Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 28 augustus 2013 blijkt het volgende.
De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap, de burgerlijke coôperatieve vennootschap Deloitte bedrijfsrevisoren (B00025), met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8/b, 1831 Diegem, die zal vertegenwoordigd worden door Kesselaers Jurgen, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de contrôle verrichten over drie boekjaren, namelijkvan boekjaar 2013 tôt boekjaar 2015. Zijn mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2015 die beslist over de jaarrekening per 31 augustus 2015.
Zijn jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteid op 8.000,00 EUR.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt bevestigd door de bijzondere Algemene Vergadering
der Aandeelhouders.
Julien Cartier
Algemeen directeur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigerv
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c ! S t a a t s b l :
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I
J > Q E L G E
? 7 - 2 U 1 5
S T A A T S T ! A D
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 J U L I 2 0 1 5
a f r i t i l i t e n t w e r p e n
M O N I 7 E
E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 6 2 8 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i c o f l e x B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a s s c h a a t s e s t e e n w e g 2 7 0 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e h e e r M a r t i n W o o d g e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d i t o n t s l a g g o e d g e k e u r d .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h e e r M a r c B a l l u t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e n o e m i n g t r e e d t i n v o e g e p e r 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d i t a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d .
J u l i e n C a r t i e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n