16/06/2014
ÿþ M W W m d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m q 1 1 1 1 1 1 1 i t l i . l i l l ! l e u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 4 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 1 7 0 4 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B I Q U 1 T Y L I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i t a n s t r a a t 4 t e 2 6 2 0 H e m i k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 j u n i 2 0 1 4
1 . D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v e n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 :
- O h m l e s s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r J a n D e b u s s c h e r e ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a ( m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 3 z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r s m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n 2 0 1 3 , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n 2 0 1 4 z a l h e t z e l f d e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r s m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t e n m e t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d m a n d a a t ( v o o r h e t d e e l v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ) .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r W i m V a n d e r B o r g h t w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , S c h u u r v e l d 1 1 t e
b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- C o l u m b u s H o l d c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e t ' s T h i n k B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r W i m V a n d e r B o r g h t ;
- d e h e e r W i m V a n d e r B o r g h t .
2 . V o o r z o v e r n o d i g , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n a a n m e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f m e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f m e e s t e r G e o r g e s V o l d e r s e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e n / o f L E G A L E X P R E S S B V B A ( H o r t e n s i a l a a n 4 1 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t n e e r l e g g e n t e r p u b l i c a t i e l n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e n o t u l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e o r g e s V o l d e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s _ h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.12.2013, NGL 30.12.2013 13702-0466-032
06/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/08/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 0 H e m i k s e m , T i t a n s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V O O R R E G I S T R A T I E O M N E E R T E L E G G E N T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N
u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e n e m e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U B I Q U I T Y L I V E " , g e v e s t i g d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , T i t a n s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 7 0 4 . 4 6 9 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m e e n n i e u w a r t i k e l 6 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n l u i d e n d e a l s v o l g t : " a r t i k e l 6 b i s - i n p a n d g e v i n g v a n d e a a n d e l e n
N i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , k u n n e n d e a a n d e l e n d i e v e r p a n d w e r d e n i n g e v o l g e d e p a n d o v e r e e n k o m s t d i e o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n S a l t o M a r k e t i n g I n d u s t r i e s N V a l s P a n d g e v e r s , I N G B e l g i ë N V / S A a l s A g e n t , b i j u i t w i n n i n g v a n d a t p a n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e A g e n t e n f o f é é n o f m e e r d e r e m e t d e A g e n t v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n d e z i n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 1 , 1 ° e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) . D e A g e n t e n d e m e t d e A g e n t v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e V e n n o o t s c h a p p e n z i j n , v o o r w a t b e t r e f t o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t w i n n i n g v a n h e t p a n d , " t o e g e l a t e n p e r s o n e n " i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 4 9 , § 1 , t w e e d e a l i n e a , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e e r i n h e t a l g e m e e n e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n v e r p a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n e e n p a n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n o v e r n e m e n i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n h e t p a n d o p d i e a a n d e l e n , "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h ï e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 9 j u l i 2 0 1 3 , a l s o o k d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M o d W o r d 1 1 . 1
L i e { - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ S U K o t , , . , - - - ; ) u r p e n , o p
G r i f f i e 3 6 i n t n i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 0 4 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B I Q U I T Y L I V E
( v e f k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
1 \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t z A n t w e r p e n , o p
~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s r t r ; 0 8 9 1 . 7 0 4 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; U b i q u i t y L i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " T i t a n s t r a a t , 4 - 2 6 2 0 H e m i k s e m ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
1 . D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 3 :
- R o g a r n o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l V a n h o v e ;
- O M G C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o R u e l l .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e v e n n o o t s c h a p C o l u m b u s H o l d c o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 6 4 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 0 . 4 9 6 . 5 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A L e t ' s T h i n k , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e r B o r g h t , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 3 .
2 . V o o r z o v e r n o d i g , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o m a i l e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n a a n m e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f m e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f m e e s t e r G e o r g e s V o l d e r s e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e n / o f L E G A L E X P R E S S B V B A ( H o r t e n s i a l a a n 4 1 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t n e e r l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e n o t u l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : ( R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r t e t e v a n d e R e c h t b a n k
Y 4 d f 1
K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 E J U L I 2 Ü 1 3
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 0 4 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U b i q u i t y L i v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i t a n s t r a a t , 4 - 2 6 2 0 H e m i k s e m ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 - m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r s
1 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e v e n n o o t s c h a p O H M L E S S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 5 . 8 6 5 . 9 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e P i e t e r J a n D e b u s s c h e r e , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 j u l i 2 0 1 3 .
2 . V o o r z o v e r n o d i g , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n a a n m e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f m e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f m e e s t e r G e o r g e s V o l d e r s e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e n / o f L E G A L E X P R E S S B V B A ( 1 - t o r t e n s i a t a a n 4 1 t e 1 9 5 0 K r a a i n e r n ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t n e e r l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e n o t u l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 30.08.2012 12537-0427-016
10/04/2012
ÿþ. t i
M o d P O F 1 1 . 1
[ [ ) - t e [ ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 2 1 1 o l t , I g l , 7 1 1 ! 1 1 1 1
d R a m ,
2 ' G r l f f i e L E U
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 0 4 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U b i q u i t y L i v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e y m a n s d r i e s 5 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g T e k s t :
z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n U b i q u i t y C o n c e p t b v b a m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 8 5 . 9 2 8 e n g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H e y m a n s d r i e s 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n j a m i n A r i y e l . E v e n e e n s w o r d t h e t o n t s l a g a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n v a a r d ;
- d e B V B A R o q a r n o m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 3 8 9 . 2 1 0 e n g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , C h r i s t u s K o n i n g l a a n 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l V a n h o v e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
- d e C O M M . V . O . M . G , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 0 2 5 . 1 6 3 e n g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 L e d e ( I m p e ) , B e n e d e n s t r a a t 1 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o R u e l l , v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 6 2 0 H e m i k s e m , T i t a n s t r a a t 4
A a n s l u i t e n d h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s u n a n i e m b e s l o t e n d e B V B A R o q a r n o a a n t e d u i d e n t o t v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A l d e z e w i j z i g i n g e n g a a n i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
R o q a r n o B V B A , z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l V a n h o v e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v è m t è 1 d e n ' R e c t o : R a a i n ë n h ó é i f á r i ' i d F i i á i d v 2 r i ï ~ ë " i r i s i i ü m ë n i ë t é ï i d é n ó ' á r i s , I l s f z i j v à i i d ë p è r § à Z p ) n ~ ë n } "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 29.08.2011 11467-0180-015
26/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
' 1 2 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o i s s a s J H I
b (
E S t
M á $ a
1 4 J A N 2 0 n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 7 0 4 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B I Q U I T Y L I V E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H e y m a n s d r i e s , 5
O n d e r w e r p a k t e : I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , v e r m i n d e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m a c h t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n a a n w i j z i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g v a n B r u s s e l v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , 1 r e n v o o l o p h e t d e r d e . R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 7 2 , b l a d 0 2 , v a k 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . R O N D E U X " , w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 6 5 e i g e n a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n : d u i z e n d t w e e h o n d e r d t i e n e u r o ( E U R 1 . 2 1 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ; d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 9 9 . 6 5 0 , 0 0 ) d o o r :
a . v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d e r t i e n c e n t s ( E U R 3 . 9 5 3 , 1 3 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i e n d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t s ( E U R 1 9 . 0 4 6 , 8 8 ) e n a n n u l e r i n g v a n d e 1 6 5 : t e r u g g e k o c h t e a a n d e l e n ;
b . v e r l a g i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n n e g e n e n - v i j f t i g d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ; t w e e ë n z e v e n t i g c e n t s ( E U R 5 9 . 0 9 9 , 7 2 ) ;
c . v e r l a g i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' .
z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t s ( E U R 1 3 6 . 5 9 7 , 1 6 ) .
C o n f o r m h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g p a s e f f e c t i e f d o o r g e v o e r d w o r d e n t w e e '
m a a n d e n n a d e o n d e r h a v i g e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r l a g i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e i n k o o p v a n 1 6 5 e i g e n a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r A R I Y E L B e n j a m i n t e g e n
d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n e n - n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 9 9 . 6 5 0 , 0 0 ) v a s t .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t s ( E U R
1 9 . 0 4 6 , 8 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 9 5 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e .
w a a r d e ?
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e d o o r d e o n d e r h a v i g e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 31.08.2010 10522-0317-015
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 29.06.2009 09297-0365-015
05/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...