24/10/2012
ÿþu
a i
M O d p O F 1 1 . 1
m o n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* 1 2 1 7 5 3 9 3 *
b a
B S t ;
f f i f e r g t f l s g r d g r a f f i t r e e d 1 l l u d é f i e t e t ~ K o t e k e d e l f t 9 A t h e r p Q a i l , t i a
1 5 O K T . 2 . 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 3 7 . 2 3 4 . 4 2 8 T r a n y r B e l g i u m
Z e t e l : P o u r b u s s t r a a t 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a n g e y a N i c h o l a s , w o n e n d e t e Z u i d - A f r i k a , C a p e T o w n , S h o r t m a r k e t s t r e e t 5 4 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t .
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T o n g a i M a n g o z h a , w o n e n d e t e Z u i d - A f r i k a , C a p e T o w n , S b o r t m a r k e t s t r e e t 5 4 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 j u l i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r L u i t h a g e n H a v e n 2 , H a v e n n u m m e r 2 0 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
R y n a r t A n t o n i u s b e s t u u r d e r
T o n g a i M a n g o z h a b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, "
25/04/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e * 1 2 0 7 9 3 8 6 *
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
S ' i : i 3 f l ° e r h r h a r i i
. 0 h ' o o p h o r j r i e i f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 A P R , 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B ç g i x c h . S x a a t c h l a r 2 5 1 0 4 l 2 0 1 . 2 _ - A n n e x e s d u M e n i t e u r b e i g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 3 7 . 2 3 4 . 4 2 8
( v e r k o r t ) T r a n y r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : P o u r b u s s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r R y n a r t D . A . F , w o n e n d e t e 4 7 4 8 K K P r i n s e n b e e k ( N e d e r l a n d ) , P o s t b a a n 1 5 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t :
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a n g e y a N i c h o l a s , w o n e n d e t e Z u i d - A f r i k a , C a p e T o w n , S h o r t m a r k e t s t r e e t 5 4 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r V i n o e l s t T o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V i n o e l s t T o m
G e v o l m a c h t i g d e
2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011
ÿþM a l 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 7 . 2 3 4 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N Y R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , P o u r b u s s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G "
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E ; S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e B l á d e n d r i e R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 7 M E I 2 0 1 1 B o e k I 5 5 B l a d 5 1 V a k 1 5 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N Y R B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , P o u r b u s s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 2 3 4 . 4 2 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C O B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V Y V E Y S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r V Y V E Y S t e v e n , v o o r n o ë m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . B . A . V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e . = d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n : v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e s t i j g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T r a n y r B e l g i u m " z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a l - ' g e m e e n v o o r b e h o u d i n z a k e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n .
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e g e p l a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M a s s e n h o v e n , 1 8 m e i 2 0 1 1
B . V . B . A . V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B _ I l n r d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l
u i i o ~ n u i M n u i w i n o i ~
* 1 1 0 9 7 0 5 8 *
N e e r g e l e g d t e s g r i f f i e v a n d e O k v o l l e m e o . l i t e A t e w
D o
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E . N D Z E S H O N D E R D E U R O i ( ¬ 2 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T 1 G D U 1 Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l , o p v e r z o e k e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , g e b e u r e n z o n d e r : u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . - l . v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T 1 G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n N E G E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G ( 9 . 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o b r d i n e e r - d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
; ' :
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g