04/02/2014
ÿþM o d W a l d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I !
N E E R G E L E G D
2 2 - e l - 2 0 1 1 I
G R I F F I E R E , ~ ~ T
K O O P H A N D ~ L r ~ ~ A ~ K ~
t f y E D H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 , 4 2 1 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W O T H E P O I N T F I N A N C E A N D C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( v e r h o g i n g k a p i t a a l - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 3 D E C . 2 0 1 3 , n e g e n B l a d ( e n ) g e e n V e r z e n d i n g ( e n ) . B o e k 9 9 2 , B l a d 5 2 , V a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ; ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A k t e n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 Y E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 0 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g ) ; u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
D e h e e r P e t e r L e y s , v e n n o o t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 8 b u s 2 , v e r k l a a r d e t e r . v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e i n t e g r a l e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j ' h e e f t t e g e n o v e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T W O T H E P O I N T F I N A N C E A N D C O N S U L T I N G " v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 3 1 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
M e v r o u w M i r j a m B a e r t , v e n n o t e , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P u t s e b a a n 2 0 5 , v e r k l a a r d e t e r v o l s t o r t i n g ; v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e i n t e g r a l e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e g e n o v e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T W O T H E P O I N T F I N A N C E A N D C O N S U L T I N G " v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 7 . 7 8 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
V o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d a t z i j e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v o o r m e l d e b e d r a g e n v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 3 1 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) e n v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 7 . 7 8 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d a t o p d e h o g e r v e r n i e l d e r e c e n t s t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n t o e t e k e n n e n e n b e t a a l b a a r t e s t e l l e n , d o c h i n f e i t e w e r d e n d e z e n e t t o - d i v i d e n d e n n o g n i e t u i t g e k e e r d . V a n d e z e v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d e d e n d e h o g e r v e m o e m d e v e n n o t e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e n b e l o p e - v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g , o m d e z e i n n a t u r a i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s g a v e n l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O p v e r z o e k v a n d e z e z a a k v o e r d e r s h e e f t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k : " B e s l u i t . D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z u l l e n o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T W O T H E P O I N T F I N A N C E ' A N D C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 8 A e n ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 4 2 1 . 8 7 0 - R P R M e c h e l e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m - i h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : - d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j T W O T H E
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s r a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
4 (
P O I N T F I N A N C E A N D C O N S U L T I N G B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 2 8 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n . - d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 8 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 3 7 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n T W O T H E P O I N T F I N A N C E A N D C O N S U L T I N G B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 8 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d : - 2 9 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r P E T E R L E Y S ; - 7 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w M I R J A M B A E R T . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 8 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 0 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R . H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 . F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) J A N M O E N S V e n n o o t " .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . A a n d e h e e r P e t e r L e y s e n m e v r o u w M i r j a m D a e r t i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r s , w e r d m a c h t i g i n g v e r l e e n d d e t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e / g e c o i r - d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e [ e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
-
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 ;
- v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 5 , 2 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s d d . 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r J a n M o e n s t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m d d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g