TYAX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TYAX
Dénomination : TYAX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.923.126

Publication

20/11/2014
ÿþMed Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophz.,del Antwerpen

10 NOV. 2014

afdeling Antwerpen Griffie

Ondernemingsnr : 0448.923.126

Benaming

(voluit) : TYAX

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : BOOMSESTEENWEG 390, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag & benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 14/10/2014. Bij eenparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen;

1) De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuuder van Mevrouw LAHAU Lisette.

Wonende te Boomsesteenweg 386, 2020 ANTWERPEN, Met ingang vanaf heden, in het bijzonder

14/10/2014.

Het ontslag impliceert ook de neerlegging van het mandaat als gedelegeerd bestuurder, eveneens met

ingang vanaf 14/1012014.

Er wordt haar volledige kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat.

Haar aandelen tbv 160 stuks zijn in zijn volledigheid verkocht aan BVBA BAKCO en worden via het aandelenregister overgeschreven.

2) Als bestuurder wordt herbenoemd, met ingang vanaf heden, in het bijzonder 14/10/2014 en dit voor de

duur van de maximale termijn van 6 jaren, eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2020:

- Mevrouw GUILLÉ Sandra. Wonende te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

3) Als bestuurder wordt benoemd, met ingang vanaf heden, in het bijzonder 14/10/2014 en dit voor de

duur van de maximale termijn van 6 jaren, eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2020:

- De Heer VAN DE VEN Danny. Wonende te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

4) Als bestuurder wordt benoemd, met ingang vanaf heden, in het bijzonder 14/10/2014 en dit voor de

duur van de maximale termijn van 6 jaren, eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2020:

- BVBA BAKCO. Maatschappelijke zetel te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN. Ondernemingsnummer:

0838.897.471

Met als vaste vertegenwoordigers:

- Mevrouw OUILLÉ Sandra. Wonende te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN.

- De Heer VAN DE VEN Danny. Wonende te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rffl.e

l ~

11111§§91

BíjTagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ ti

,jR Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

5) De raad van bestuur beslist eveneens te benoemen tot gedelegeerde bestuurder

- BVBA BAKCO. Maatschappelijke zetel te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN. Ondememingsnummer:

0838.897.471

Met aïs vaste vertegenwoordigers:

- Mevrouw OUILLÉ Sandra. Wonende te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN.

- De Heer VAN DE VEN Danny. Wonende te Abdijstraat 261, 2020 ANTWERPEN.

Ondertekend,

BVBA BAKCO

gedelegeerd bestuurder

Hierbij vertegenwoordigd door GUILLÉ Sandra.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de

Rechtbank van Koophandel ts Antwerpen

op 15 JUL 2013

De Griffier,

Griffie

111111111111111111111

*13115253*

r *.--'

Ondernemingsnr : 0448.923.126

Benaming (voluit) :TYAX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Boomsesteenweg 390

2020 Antwerpen

Onderwerp akte :NV: statutenwijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 1'; juli 2013, geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap TYAX, te Antwerpen, volgende beslissingen met.; éénparigheid van stemmen genomen heeft

1, OMVORMING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het in Belgische Frank uitgedrukte maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro gelijk is aan veertig komma;: drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de;' vennootschap na deze omzetting en afronding driehonderdnegenennegentigduizend honderdenacht euro;: zevenenvijftig cent (¬ 399,108,57) bedraagt.

2 KAPITAALVERMINDERING

a) De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verminderen met zevenentachtigduizend:; tweehonderdachtenvijftig euro tweeënvijftig cent (E 87.258,52) om het kapitaal te herleiden van', '; driehonderdnegenennegentigduizend honderdenacht euro zevenenvijftig cent (¬ 399.108,57) tot;, driehonderdenelfduizend achthonderdvijftig euro vijf cent (¬ 311.850,05) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

Deze kapitaalvermindering is volledig toe te wijzen op het oorspronkelijk gestort kapitaal.

Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering vang de fractiewaarde van de aandelen.

b)' De terugbetaling van de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de!: bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet;; zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald,;; i zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

3. AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam of

gedematerialiseerde effecten.

3.1, De vergadering beslist daarom huidig artikel 9 der statuten, in verband met de vorm van de aandelen te

wijzigen, zodat het zal luiden ais volgt

"Artikel 9 :

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerlaliseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt:; opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer:; het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hum, datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van;; de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden ders vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieveljke rechten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging vin de wetteljke voorschriften, het ..................... vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte

aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in hef register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

B. Overdracht en overgang van aandelen on naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen, De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

3.2, De vergadering beslist vervolgens huidig artikel 27 te schrappen en 28 der statuten omtrent de bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 28.  Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

3.3,. De vergadering beslist eveneens huidig artikel 29 der statuten omtrent de toelating tot de algemene vergadering te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 29. -- Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de

Op de laatste blz. van Luijk S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

I

f" I Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt

vastgesteld."

3.4. De vergadering beslist ten slotte aan het huidig artikel 19 der statuten omtrent de bevoegdheid van de

raad van bestuur te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt

"Artikel 19. -- Bevoegdheden van de raad van bestuur.

(..-)

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

4. HERFORMULERING STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen en deze

artikelsgewijs te herschrijven en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving op de

handelsvennootschappen.

In de gecoördineerde statuten staan onder meer specifiek volgende artikels

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdenelfduizend achthonderdvijftig euro vijf

cent (¬ 311.850, 05).

Het is vertegenwoordigd door honderdeenenzestig (161) aandelen zonder aanduiding van de waarde, met een

fractiewaarde van één/honderdeenenzestigste deel van het kapitaal.

Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

Artikel 19: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en

onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

5. BENOEMING / HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist vervolgens te herbenoemen tot bestuurders, en dit met Ingang vanaf 1/7/2013, voor een

periode van zes jaar, om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien

1, Mevrouw LAHAU Lisette Maria Paula, wonende te 2020 Antwerpen, Boomsesteenweg 386.

2, Mevrouw GUILL1 Sandra Maria Emilienne, wonende te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 261.

Voormelde mandaten zijn onbezoldigd.

Deze bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat te aanvaarden, met de bevestiging

niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

6. INLEVERING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders de aandelen die zij hebben gedeponeerd om tot deze vergadering te

worden toegelaten, zoals hoger vermeld, aan de raad van bestuur afgestaan om te worden vernietigd.

Zij verzoeken de raad van bestuur deze aandelen om te zetten in aandelen op naam, deze in te schrijven in een

aandelenregister, en van deze inschrijving een certificaat af te leveren.

7. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, samengesteld zoals hoger vermeld, erkent de door de aandeelhouders aangeboden aandelen aan toonder te hebben ontvangen, waarover deze akte als kwijting zal dienen.

Het betreft de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, zodat thans geen aandelen aan toonder meer In omloop zijn, De aangeboden aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, op naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden, hetwelk in de aanhef van deze akte is venmeld. Het afschrift van onderhavige akte zal bijgevolg voor de aandeelhouder dienst doen als certificaat van inschrijving van dat aantal aandelen op zijn naam in het aandelenregister.

Vervolgens gaat de raad van bestuur over tot de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder.

HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De voltallige raad van bestuur, bestaande uit voormelde benoemde bestuurders, beslist met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur, voor een periode van zes jaar ingaande op 1/7/2013 om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien Voormelde Mevrouw LAHAU Lisette, die verklaart haar mandaat te aanvaarden met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan ; Mevrouw Sandra GUILLÈ, voornoemd, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondememingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Hiermee samen neergelegd

- uitgifte met daarin opgenomen gecoördineerde tekst der statuten ;

mod 11.1

Evi JANSEN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 07.06.2013 13158-0301-014
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12355-0155-013
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0235-013
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 31.08.2010 10508-0398-018
08/09/2009 : AN293914
09/09/2008 : AN293914
28/12/2007 : AN293914
07/09/2006 : AN293914
03/08/2005 : AN293914
10/12/2004 : AN293914
15/06/2004 : AN293914
16/06/2003 : AN293914
22/01/2002 : AN293914
22/11/2000 : AN293914
14/12/1999 : AN293914
10/11/1999 : AN293914
17/03/1999 : AN293914
01/01/1997 : AN293914
05/01/1993 : AN293914

Coordonnées
TYAX

Adresse
BOOMSESTEENWEG 390 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande