03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.09.2014, NGL 29.09.2014 14617-0239-039
13/08/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 4 1 . 8 8 7
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R E V I A B ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i t a l i f f l e i 7 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , d a t o p
i d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p T R E V I A B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l l ë l e i 7 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
w e r d e n g e n o m e n : ,
; E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
,
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n
i j h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 . 1 8 4 . 9 4 1 , 5 1 E U R ) , o m :
h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g
l ! e u r o c e n t ( 1 . 4 5 4 . 2 6 5 , 6 8 E U R ) o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o
i n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 3 . 6 3 9 . 2 0 7 , 1 9 E U R ) ,
i ; D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r m i d d e l v a n e e n
p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 1 3 8 )
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G U i t o e f e n i n g v o o r k o o p r e c h t I n t e k e n i n g o p n i e u w e a a n d e l e n V o l s t o r t i n g .
i ( i ) V o o r k e u r r e c h t
( )
D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
( . . . )
i : V I E R D E B E S L I S S I N G V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l '
.
. .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n '
.
.
. .
v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d - e n z e v e n e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 3 . 5 3 9 . 2 0 7 , 1 9 E U R ) , o m h e t i i ; t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t I
i ; ( 3 . 6 3 9 . 2 0 7 , 1 9 E U R ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n a i l e o v e r g e d r a g e n '
,
,
1 v e r l i e z e n , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
,
,
i D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e "
,
,
i v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 1 3 8 ) a a n d e l e n v a n d e "
,
v e n n o o t s c h a p , D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l , "
.
i k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f n a t u r a , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s v a n d e "
i
,
i v e n n o o t s c h a p . "
; j V I J F D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
, : : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ! : m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n n a t u r a e n t o t v e r m i n d e r i n g d o o r i l : a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
i - A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
j V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a i s v o l g t :
f r H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d
. .
i h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 A 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . . » ,
Z E S D E B E S L I S S I N G M a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n '
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
i s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
i i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
i Z E V E N D E B E S L I S S I N G B i j z o n d e r e m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i k h = 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e j l 1 O U 1 1 1
1 1
1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k O O p r t a n c l e i A n t w e r p e n
0 4 A U G , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e g e v e n a a n :
- d e h e e r F r é d é r i c d e B U E G E R , h o g e r g e n o e m d , w o o n a c h t i g t e A v e n u e d e s V a l l é e s , 1 9 A t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y ;
- D e b v b a K r e a n o v e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e i k o n d e m e m i n g s l o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ) m e t h e t o o g o p d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r e i s t z o u d e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U M M
- 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 4 1 . 8 8 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R E V I A B
1 1
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R E V I A B ' , o p d a t u m v a n 3 0 j u l i . 2 0 1 3 .
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 7 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
22/11/2013
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* 1 3 1 2 5 5 * 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 4 1 . 8 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r e v i A B
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I t a l i ë l e i 7 0 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V A N D E U N A N I E M E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R T E R V E R V A N G I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n e e n u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
C `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013
ÿþ I d o d W o r d 1 1 . 1
' \
~ 1 1 ] n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
v a n A o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
~ M ~ T 2 0 1 3 ~ 9 ° ~ , " G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g m n r : 0 4 3 3 2 4 1 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E V I A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v u r m : N a a m l o z e v e n n o
Z e t e l : | t a U ë | e i 7 O , 2 O O O A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R ^ W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
- n e e m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v i e F r o c i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o n d a G r o u p e e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r O l i v i e r L i g n o n , w o n e n d e t e r u e S a i n t - M a r t i n 2 2 9 , 7 5 0 0 3 P a r i s , F r a n k t i j k , a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o n c i a G r o u p e , a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n C h r i s t i a e n C o n s u l t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , V V i m O h d o b a e n , a l s
v a s t e e n w o o r d i g e r v a n F o n d a B e l g i u m e n d e b e n o e m i n g v a n F r é d é r i c d e B u e g e r , w o n e n d e t e a v e n u e
d e s V a l l é e s 1 9 A ` 1 3 4 1 O e m u x - M o u o t y ` a l s d e n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o n d a B e l g | u m , a i s b e s t u u r d e r ? v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W i m C h r i s t i a e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
F o n c i a B e l g i u m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r é d é r i c d e B u e g e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c l i t á a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 Â U G , f l 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 § i , 1 1 0 N 1 1 1
ï r O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 4 1 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R E V I A B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 7 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s v e r r n i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 0 / 0 7 / 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R E V I A B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I t a l i ë l e i 7 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N O V E R G E D R A G E N V E R L I E Z E N D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 8 9 . 8 9 4 , 3 2 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 1 4 4 . 1 6 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( 4 5 4 . 2 6 5 , 6 8 ¬ ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n a l l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 , 1 3 8 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( 4 5 4 . 2 6 5 , 6 8 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 . 4 5 4 . 2 6 5 , 6 8 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
: ; P E R D E B E S L U I T : U I T O E F E N I N G A A N V O O R K E U R R E C H T - - I N T E K E N I N G O P N I E U W E A A N D E L E N -
V O L S T O R T I N G
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n g e t e k e n d w e r d , d a t h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 . 4 5 4 . 2 6 5 , 6 8 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
. ; V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 . 4 5 4 . 2 6 5 , 6 8 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 , 1 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . »
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T E N T E R U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e + m o d 1 1 . 1
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
y ~ Z E V E N D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N E N A N D E R E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n C M D P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E m i l e V a n B e c e l a e r e l a a n 2 8 B , 1 1 7 0 B r u s s e l , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K n i i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 1 C o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 06.08.2013 13404-0344-040
25/07/2013 : AN261662
14/01/2013 : AN261662
07/11/2012 : AN261662
30/05/2012 : AN261662
18/01/2012 : AN261662
08/11/2011 : AN261662
16/09/2011 : AN261662
05/08/2011 : AN261662
05/08/2011 : AN261662
02/08/2011 : AN261662
29/07/2011 : AN261662
29/06/2011 : AN261662
12/11/2010 : AN261662
10/11/2010 : AN261662
07/01/2010 : AN261662
16/11/2009 : AN261662
08/09/2009 : AN261662
28/04/2009 : AN261662
21/08/2008 : AN261662
05/08/2008 : AN261662
25/06/2008 : AN261662
02/06/2008 : AN261662
13/05/2008 : AN261662
16/04/2008 : AN261662
03/08/2007 : AN261662
12/07/2007 : AN261662
28/09/2006 : AN261662
05/04/2006 : AN261662
09/09/2005 : AN261662
18/07/2005 : AN261662
06/06/2005 : AN261662
10/01/2005 : AN261662
05/08/2004 : AN261662
05/08/2004 : AN261662
22/08/2003 : AN261662
15/07/2003 : AN261662
22/11/2002 : AN261662
09/08/2002 : AN261662
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15630-0273-041
09/11/2001 : AN261662
20/05/1999 : AN261662
16/12/1995 : AN261662
17/07/1992 : AN261662
28/06/1989 : AN261662
25/01/1989 : AN261662
20/02/1988 : AN261662