15/03/2012
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S i j r - g e n b í j T i a I T a - g i s c t i S t a á
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? S i e g e l ! e r - ~ ` ~ î v r / R e t i 1 ~ . ~
t e n I I ' O f r p º% r ! , A l î # 4 1 c f p e n i 0 ~
G r i f f i e 0 5 M A R I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 9 9 . 4 0 1 . 2 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T w o I d e n t i c a l F a c e s
( v e r k o r t ) : T I F
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : d e V l e t l a a n 9
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G , W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N , ?
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u á r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 2 , b l a d 4 8 , v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . ( . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T W O I D E N T I C A L F A C E S i n h e t k o r t T I F , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , d e V i e t l a a n 9 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n E u r o , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o o p v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 5 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a t t o e g e r e k e n d w o r d e n o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e b e u r e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ,
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
I n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g 9 e p t a a t s t e n v o l s t o r t , "
D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
= É 1 I 1 l l I 1 l i l l i l i i i l i l l i I I l I t I 1 l i I I I I l
* i a o s ~ o s a