01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 26.06.2014 14224-0113-030
25/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ - - - ~
~ T > ~ : ~ ! ~ Î
~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l 4 c i c i i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o . , _ . l a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i ' J U N I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 7 2 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V M L E T S E L S C H A D E R E G E L I N G B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 :
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t g e g e v e n a a n d e e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i s a f g e l o p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t v o o r o p g e s t e l d h e t m a n d a a t a a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t h e t v e r l e n g e n v a n h e t m a n d a a t v o o r g e n o e m d e p e r i o d e ,
D e h e e r A . P . J . C . B O S D e h e e r D . J . K l e i n E S S I N K R A
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013
ÿþH o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: " a r r ) r ~ t i ~ a l i e n d e R e i t
_
. r a n ~ t e A r e e r p e n , O P
, 1 ' i D e t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 7 2 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V M L E T S E L S C H A D E R E G E L I N G B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e v e s t i g i n g v o l m a c h t
A ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t :
1 ) o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- D e h e e r A . P . C . J . B o s w o n e n d e 8 0 4 3 E K Z w o l l e , N e d e r l a n d , K a s t e n m a k e r s t r a a t 5 ; - D e h e e r H . V a n K o o i j w o n e n d e t e 7 9 0 7 B A H o o g e v e e n , N e d e r l a n d , E i k e n l a a n 3 . V o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
2 ) t o t b e v e s t i g i n g m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 0 9 v a n d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z o a l s
b e s l i s t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 0 8 :
- D e h e e r D i r k J a n K l e i n E s s i n k R A w o n e n d e t e 7 2 1 4 E B E p s e , N e d e r l a n d , H u z a r e n l a a n 2 1 ;
- D e h e e r H . S t r o e v e w o n e n d e t e 7 9 0 8 E T H o o g e v e e n , N e d e r l a n d , D e K l i p p e r 1 3 .
V o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 ) t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J . H . S c h i p h o r s t a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 8 0 4 3 V A Z w o l l e , N e d e r l a n d , A r k e l s t e i j n s t r a a t 2 1 , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
B ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e v o l m a c h t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d a a n d e h e e r E r i c B r o s e n s , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 o k t o b e r 1 9 9 6 .
D e h e e r A . P . J . C . B O S D e h e e r D . J . K l e i n E S S I N K R A
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j k i l l é l g ï s c l i t a a t s b [ a d - - 2 5 1 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0272-032
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 12.06.2012 12166-0581-031
17/08/2011
ÿþV o o r b e h o u
d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l k u . r e l a g d t e r g r i t n e v a n d e R e c h t b a n k v ~ t l ~ o p h o n d e l l e
" i i i a s 3 e e " ~ ~ ~ ~ ~ ~
Q L S l l k 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 7 2 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V M L E T S E L S C H A D E R E G E L I N G B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J U S T I T 1 E S T R A A T 6 B 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 1 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 k B e r c h e m .
A . P . J . 0 B O S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : p e r s o ( o ) n ( e n )
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 29.06.2011 11231-0356-030
17/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f i i t ' D ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 M M ! 2 0 4 5
a f d e G § i f f t . v e r p e n
R I I
b e
B
S t
0 4 0 6 7 5 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 7 2 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V M L E T S E L S C H A D E R E G E L I N G B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t C o m m i s s a r i s
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w t c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D e h e e r A . P . J . C . B O S D e h e e r D . 1 K l e i n E S S I N K R A
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 10.06.2010 10172-0338-030
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 10.06.2009 09224-0082-030
17/06/2009 : AN281601
24/12/2008 : AN281601
21/10/2008 : AN281601
21/10/2008 : AN281601
26/06/2008 : AN281601
22/06/2007 : AN281601
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 12.06.2015 15177-0590-030
14/11/2005 : AN281601
14/11/2005 : AN281601
03/06/2005 : AN281601
17/03/2005 : AN281601
11/06/2004 : AN281601
07/06/2004 : AN281601
17/06/2003 : AN281601
15/06/2002 : AN281601
21/08/2001 : AN281601
12/06/2001 : AN281601
08/06/2001 : AN281601
23/06/2000 : AN281601
29/10/1996 : AN281601
01/01/1995 : AN281601
01/01/1995 : AN281601
01/01/1993 : AN281601
10/01/1991 : AN281601