TRIAMANT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TRIAMANT
Dénomination : TRIAMANT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.824.218

Publication

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13201-0566-013
05/06/2013
ÿþMW Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ivo

i

ia

NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 I MEI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffe griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839.824.218

Benaming

(voluit) : Triamant

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Parklaan 55 bus 24 - 2300 Turnhout - België

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

Op 25 september 2011 beslissen de oprichters van de vennootschap Triamant nv unaniem de vennootschap Vyvey & Co, Bedrijfsrevisor, gevestigd te Vaartstraat 9 bus 1 te 2240 Massenhoven, gekend in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0859.596.677 vertegenwoordigd door de Heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een duur van drie jaar.

Jo Robrechts

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanIgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/10/2011
ÿþMod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

3 0 SEP. 2011

Griffie



KOOPHANDEL TtJRNHQUT

De griffier

1,11

*11153907

\\"

Ondememingsnr : Oire. if, 2 et Benaming : TR1AMANT

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24

Onderwerp akte : oprichting

Uittreksel afgeleverd vôôr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op dertig september tweeduizend en elf, dat de heer ROBRECHTS Jozef Achiel Maria , geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86 en de heer DE BAETS Dirk Jozef Lisette, geboren te Gent op 4 juni 1963, wonende te 9850 Nevele, Begijnhoflaan 9, een naamloze vennootschap met als naam "TRIAMANT", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24 hebben opgericht, met een maatschappelijk kapitaal van twaalf miljoen honderd duizend euro (¬ 12.100.000,00) volledig volstort door inberng in natura en verdeeld in honderd eenentwintig duizend (121.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

INBRENG IN NATURA

De heer Robrechts Jozef Achiel Maria, voornoemd en de heer De Baets Dirk Jozef Lisette, voornoemd verklaren het kapitaal te vormen door inbreng in natura als volgt:

480.600 aandelen van de vennootschap NV "PATRIVELM", Halingenstraat 76, 3806 Sint-Truiden,, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Hasselt onder het nummer 0.893.872.024 worden; ingebracht door de Heer Jozef Robrechts, voornoemd,

53.400 aandelen van de vennootschap NV "PATRIVELM", Halingenstraat 76, 3806 Sint-Truiden, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Hasselt onder het nummer 0.893.872.024 door de Heen Dirk De Baets, voornoemd,

8.998 aandelen van de vennootschap CVBA "Care for Life", Parklaan 55 b 24, 2300 Turnhout, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Turnhout onder het nummer 0890.620.247 door de Heer; Jozef Robrechts, voornoemd;

998 aandelen van de vennootschap CVBA "Care for Life", Parklaan 55 b 24, 2300 Turnhout, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Turnhout onder het nummer 0890.620.247 door de Heer Dirk De; Baets, voornoemd.

Vergoeding.

Als vergoeding voor hun respectievelijke inbreng met een totale waarde van twaalf miljoen honderdduizend;

euro worden honderd éénentwintigduizend aandelen uitgegeven, te weten:

" Aan de heer Robrechts Jozef, voornoemd: honderd en achtduizend negenhonderd aandelen.

" Aan de heer De Baets Dirk, voornoemd: twaalfduizend honderd aandelen.

Het verslag van de oprichter werd aan de akte gehecht en het besluit van het revisoraal verslag de dato 29

september 2011 luidt als volgt:

Verslag:

Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsre visar, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap met::

Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 444 van het wetboek:

van vennootschappen, bij de verrichting van oprichting door middel van inbreng in natura, dat:

e. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het instituut der Bedrffsrevisoren en. dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de over te dragen; bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van: nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers, rekening houdende met een mogelijke vergoeding aan de huwelijksgemeenschap;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de volstorting van 121.000 aandelen zonder nominale waarde van de op te richten: vennootschap 'TRIAMANT" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de effectieve verwezenlijking _van da .veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financiële projecties in

Op de laatste blz. van luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

aanmerking genomen in de diverse waarderingsmodellen aangewend voor de vennootschappen

"PA TRIVELM" en "CARE FOR LIFE", onder voorbehoud van niet-geboekte claims en niet-geboekte

verbintenissen bij de vennootschap "CARE FOR LIFE" en waarvan de aandelen worden ingebracht.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Massenhoven, 29 september 2011

B. V.B.A. VYVEY & Co, Bedrjfsrevisor

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Alle activiteiten van een holdingvennootschap en onder meer:

A) Het beheer van de eigen onroerende goederen en daartoe de aan-en verkoop, de huur en verhuring, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van leasing, opstal en erfpachtcontracten;

B) Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie (onder andere case study), het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, sociale, financiële, handels-, bedrijfseconomische, technische, industriële of commerciële aangelegenheden niet inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over problemen die verband houden met voormelde aangelegenheden.

C) Overige diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, logistiek en marketing.

D) De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen, mits deze een maatschappelijk doel nastreven dat gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

E) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapital'isatieondernemingen.

Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen en voor zover de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bestuur/controle:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De aandeelhouders/oprichters die zijn verschenen in de oprichtingsakte en die alleen of samen op enig ogenblik minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om alleen of samen als groep van aandeelhouders, beslissend met gewone meerderheid van stemmen op basis van hun respectieve participaties, één lijst met kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de meerderheid van de bestuurdersmandaten, waaruit de algemene vergadering dan verplicht de meerderheid van de bestuurders dient te kiezen. Ingeval van beëindiging van het mandaat van een aldus aangestelde bestuurder, herneemt deze groep van aandeelhouders/oprichters die hem voordroeg, het recht om een nieuwe lijst in te dienen. De voorwaarde of de betrokken aandeelhouders/oprichters minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, dient te worden beoordeeld op het ogenblik van de benoeming van de bestuurders.

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend door de aandeelhouders/oprichters die de bestuurder voordroegen wiens mandaat vacant is geworden.

Wanneer de aandeelhouders/oprichters gerechtigd zijn om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de aansteffing van de meerderheid van de bestuurders en wanneer zij gebruik wensen te maken van hun voordrachtrecht, dient de door hen voorgestelde en ondertekende lijst met kandidaat-bestuurders uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd. Ingeval van onenigheid over de samenstelling van de lijst en indiening van aparte lijsten door de betrokken aandeelhouders/oprichters, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de aandeelhouder/oprichter die alsdan de meeste aandelen bezit.

Wanneer de aandeelhouders/oprichters gerechtigd zijn om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders en er wordt door hen geen of geen geldige lijst ingediend, dan kan de vergadering alle bestuurders vrij kiezen. De aandeelhouders/oprichters behouden alsdan evenwel steeds het recht op voordracht zoals hierboven beschreven met dien verstande dat zij, mits zij samen minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van aile bestuurders in functie en de benoeming van nieuwe bestuurders van wie de meerderheid te kiezen is uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders/oprichters uit de door hen geldig ingediende lijst als hoger gezegd.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; hij kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn. Wanneer er bestuurders zijn aangesteld op voordracht van de aandeelhouders/oprichters als hoger gezegd, dan dient de voorzitter verplicht te worden gekozen uit deze bestuurders en wordt bij zijn ontstentenis de functie van voorzitter op een bepaalde vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder van deze bestuurders.

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf werkdagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en zij allen instemmen met de voorgestelde wijziging.

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen warden ondertekend door twee bestuurders samen of door een gedelegeerde bestuurder alleen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van algemeen directeur.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen is het de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité warden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur warden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend of door de voorzitter van de raad van bestuur alleen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien warden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder(s) en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend, hetzij door de voorzitter alleen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde dinsdag van de maand mei om 13 uur 30 minuten; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verdeling winst/reserves:

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Liquidatiebonus:

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid en eindigen op 31 december 2012.

2. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in mei 2013.

3. De verschijners erkennen door ondergetekende notaris gewezen te zijn op artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en onder meer dat, indien iemand een verbintenis heeft aangegaan of aangaat voor de vennootschap in oprichting, de vennootschap die verbintenis binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte dient over te nemen.

4. Alle oprichters stellen met unanimiteit het aantal bestuurders vast op twee en stellen met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

de heer DE BAETS Dirk, voornoemd, overeenkomstig artikel 12 van de statuten tevens wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur, waarvan de machten in de statuten werden opgenomen

- de heer ROBRECHTS Jozef, voornoemd die voor de duur van zijn bestuurdersmandaat

overeenkomstig artikel 9 van de statuten tegelijk wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van

bestuur, waarvan de machten in de statuten werden opgenomen.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en achttien.

Deze functies zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aangestelden, aanwezig als gezegd, verklaren hun opdracht(en) te aanvaarden en bevestigen, op

vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

5. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake wordt besloten thans geen commissaris te benoemen.

6. Bijzondere volmacht wordt verleend aan:

- elke bestuurder afzonderlijk van de vennootschap;

- mevrouw Godelieve Theeuwes, wonende te 2260 Westerlo, Oude Westmeerbeeksesteenweg 22, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de 'B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Kcophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, verslag van de oprichters, verslag van de bedrijfsrevisor en volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2015
ÿþ Motl WON 11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt



Ondernemingsnr: BB0839824218

Benaming

(voluit) : Triamant

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Parklaan 55 bus 24, 2300 TURNHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

In de Algemene Vergadering van 19 mei 2015 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd het volgende beslist :

- herbenoeming voor een periode van drie jaar tot commissaris van de vennootschap Vyvey & Co, Bedrijfsrevisor, gevestigd te Herentalsebaan 2, 2240 Zandhoven, gekend in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0859.596.677, vertegenwoordigd door de Heer Steven Vyvey

Dirk De Baets

Gedelegeerd Bestuurder











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MUILI

F s~.~$sri`i" .°1lkT`L sp ~,: a 'x_e'rT',4l''IDu%

0 3 JULI 2015

'a 7«.1.t" i.Afflotli

De Griíxirax"



IIA



Coordonnées
TRIAMANT

Adresse
PARKLAAN 55, BUS 24 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande