 j u n i 2 0 1 4
T W E E D E 3 E S L U I T O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . H i e r b i j b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
I n h e t l i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t :
1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a s t d a t e r g e e n p a s s i v e m e e r v e r s c h u l d i g d z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e b e l a s t i n g e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 i n t u s s e n b e t a a l d w e r d e n e n d a t o p h e d e n g e e n l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n z i j n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l d o e n d e g e p r o v i s i o n e e r d t e z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e b e l a s t i n g e n .
3 . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t h i j t i t u l a r i s i s v a n a l l e a a n d e l e n e n b e s l u i t o m d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
5 . V o o r v o y e r a l s n o d i g v e r b i n d t d e e n i g e v e n n o o t e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v e v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
D E R D E 1 3 S L U I T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
G e z i e n v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s t u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e e n i g e v e n n o o t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e m z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n t e n h u i z e v a n d e e n i g e v e n n o o t , o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 2 3 0 0 T u r n h o u t , T i c h e l a r i j s t r a a t 5 2 / B 3
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t - o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r R o e f s R o g e r t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , T i c h e l a r i j s t r a a t 5 2 / B 3 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a r d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t . V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r R o e f s R o g e r t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , T i c h e l a r i j s t r a a t 5 2 / 6 3 , u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
V I J F D E B E S L U I T V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & B - K a n t o o r t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 e n i n h e t b i j z o n d e r a a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k W i e l a n d t s , e v e n a l s z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s i a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e s l u i t i n g e n v e r e f f e n i n g , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e s l u i t i n g e n v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . Y o o b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e