30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u ï k ; : B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 0 1 7
1 6 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T O d f f d r i f f i e r ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 6 . 0 4 5 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T u r n h o u t C e n t r u m B o u w
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T u r n h o u t C e n t r u m B o u w " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1 , B T W 6 E 0 8 6 6 . 0 4 5 . 0 0 1 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o , v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T U R N H O U T C E N T R U M B O U W , a f g e k o r t T . C . B . , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o s d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d I s .
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 1 8 . 7 7 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V
T . C . B . t o e g e k e n d a a n d e B V B A F A M H E F R E N .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g ,
H a s s e l t , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v , e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n
B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F M i L J O E N
N E G E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p Z E S M I L J O E N
E U R O ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n
w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w a r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
A r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S M I L J O E N E U R O ( ¬
6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 2 0 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012
ÿþM i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 ) 4 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r n h o u t C e n t r u m B o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t I b u s 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g :
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r ( s ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- B V B A " M . H e e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 7 7 6 . 2 5 4 . D e b e n o e m i n g l o o p t v a n a f 0 9 j u n i 2 0 1 2 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r ( s ) : -
- D e h e e r M a t h e u s H e e r e n , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , S p a r r e n d r e e f 8 ;
- D e h e e r P e t e r H e e r e n , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , P a r a d i j s 3 7 ,
H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 0 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r ( s ) v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6
j a a r :
D e h e e r P e t e r H e e r e n , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , P a r a d i j s 3 7 .
D e h e r b e n o e m i n g l o o p t v a n a f 0 9 j u n i 2 0 1 2 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n M . H e e r e n B V B A o p d a t u m v a n 0 7 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r M a t h e u s H e e r e n , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S p a r r e n d r e e f 8 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M . H e e r e n B V B A i n T u m h o u t C e n t r u m B o u w N V , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n M . H e e r e n B V B A . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 0 9 j u n i 2 0 1 2 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 0 9 j u n i 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
E r w o r d t b o s l i s t n a v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e
v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 9 j u n i 2 0 1 2 :
- P e t e r H e e r e n , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , P a r a d i j s 3 7 .
P e t e r H e e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 N O V . 2 0 1 2
T U R N H O U T ( g r i f f i e r ,
1
* i u v 9 0 s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .