TUBELEC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TUBELEC
Dénomination : TUBELEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.956.328

Publication

07/06/2013
ÿþ t ~1 MW/C 11.1

~ ...~.~.~:. In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111ell j0111111

Voor.

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

2 g -05- 2013

GRiFFIE RECHTBANK va KOOOliifANC7EL te MECHELE

Ondernemingsnr : 0842.9666.328

Benaming

(voluit) : TUBELEC, in vereffening

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jan Hammeneckerstraat 76 - 2880 BORNEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting vereffening

Bij bijzondere algemene vergadering van 31 maart 2013 werd het volgende beslist :

1) De algemene vergadering beslist om zelf de vereffeningsrekeningen te controleren.

2) Na controle van de vereffeningsverrichtingen en van de door de vereffenaar opgestelde rekeningen, keurt de algemene vergadering de rekeningen van de vereffening goeds

De algemene vergadering keurt de rekeningen goed welke afgesloten zijn op 31 maart 2013, evenals de bestemming van het daarin vermelde overschot en van de vereffeningsdividenden.

3) De vergadering verleent volledige en onbeperkte decharge aan de vereffenaar voor de uitvoering van zijn mandaat.

4) De boeken en stukken van de vennootschap zullen worden toevertrouwd aan de heer Delforge Willem, wonende te Bornem, Jan Hammeneckerstraat 76, die ze moet bewaren gedurende een termijn van vijf jaar.

DELFORGE Willem

Vereffenaar

Tegelijk neergelegd : verslag bijzondere algemene vergadering akkoord verdelingsplan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/03/2013
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

Ondernemingsnr : 0842.956.328

Benaming

(voluit) : TUBELEC

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2880 Bornem (Mariekerke), Jan Hammeneckerstraat 76

Onderwerp akte : IN VEREFFENING STELLING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 18 december 2012, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de TUBELEC.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT-voorafgaande verslagen in vereffening stelling

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voor-lezen van de verslagen van de

zaakvoerders en de bedrijfsrevisor, zoals vermeld in de dag-Torde, te weten:

-verslag van de zaakvoerders de dato 7 november 2012;

-controleverslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 november 2012.

De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van voormelde verslagen.

De aanwezige zaakvoerders verklaren hierbij dat er sedert 30 september 2012 tot op heden geen andere

verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de

ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve ais in negatieve zin, doch zij;

wensen voorbehoud te maken voor de mogelijke positieve of negatieve gevolgen van nog in de toekomst uit te:

voeren fiscale controles, in het bijzonder omtrent de eventuele roerende voorheffing van tien ten honderd te

heffen op de liquidatiebonus bij vereffening van vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat er op de versla-igen geen opmerking wordt gemaakt.

Zij sluit zich aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat en keurt deze goed, alsook de staat van actief en

passief van 30 september 2012, rekening houdend met het voorbehoud van de zaakvoerders voormeld.

TWEEDE BESLUIT- in vereffening stelling

De vergadering verklaart dat de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet en beslist de vennoot-'schap

te ontbin-den en in vereffening te stellen te rekenen vanaf heden.

DERDE BESLUIT - ontslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de

zaakvoerders:

1)de Heer Willem Delforge;

2)de Heer Jeffrey Verrydt;

van rechtswege ontslagnemend zijn.

VIERDE BESLUIT- benoeming vereffenaar

De vergadering besluit één vereffenaar te benoemen.

Zij benoemt als vereffenaar: voornoemde Heer Willem Delforge.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

De notaris wijst erop dat de vereffenaars overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van

Vennootschappen slechts in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel]

wordt bevestigd of gehomologeerd.

De vergadering verleent alle machten aan de hiervoor benoemde vereffenaar, de heer Willem Delforge, hier

aanwezig, om het verzoekschrift met het oog op het verkrijgen van de bevestiging of de homologatie van de;

benoeming van de vereffenaar in te dienen bij de rechtbank van koophandel tezamen met een;

boekhoudkundige staat van activa en passiva. De vergadering beslist dat desgevallend in dat verzoekschrift ook;

de bevestiging wordt gevraagd aan de rechtbank van de handelingen die de vereffenaars tussen vandaag en de

bevestiging of homologatie door de rechtbank zouden hebben gesteld in hoedanigheid van vereffenaars van de

vennootschap.

Een afschrift van de beslissing van de rechtbank wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal;

neergelegd in het vereffeningsdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

22 -02- 2013

HTBANK van

K]OPHAFUFFIE~e MECHELEN

minni i11,11i1iii luili

iii

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT - vaststelling machten vereffenaar

De vergadering stelt de machten van de vereffenaar ais volgt vast:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten om haar opdracht uit te voeren en onder meer de machten voorzien door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder zich te moeten beroepen op een voorafgaan-delijke beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering geeft in het bijzonder aan de verehfe-naar alle machten om onder meer de hypotheekbewaarder ontheffing van het nemen van ambtshalve inschrijving te verle-nen, opheffing van inschrijeving te vorderen of te verlenen, alle betalingen te ontvangen, alle roerende waarden van de vennootschap te gelde te maken, het handelsfonds van de vennootschap over te dragen, alle schulden te betalen, om de sluiting van de vereffening vast te stelelen en om alle uitvoerings-maatre-gelen te nemen die zullen nodig of nuttig zijn bij het volbrengen van zijn opdracht, beschikkingsrecht inbegrepen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap.

Zij mag onder haar verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welbepaalde handelingen en verrichtingen, een gedeelte van haar machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaar.

De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het wetboek van vennootschappen en bijgevolg in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening zal moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.

De vereffenaar zal zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 Wetboek van vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen.

ZESDE BESLUIT - statutenwijziging

Ingevolge de voormelde genomen besluiten en de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de vennootschap zich thans bevindt.

De vergadering besluit navolgende artikels als volgt aan te passen:

1)Artikel 1 wordt vervangen door navolgende zinti

"De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in vereffening. Haar benaming luidt "TUBELEC", in vereffening.

2) De tweede en derde alinea van artikel 2 zal geschrapt worden.

3) Artikel 4 wordt vervangen door navolgende zin:

"De vennootschap bestaat met ingang van 18 december 2012 enkel nog voor haar vereffening."

4) De artikelen 13 tot en met 17 worden integraal geschrapt en vervangen door navolgende tekst:

"ARTIKELEN 13-14-15-16-17.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere vereffenaars. De vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten om hun opdracht uit te voeren en onder meer de machten voorzien door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder zich te moeten beroepen op een voorafgaan-delijke beslissing van de algemene vergadering.

De verefefe-naars hebben alle machten om onder meer de hypotheekbewaarder onthef-'fing van het nemen van ambtshalve inschrijving te verlenen, opheffing van inschrij-ving te vorderen of te verlenen, alle betalingen te ontvangen, alle roerende waarden van de vennootschap te gelde te maken, het handelsfonds van de vennootschap over te dragen, alle schulden te betalen, om de sluiting van de vereffening vast te stel-ien en om alle uitvoerings-'maatre-gelen te nemen die zullen nodig of nuttig zijn bij het volbrengen van hun op-dracht, beschikkings-recht inbegrepen.

De vereffenaars worden ontslagen inventaris op te maken en mogen zich houden aan de boeken van de vennootschap.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welbepaalde handelingen en verrichtingen, een gedeelte van hun machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststellen.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaars,

De vereffenaars zullen zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het wetboek van vennootschappen en bijgevolg in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend, Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden,

De vereffenaars zullen zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 Wetboek van vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen."

5)Artikelen 30 tot en met 32 worden integraal geschrapt.

n w.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

6)In aile artikels worden de termen "de zaakvoerder", "de zaakvoerders", "het college van zaakvoerders" of "het bestuur" vervangen door "de vereffenaar".

ZEVENDE BESLUIT - Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de Heer Alillem Delforge, voornoemd, en aan geassocieerde notarissen Peter Verhaegen-Jan Eekhaut te Puurs alle machten om de genomen besluiten uit te voeren en om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT - verlening volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Walraevens Accountantskaar, Genthof 16, 9255 Buggenhout, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.







Samen neergelegd met ; afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2012
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELE

" Ondernemingsnr : Benaming 0842.956.328

(voluit) : (verkort) : TUBELEC

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jan Hammeneckerstraat 76 - 2880 BORNEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Notulen uit de bijzondere algemene vergadering van 24/05/2012

Dhr. ALGI Ali wonende te Pastoor de Meerieerstraat 124 te 9100 Sint-Niklaas neemt vrijwillig ontslag als zaakvoerder op 24 mei 2012 en ontvangt vanaf die datum geen bezoldiging meer,

Zijn ontslag en kwijting voor het tot heden gevoerde beleid wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard met ingang van heden.

DELFORGE Wim

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- 1 JUNI 2012

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL tetffl ELEN

03/02/2012
ÿþVoc behot

aan

Belgi Staats

m* Word ,u

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

23 -01- 2012

GRIFFIE ..ECI-fT1-3-ANIK van KOOPHâtelEL te MECHELEN

111111I111,1,111111q11111

Ondemenn|n0snr: 111

~w

2-

c\sy,

Benaming

~

(voluit) : TUBELEC

(verkort):

Ræchtsvonn: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 1AANSPRAKEL1JKHE1D

Zetel : 3880 Bornem (Mariekerke), Jan Hammeneckerstraat 76

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 16 januari 2012, blijkt dat: 1.De~~DE~O~E~~~~~~~~r~~B~~up~~~mb~~~~~m~m~'!

1967, 87.DQ2O'32712. gehuwd, wonende he288D8omemUNuhekmrke. Jan Hammenockno*raat78.

2. De heer ALCI Ali, geboren te Yalvac (Turkije), op 31 december 1968. van Belgische nationaU0ekL NkunegiaAennummar88.12.31-357.31. echtgenoot van mevrouw ALCI Ao|yo, wonende te 9100 Sint-Niklaas,; Pastoor de Meerleerstraat 124.

2.De heer VERRYDT Jeffrey, geboren to Leuven op22 juli 1Q8D.met rijkmpag|stemunnme/8O.07.22' 29.61.| ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2880: Bornem (Mariekerke) Jan Hammeneckerstraat 11.

een besloten vennootschap me beperkte aanspr kelijkheid hebben opgerich als volgt :

Naam: TUBELEC

Vorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Zetel: 2880BomomUNnhekerka. Jan Hammeneukersboo 76

Doel ~~n~~n~~~~~~~~~~o~~~~~v~~~/

: doel, buitenland,

rekening als voor rekening van derden:

|nstnUaóe, hersielling en onderhoud van centrale verwarming en branders. Onderneming voor het plaatsen: van centrale verwarming met warm water en stoom. P|aats|ng, herstelling of onderhoud van| verwarmingsinstallaties van lokalen met individuele toestellen, gevoed met gas. Onderneming voor het plaatoen/ van ventilatie en vodunhhn8, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële:|

pijpleidingen. ;

Elk loodgieterwerk of elk werk van plaatsing,Óon*oUing.wsnandeóng of onderhoud van sanitaire installaties, vanaf een openbaar of particulier voorzieningsnet. Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurp|aatoen./ kachels, ovens, ketels, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.

Eiop|eistmhng met morte|, comant, of alle gelijkaardige producten, binnen of buiten aan gabouwæn, inclusief; de onderhouds- of herstetlingswerken die er betrekking op hebben.

Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.

Het roataunaren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenlen. Het lappen van ramen.

Elektrotechnisch installateur. De installatie van elektrische bedrading en toebehoren. De installatie en! onderhoud van liften en roltrappen. De installatie van hu7pvoedingaayahamen. De installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. De installatie van bewaking en alarmsystemen. Installatie van verlichtings- en signa|ehngouyo1omen. Reparatie van elektrische apparaten. De installatie van antennes en: bliksemafleiders.

Grondverzet. Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken. Het ruimen van. bouwterreinen.

Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen en~ optrekken, de montage en demontage van metalen constructies en kunstwerken.

Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels. !

Op de laatste van Luik B vermelden :Oecto : Naam en hoedanigheid van de instrumeriterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onderhoud en herstelling van mechanische aard.

De aanleg en het onderhoud van alle wegen, paden, banen, velden, terreinen, parken en tuinen. Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het leggen van klinkers. Het graven en onderhouden van vijvers.

Klein- en groothandel in producten voor de bouwnijverheid.

De aan- en verkopen en het verhuren van rokend ais vast materiaal, van machines en outillage bestemd voor de bouwnijverheid.

Tussenpersoon in de handel.

Import, export, klein- en groothandel in alle textielwaren.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, in leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenais alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin dit zowel in binnen- als buitenland.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Zij mag verder aile verrichtingen doen die met het voorgaande verband houden, met inbegrip de deelname in andere vennootschappen of ondernemingen. Ze mag optreden als holding, deelnemen in alle andere vennootschappen onder gelijk welke vorm en aile portefeuilles beheren, roerende zaken en waarden verwerven en verhandelen. Ze mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief.

DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, doch zal maar beginnen te werken vanaf 1 februari 2012.

KAPITAAL : Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door negenhonderd (900) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/900ste van het geheel geplaatste kapitaal.

Dat het kapitaal volledig wordt onderschreven in geldspeciën als volgt:

Op driehonderd (300) aandelen wordt ingetekend door de Heer Delforge Willem, die, ter betaling van het daaraan beantwoordend gedeelte van het kapitaal, zijnde 6.200 ¬ een som geld ad 2.100 ¬ heeft ingebracht, zodat ieder aandeel waarop door hem in geld is ingeschreven, voor 1/3de volstort is.

Op driehonderd (300) aandelen wordt ingetekend door de heer Alci Ali die, ter betaling van het daaraan beantwoordend gedeelte van het kapitaal, zijnde 6.200 ¬ een som geld ad 2.100 ¬ heeft ingebracht, zodat ieder aandeel waarop door hem in geld is ingeschreven, voor 1/3de volstort is.

Op driehonderd (300) aandelen wordt ingetekend door de heer Verrydt Jeffrey, die, ter betaling van het daaraan beantwoordend gedeelte van het kapitaal, zijnde 6.200 ¬ een som geld ad 2.100 ¬ heeft ingebracht, zodat ieder aandeel waarop door hem in geld is ingeschreven, voor 113de volstort is.

ZAAKVOERDER:

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, mei uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

BENOEMING

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaakvoerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzetbaar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

DAGELIJKS BESTUUR

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag hei dagelijks bestuur van de maatschappij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De rechtsgedingen ais eiser en als verweerder, evenals aile gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

" De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder.

" EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder individueel, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zelfs indien er

meerdere zaakvoerders zijn.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING "

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste vrijdag `

van de maand september om negentien uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de

bijeenroepingbrieven aangeduid.

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvolgende

werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

A. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar zal lopen vanaf datum oprichting tot en met 31 maart 2013.

B. Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal bijeenkomen op de eerste vrijdag van de maand september

om negentien uur van het jaar 2013.

C. Zaakvoerder

Voor de duur van de vennootschap, te rekenen vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de

oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, worden tot niet-statutaire zaakvoerder

aangesteld:

-de heer Delforge Willem, voomoemd.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist;

-de heer Alci Ali, voornoemd.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist;

- de heer Verrydt Jeffrey, voornoemd.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

D. Volmacht

De comparanten verklaren alhier volmacht te verlenen voor het bij voortduring vervullen van alle' formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de directe belasingen, douane en accijnzen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde en daartoe de nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te tekenen en vestigingsgetuigschrift en alle eventuele andere juridische, administratieve en fiscale formaliteiten aan Accountantkantoor Walraevens, Genthof 16, 9255 Buggenhout, vertegenwoordigd door mevrouw VAN DOREN Martine, Winkelstraat 67, 2890 Sint-Amands.

Deze volmacht wordt gegeven met recht van substitutie.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT , geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift oprichtingsakte.

N

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TUBELEC

Adresse
JAN HAMMENECKERSTRAAT 76 2880 MARIEKERKE(BORNEM)

Code postal : 2880
Localité : Mariekerke
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande