TUINARCHITECTUUR ERIK DELVAUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TUINARCHITECTUUR ERIK DELVAUX
Dénomination : TUINARCHITECTUUR ERIK DELVAUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.362.751

Publication

22/08/2014 : TU058716
13/10/2014
ÿþmocl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02 OKT. 2014

ANTWERPEN afdtpigeURNHOUT De Griffier

IIIRMI1131111

ber aar Beli Staa

10

Ondememingsnr : 0432.362.751

Benaming (voluit) : Tuinarchitectuur Erik Delvaux

(verkort) ;

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Oude Lillebaan 15

2275 Lille

Onderwerp akte :BVBA: DOELWIJZIGING - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren te Turnhout op dertig september tweeduizend veertien, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  Afschaffing nominale waarde aandelen.

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLUIT  Vaststelling maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank.

DERDE BESLUIT  kapitaalverhoging.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (¬ . 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporelle bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (¬ 7,99) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT  Vaststelling verwezeniiIking kapitaalverhoaing  aanpassing artikel 5 van de statuten.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap is verhoogd zodat het kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bedraagt en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/75e°) van het kapitaal bedragen. Bijgevolg heeft de vergadering beslist de nieuwe tekst in te schrijven in artikel 5 van de nieuwe, herwerkte statuten, zoals opgenomen in het tiende besluit,

VIJFDE BESLUIT - Aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de reeds genomen beslissing tot zetelverplaatsing.

De vergadering heeft beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de reeds genomen beslissing van de zaakvoerder tot zetelverplaatsing per 14 september 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 februari 1991 onder nummer 910209-305.

De vergadering heeft beslist de nieuwe maatschappelijke zetel in te schrijven in artikel 2 van de nieuwe, herwerkte statuten, zoals opgenomen in het tiende besluit.

ZESDE BESLUIT - Schrapping van mevrouw Embrechts Anne-Marie als statutair opvolgend zaakvoerder in artikel 10 van de statuten.

De vergadering heeft beslist mevrouw Embrechts Anne-Marie te schrappen als statutair opvolgend zaakvoerder in artikel 10 van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT - Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering heeft beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand juni.

Zij heeft beslist deze wijziging in te schrijven in artikel 16 van de nieuwe, herwerkte statuten, zoals opgenomen in het tiende besluit,

ACHTSTE BESLUIT  Voorlegaing verslag zaakvoerder omtrent de doeluitbreidinewiiziging met hieraan gehecht een staat van activa en passiva van niet meer dan 3 maand oud

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin de hierna vermelde doeluitbreiding/-wijziging wordt toegelicht en gemotiveerd. Aan dit verslag is een staat van activa en passive, afgesloten op 30 juni 2014, gehecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

"befiouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van gemeld verslag

Het verslag werd goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT Uitbreiding/wijziging maatschappelijk doei

De vergadering heeft het voorstel goedgekeurd met betrekking tot de uitbreiding/wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap goed en heelt vervolgens beslist dat het doel van de vennootschap voortaan zal luiden ais volgt

`De vennootschap heeft tot doel het ontwerpen en aanleggen van speelpleinen, sportvelden, campings, parken en tuinen, het plannen, ontwerpen en uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor haarzelf en voor rekening van derden, het ontwerpen en uitvoeren van draineringswerken, andere grondwerken, wegenwerken en het bouwen van niet metalen kunstwerken.

Het onderhouden van groenzones in de meest uitgebreide betekenis, zowel voor particulieren, bedrijven als private en openbare instellingen. Het rooien van bomen. Het plaatsen van hekken en afsluitingen, inclusief poorten; de verkoop en montage van bloem- en compostbakken, serres, carports en tuinhuisjes.

De verkoop van bloemen, planten, struiken, bomen, graszoden, zaden en knollen; van zowel organische als kunstmeststoffen; van toebehoren, benodigdheden, materiaal en decoratie-artikelen voor tuinen, parken, speelpleinen, campings.

De vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, van ander schrijn- en timmerwerk, van tuin- en terrasmeubelen, de montage van winkelinrichtingen, winkelrekken en dit alles in zowel hout, metaal als kunststof.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen Verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

De vergadering heeft beslist deze nieuwe tekst in te schrijven in artikel 5 van de nieuwe, herwerkte statuten, zoals opgenomen in het tiende besluit.

TENDE BESLUIT -Aanpassing statuten aan de genomen beslissingen, aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de sedert de invoering van de het Wetboek van Vennootschappen gewijzigde wettelijke bepalingen, opheffing van de oude statuten en goedkeuring vernieuwde herwerkte statuten. De vergadering heeft beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, rekening houdende met de wijzigingen die voorafgaan, het Wetboek van Vennootschappen en de sedert de invoering van het Wetboek van Vennootschappen gewijzigde wettelijke bepalingen. Zij heeft bijgevolg de vernieuwde herwerkte statuten goedgekeurd. De herwerkte statuten worden samengevat ais volgt:

RECHTSVORM - NAAM ; De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "TUINARCHITECTUUR ERIK DELVAUX".

ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2275 Lille (Gierle), Oude LilIebaan 15

DOEL: De vennootschap heeft tot doel het ontwerpen en aanleggen van speelpleinen, sportvelden, campings, parken en tuinen, het plannen, ontwerpen en uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor haarzelf en voor rekening van derden, het ontwerpen en uitvoeren van draineringswericen, andere grondwerken, wegenwerken en het bouwen van niet metalen kunstwerken.

Het onderhouden van groenzones in de meest uitgebreide betekenis, zowel voor particulieren, bedrijven als private en openbare instellingen. Het rooien van bomen. Het plaatsen van hekken en afsluitingen, inclusief poorten; de verkoop en montage van bloem- en cornpostbakken, serres, carports en tuinhuisjes.

De verkoop van bloemen, planten, struiken, bomen, graszoden, zaden en knollen; van zowel organische als kunstmeststoffen; van toebehoren, benodigdheden, materiaal en decoratie-artikelen voor tuinen, parken, speelpleinen, campings.

De vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, van ander schrijn- en timmerwerk, van tuin- en terrasmeubelen, de montage van winketinrichtingen, winkelrekken en dit alles in zowel hout, metaal ais kunststof.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ; Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op

achttienduizend zeshonderd euro 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)

aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het

kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

BESTUUR

Artikel ELF - BESTUUR.

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet

vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder(s) aan.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder(s) aan.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot

die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van

de stem van de zaakvoerder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijke



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mott 11.1

Voor-'beitoucttn

aan het

Belgisch Staatsblad

herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake

wijziging der statuten.

Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd

DELVAUX Erik, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

2. Beslissingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

3. Verteoenwoordiaingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder of lid van het Directiecomité wordt benoemd in een andere vennootschap, dan zef zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten en komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ALGEMENE VERGADERING ; De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur, Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. WINSTVERDELING  RESERVES  VEREFFENING;

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves Worden aangetast

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s)

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht. Indien op aile aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

ELFDE BESLUIT  Machtiging zaakvoerder

De vergadering heeft, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren..

TWAALFDE BESLUIT  Volmacht KBO administratieve formaliteiten

De vergadering heeft tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Brecht & Dieltiens, accountants en belastingconsulenten", te 2350 Vossefaar, Antwerpsesteenweg 202 , B.T.W. BE 0416.741.494 RPR Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De iasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Christine Van Haeren, notaris









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte w56r registratie) de dato dertig september tweeduizend veertien;





Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

q. yoor.

'behouden aan het Belgisch

Staatsblad ___,

MOd 11,1

- verslag zaakvoerder met betrekking tot de doeluitbreiding/-wijziging; - staat actief en passief de dato 30 juni 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Op de laatste blz. van Luik F3 vermelden: Recto : Naam en hcedanigheid van de instnimenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

02/08/2012 : TU058716
29/09/2011 : TU058716
04/08/2010 : TU058716
02/10/2009 : TU058716
05/08/2008 : TU058716
26/09/2007 : TU058716
04/09/2006 : TU058716
04/11/2005 : TU058716
17/11/2004 : TU058716
23/10/2003 : TU058716
06/11/2002 : TU058716
09/02/1991 : TU58716
02/12/1987 : TU58716

Coordonnées
TUINARCHITECTUUR ERIK DELVAUX

Adresse
OUDE LILLEBAAN 15 2275 GIERLE

Code postal : 2275
Localité : Gierle
Commune : LILLE
Province : Anvers
Région : Région flamande