16/06/2014
ÿþM o d 1 1 , 1
l n d e b i s t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C k M A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P r , N a f d e l i n g T U R N H O U T
G r ' t i e - -
~ a C } P l Í f f e r
1 1 1 7 1 6 6 *
i
1
V o I I
b e h o d a n B e l g
S t a a t :
i
i L : c x c ; s ~ t C . ~ t e r T i f i ' i e y t u n d i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 0 3 4 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T W 1 L 1 G H T Z O N E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 8 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 m r t 2 0 1 4 b o e k 2 9 9
b l a d 1 4 v a k 1 8 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d
i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K a t r i e n B r y s a / i " d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A « T W I L I G H T Z O N E » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 8 8 .
U I T W E R K I N G V A N D E A G E N D A E N S T E M M I N G E N
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d
t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ) e u r o o m h e t v a n t w e e h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 9 8 . 6 0 0 , - ) e u r o o p h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ) e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u -
t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 1 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B v e r v o l g
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r R O T T I E R S A l e x W i l l y M a r g a r e t a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 1 . 1 5 2 2 1 - 4 3 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 2 4 6 0 ï { a s t e r l e e , O l m e n l a a n 1 1 , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
4 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K M O C o n s u l t , e v e n a l s a a n
h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e
n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R
T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D ;
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e - - c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - h i s t o r i e k
f ( t e r *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
e e l g i s o h S t a a t s b l a d
13/03/2013
ÿþM o d V e n d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d c t R G E L E G D
i ; t ] F F 1 F R 1 " C H T S A N K V A N
0 1 1 3 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
~ ~ ' v _ . " Y L _ t . . ~ "
V t
b a h t a a r B e l t S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 3 4 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I L I G H T Z O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 8 8 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O R O N n i e t z e t e l t e 2 2 4 0 G e e l A n t w e r p s e w e g 8 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 9 2 7 . 8 0 9 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l e x R o t t i e r s t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
A l e x R o t t i e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e