TUINMEUBELEN BOURBON-SLEECKX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TUINMEUBELEN BOURBON-SLEECKX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.985.614

Publication

23/04/2014
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i~'í_j'l I `l {,1~ ~l~'i,~Cil~h ~i~~~~11~f'

".

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr ; 0423.985.614

Benaming (voluit) : TUINMEUBELEN BOURBON-SLEECKX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Turnhoutsebaan 221

2970 Schilde

Onderwerp akte :Kennisname uitkering belaste reseres - kapitaalverhoging statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris André Michielsens te Wijnegem op negentien maart, tweeduizend veertien, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINMEUBELEN BOURBON-SLEECtCX" met zetel te 2970 Schticte, Turnhoutsebaan 221, Opgericht btj akte verleden vncr Henri De Gort te Antwerpen (Wilrïjk) op drie juli negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van éénendertig juli nadien, onder nummer 1990731/218, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, respectievelijk van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) frank in achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18 592,01).

2) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van honderdzevenenvijftig euro negenennegentig cent (¬ 157,99), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18 592,01) naar', achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (¬ 18 750,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

3)De vergadering heeft kennis genomen van het besluit dat door de algemene vergadering werd genomen op 18 december 2013 om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves,: met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28;' juni 2013 (artikel 537 W11392) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan ie wenden', voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op zeshonderdzesentachtigduizend honderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (¬ 686 166,67).

Ingevolge voormeld besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal zeshonderdzeventienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 617 550,00), hetzij tweeduizend vierhonderdzeventig euro twintig cent (¬ 2 470,20) per aandeel, welk bedrag werd geboekt als een vordering van de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit op de vennootschap.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend worden;' aangewend tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in natura van`: de schuldvordering die is ontstaan.

4) Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders alsook het verslag van de bedrijfsrevisor, cie heer Broos Roger,; kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Durletstraat 26, waarvan ieder een afschrift erkent ontvangen te hebben.

De vergadering heeft besloten het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Broos Roger, voornoemd, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer Broos Roger, voornoemd, besloot zijn verslag letterlijk als volgt;

"BESLUITEN

INZAKE DE INBRENGEN IN NATURA

Ondergetekende, Roger E. Broos, bedrijfsrevisor, ingeschreven op de lijst van het openbaar register van de Bedrijfsrevisoren onder nummer A00504, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Durletstraat 26, is na de, beëindiging van zijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat:

op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

9. de verrichting nagezien werd overeenkomstig -de normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in natura bij gelegenheid van een kapitaalsverhoging, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in nature;

2. De intentie geuit is om een kapitaalsverhoging door te voeren bij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TU1NMEUBELEN BOURBON-SLEECKX", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Tumhoutsebaan 221, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondememingsnummer BE 0423.985.614, middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van ¬ 686.166,67 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 W1B1992.

Het totale netto dividendbedrag zal ¬ 617.550,00 bedragen.

3. De beschrijving van de inbrengen in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

4. De voor de inbrengen in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde zonder aasrekening van agio's of disagio's, bedrijfseconomisch volledig verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt, resulterend in een netto inbrengwaarde van ¬ 617,550,00 (zeshonderd zeventienduizend vijfhonderdvijftig euro), tenminste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van ¬ 617.550,00, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

5. Indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng, aan de aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, 8.234 (achtduizend tweehonderd vierendertig) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en uitgereikt worden.

6. door de inbreng in natura het kapitaal zal verhoogd worden met ¬ 617.550,00 teneinde het te brengen

van ¬ 18.750,00 op t: 636.300,00.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de

vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren;

Ik wil U er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te goeder trouw,

Antwerpen, 26 december 2013

Roger F. Broos, bedrijfsrevisor"

Ingevolge het derde besluit werd voldaan aan de voorwaarde van een voorafgaandelijke tussentijdse

dividenduitkering met het oog op de onmiddellijke inbreng in kapitaal.

5) De vergadering heeft besloten vervolgens tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zeshonderdzeventienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 617 550,00) om het te brengen van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (¬ 18 750,00) op zeshonderdzesendertigduizend driehonderd euro (¬ 636 300,00), door uitgifte van achtduizend tweehonderd vierendertig (8.234) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door incorporatie in kapitaal van een schuldvordering die is ontstaan ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor,

De vennoten hebben verklaard perfect op de hcogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging en van de financiële gevolgen van de verrichting.

De inbrengers werden achtduizend tweehonderd vierendertig (8.234) nieuwe volledig volstorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINMEUBELEN BOURBON-SLEECKX" toegekend.

Aile vennoten verkiaardeb zich met de voormelde toekenning van aandelen akkoord alsook geen ongelijkheid van vennoten te zullen inroepen.

6) De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met;

a) de genomen beslissingen;

b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de vennoten om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Aldus worden de nieuwe statuten vastgesteld, waarbij het uittreksel luidt als volgt:

a)maatschaopelijke naam: "TUIMEUBELEN BOURBON-SLEECKX"

b)rechtsvorm: besloten vennootschap met burgerlijke aansprakelijkheid

c)maatschappeliike zetel: te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 221

d)De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tiid.

e)De vennootschap heeft tot doei:

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de commissie in tuinmeubelen, kleine meubelen, tafellakens,

siemapjes, poppen, tuinspeeltuigen, plastieken zwembaden, matten, kussens en siervoorwerpen, het alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids- of industriële ' onderneming of andere, welke een gelijkaardig doel nastreven.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en bewerkingen -verrichten; die-zich bij het-maatschappelijkdoel aansluiten-of-er-de uitbreiding-van kunnen-bevorderen. e - " - Op de raatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

$taatsblad

9 mad 11.1



Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend

f) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdzesendertigduizend driehonderd euro (¬ 636 300,00) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in achtduizend vierhonderd vierentachtig (8.484) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/achtduizend vierhonderd vierentachtigste (1/8.484e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

g) De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur:

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd dcor één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, die benoemd

worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Wanneer een rechtspersocn tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon_

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerders werden voor de duur van de vennootschap benoemd:

- Mevrouw SLEECKX Martha Aurelia, geboren te Zoersel op twaalf april negentienhonderd dertig, wonende

te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 221,

- De heer BOURBON Patrick Alfons Ludovica, geboren te Brecht op vierentwintig februari negentienhonderd

negenenvijftig, wonende te 2970 Schilde, Picardidlaan.

Artikel 14.

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen

waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder

afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd

gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten,

Toezicht:

Artikel 16.

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het wetboek van

vennootschappen.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar

bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de

vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zat deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders

door de jaarvergadering worden genomen.

De statuten bevatten volgende bepalingen ivm de winstverdeling:

Artikel 26.

Het batig slot nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken

maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste

voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het

saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of ais winstaandeel onder de vennoten verdeeld,

naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene

vergadering of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in telkens op één januari en eindigt op éénendertig december van

ieder jaar;

Benoemingen.

Tot statutaire zaakvoerders werden voor de duur van de vennootschap benoemd:

- Mevrouw SLEECKX Martha Amelia, voornoemd,

- De heer BOURBON Patrick Alfons Ludovica, voornoemd,

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

.r a

mod 11.1

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De geassocieerde notaris

Hiermede samen neergelegd:

-afschrift akte

-coördinatie der statuten

-verslag van de zaakvoerders

-verslag van de bedrijfsrevisor

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2013 : AN235200
28/07/2011 : AN235200
28/07/2010 : AN235200
06/07/2009 : AN235200
16/07/2008 : AN235200
05/07/2007 : AN235200
31/07/2006 : AN235200
03/08/2005 : AN235200
09/08/2004 : AN235200
05/08/2003 : AN235200
07/08/2002 : AN235200
06/08/1999 : AN235200
01/01/1986 : AN235200
27/07/2016 : AN235200

Coordonnées
TUINMEUBELEN BOURBON-SLEECKX

Adresse
TURNHOUTSEBAAN 221 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande