14/01/2014
ÿþM o d W o M 1 1 , 1
t " I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N I ~ T U R N H O U T
r 3 i t b e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g t s c k S t a a t s b l a d - 1 1 0 1 / 2 0 1 4 A m n x e s i i u M o m t e u r b e r g t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 8 6 1 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I N R A M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o v i n c i e b a a n 7 1 , t e 2 2 3 5 H u l s h o u t ( H o u t v e n n e )
' ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r , r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U I N R A M A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 3 5 H u l s h o u t ( H o u t v e n n e ) , P r o v i n c i e b a a n , 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 . 8 6 1 . 4 8 5 e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 1 3 . 8 6 1 . 4 8 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g o e d g e k e u r d
- 1 - E E R S T E B E S L U I T : O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n v o o m o e m d e m e v r o u w L i l i a n e
V e r h a e g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- 2 - T W E E D E B E S L U I T : O m z e t t i n g i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n d e e e n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , z i j n d e d e E u r o . H e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k w o r d t b i j g e v o l g o m g e z e t i n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g ( 5 9 . 4 9 4 , 4 5 ) e u r o .
- 3 - D E R D E B E S L U I T : V e r s l a g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n z e s t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- 4 - V I E R D E B E S L U I T : D i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o , z i j n d e e e n n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
- 5 - V I J F D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d i v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 5 9 . 4 9 4 , 4 5 ) n a a r t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 2 3 9 . 4 9 4 , 4 5 e u r o ) e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 8 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
I n t e k e n i n g .
E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g ; a a n d e l e n b e z i t z o d a t
- v o o m o e m d e h e e r R a y m o n d u s V a n D y c k v e r k l a a r t t o t b e l o o p v a n v i e r d u i z e n d z e s e n d e r t i g ( 4 . 0 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n a l s m e d e z i c h t e v e r b i n d e n t o t v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 5 0 . 3 7 5 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n d e r d e v o r m v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n h e m o p d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 5 0 . 3 7 5 , 0 0 ) e u r o , e n d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- v o o r n o e m d e h e e r Y v e s V a n D i j c k v e r k l a a r t t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 9 5 ) n i e u w e ! ° a a n d e l e n i n t e t e k e n e n a l s m e d e z i c h t e v e r b i n d e n t o t v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 9 . 6 2 5 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n d e r d e v o r m v a n , e t t
h e t n o _ d i v i d e n d , b e d r a g v a n h m
e _ o p d e v e n n o o t s c h a p _ t o t _ b e l o o p v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v i j f e n t w i n t i g ( 2 9 . 6 2 5 , 0 0 ) e u r o , e n d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V e r g o e d i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e i n b r e n g w o r d e n d e v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 8 3 1 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r R a y m o n d u s V a n D y c k t o t b e l o o p v a n v i e r d u i z e n d z e s e n d e r t i g ( 4 . 0 3 6 ) a a n d e l e n a l s m e d e a a n v o o r n o e m d e h e e r Y v e s V a n D i j c k t o t b e l o o p v a n s z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) a a n d e l e n , z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e
" p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e f i n i t i e f i s .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
I n z a k e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d e d a t o z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t w a a r v o o r 4 . 8 3 1 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
' D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . " .
' - 6 - Z E S D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , h i e r o n d e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 2 3 9 . 4 9 4 , 4 5 e u r o )
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 . 2 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t
e l k e e n f r a c t i e - ' w a a r d e v a n é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
- 7 - Z E V E N D E B E S L U I T : O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g t e v e r f e n e n a a n v o o r n o e m d e h e e r R a y m o n d u s V a n D i j c k a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a n o o k d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1 t e s c h r a p p e n .
- 8 - A C H T S T E B E S L U I T : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d e h e e r R a y m o n d u s V a n D y c k , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
- 9 - N E G E N D E B E S L U I T < M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
- 1 0 - T I E N D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e r l e i t e k s t a a n p a s s i n g e n w e l k e d e e s s e n t i e v a n d e s t a t u t e n n i e t w i j z i g e n , a a n t e b r e n g e n , e n d a n o o k m e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g