23/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 Î ~ - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
1 0 A P R . 2 0 1 4
T U R N H O U T G r i f f i p e G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
{ , , ,
I U I
" 1 9 0 1 1 2 *
b e r a E B e S t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 9 1 0 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I N B O U W B E D R I J F V A N D E N H E U V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t ( R a m s e l ) B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 4 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s B r u n o N a e t s t e W e s t e r c o o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 7 4 b l a d 9 9 v a k 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U I N B O U W B E D R I J F V A N D E N H E U V E L " , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t ( R a m s e l ) , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 4 3 A e n i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 5 . 9 1 0 . 4 6 9 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d d i v i d e n d z i j n d e t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e .
2 , T w e e d e b e s l u i t :
B e s l i s s i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s d e o n d e r h e t v i e r d e b e s l u i t
v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r t e l e z e n ,
3 , D e r d e b e s l u i t
D e o n d e r h e t e e r s t e b e s l u i t v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e v e n n o t e n l a s t e r a s d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D e n i e u w e g e c r e ë ë r d e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
A a n d e h e e r V A N D E N H E U V E L W i l l e m : a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) a a n d e l e n ;
- A a n d e h e e r V A N D E N H E U V E L J a n : v i e r ( 4 ) a a n d e l e n .
M e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o b r e o h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" V I . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A R o b e r t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r e i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , d e w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , z i j n d e ¬ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 - ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 % r o e r e n d e v a a r h e f f i n g ) , d a t w e r d t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n
1 0 %
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y y
)
/ p o r a . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n n i e t h e t a a n t a l ( 6 2 ) e n n i e t d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 4 . 3 5 4 , 8 4 ) v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s ,
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w
W e m m e l , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o n i k a L e n a e r t s . "
4 , V i e r d e b e s l u i t :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
k a p i t a a l s t o e s t a n d :
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 K a p i t a a l .
a ) H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e n t w a a l f s t e ( 1 1 2 1 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b ) Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e ( e l k e ) i n s c h r i j - v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n . "
5 , V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B r u n o N a e t s , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s B r u n o N a e t s
T e g e l i j k e h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g