UBIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. UBIS
Dénomination : UBIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 546.545.708

Publication

24/02/2014
ÿþ~

Ondernemingsnr Benaming (voluit) 5 46" 5 45.700

(verkort) : UBIS

,

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

;, Zetel : Drie Eikenstraat 661

ii (volledig adres) 2650 Edegem

; Onderwerp(en) akte : OPRICHTING

,

:; Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te;

Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te;

Antwerpen, op 13 februari 2014, dat:

1.

; 1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een;

;; naamloze vennootschap heeft met als naam: "UBIS".

2. Zetel: De zetel is gevestigd te Edegem, Drie Eikenstraat 661.

:;

3. Oprichtster: "Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen", in het kort TOM Antwerpen",; :, publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, rechtspersonenregister Antwerpen 0881.701.987, met; ;, zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22.

4. Inschrijvers: :

1. "Universiteit Antwerpen", publiekrechtelijke autonome onderwijsinstelling met rechtspersoonlijkheid,;, ; opgericht bij Decreet van de Vlaamse Gemeenschap de dato 4 april 2003 houdende bepalingen tot oprichting;;

van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van;! ;; diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen (BS 14.07.2003), met zetel te 2000 Antwerpen,;; ;: Prinsstraat 13, met ondememingsnummer BE0257 216 482.

2. "Universitair Bedrijvencentrum Antwerpen", in het kort "UBCA", vereniging zonder winstoogmerk,;;

;: rechtspersonenregister Antwerpen 0448.854.434, met zetel te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 661, :;

5. Kapitaal: 3.025.000,00 euro.

et 6. Gestorte bedrad: 756.250,00 euro.

7. Non niet volgestorte inbrengen: 2.268.750,00 euro, te volstorten door:

- sub 3: 1.043.625,00 euro;

- sub 4.1: 775.912,50 euro;Îi

- sub 4.2: 449.212,50 euro.

8.

Samenstelling: in geld 1

9. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar:

:; van de Vennootschap eindigt op 31 december 2014. ..

°U 10. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een;:

:; twintigste (1 !20° °) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming;;

houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10àe) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. ..

1

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het;; :; saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van;: Vennootschappen.

:; 11. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na;; consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de Aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per Aandeel en rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij!; ;: voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen ;: die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van!! :; stortingen.

12. Dagelijks bestuur: De Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn am;; ;: zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd. Hij kan:; binnen de grenzen van zijn bevoegdheden voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen;;

; _bjizondere,gev-oimaehtigden aanstellen______- ____-_ ____ - ----------- ==----------- =------- =----- =---"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

. ~+~i,,~,,

w°1u1~.~v.'i. 7 ' ~ _. ' . °~R:+ e" ~.Q+d ~

von KoOphoItCiei " ~' ' '~,

.: ~ ~~op

13 H. 2014

Griffie

inn

*14049510

mi

~

C1D

Voor- mod 11.1

behouden dan het Belgisch

Staatsblad



Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks' bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen

Ter vermijding van ieder twijfel wordt uitdrukkelijk bepaald dat geen van de volgende besluiten van de Vennootschap geacht worden tot het dagelijks bestuur te behoren zodat zulke beslissingen steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur vereisen:

- alle verrichtingen, uitgaven, verbintenissen van welke aard ook die, hetzij in één enkele verrichting hetzij in een reeks van onderling samenhangende verrichtingen (met uitzondering van de betaling van lonen), de Vennootschap, in of buiten rechte, verbinden voor een bedrag boven het grensbedrag zoals vastgelegd op het ogenblik van de benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder of nadien door de Raad van Bestuur gewijzigd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

- alle verrichtingen betreffende onroerende goederen of rechten, ongeacht het bedrag.

13. Externe vertegenwoordiging: De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur ais deze " die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een Bestuurder A en een Bestuurder B gezamenlijk handelend.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap bovendien ook vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend.

De Vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig worden verbonden door bijzonder gevolmachtigden aangesteld door de Raad van Bestuur of, in het kader van het dagelijks bestuur, door de Gedelegeerd Bestuurder, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

14. Bestuurders: Het aantal bestuurders werd vastgesteld op zeven (7) en werden met unanimiteit aangesteld tot eerste bestuurders van de vennootschap desgevallend met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

* als A-Bestuurders op voordracht van de houdster van Klasse A Aandelen:

1) de heer VERSCHOREN Alain Hubert Margaretha Joseph, geboren te Merksem op 9 augustus 1954, wonende te 2060 Antwerpen, Walenstraat 5, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap;

2) de heer TIMMERMANS Jean Pierre Paul, geboren te Mol op 16 december 1959, wonende te 2400 Mol, Albertiaan 47;

3) de heer DAMAN Christian Leo Jozef Frederik, geboren te Antwerpen op 4 maart 1961, wonende te

2547 Lint, Roetaard 70;

* als B-Bestpurders op voordracht van de houdster van Klasse B Aandelen:

4) "POM Antwerpen", publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, rechtspersonenregister Antwerpen 0881.701.987, met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, die voor de duur van haar mandaat als bestuurder tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij zelfstandig alle beslissing zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de Vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur waarbij het grensbedrag van de individuele handtekeningsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder om de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur te verbinden wordt vastgelegd op vijfendertigduizend euro (¬ 35.000,00), en die voor de uitoefening van haar functies als B-Bestuurder en als gedelegeerd bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functies, haar algemeen directeur, de heer BROOS Luc Lambert Julia, algemeen directeur, geboren te Wilrijk op 19 november 1953, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 75;

5) de heer CALUWÉ Ludwig Rosalie, geboren te Mortsel op 5 juli 1961, wonende te 2910 Essen, Kloosterstraat 61;

6) mevrouw VERREPT Jade (roepnaam Jade), geboren te Antwerpen op 5 augustus 1980, wonende te

2140 Antwerpen (Borgerhout), Terlostraat 47;

* als C-Bestuurder op voordracht van de houdster van Klasse C Aandelen:

7) de heer VAN DYCK Dirk Ernest Maria, geboren te Mol op 16 december 1959, wonende te 2400 Mol,

Albertfaan 47.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019.

15. Commissarissen: Het aantal commissarissen van de Vennootschap werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat van de commissaris een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde gecontroleerde boekjaar van de Vennootschap:

"BDO Bedrijfsrevisoren -- BDO Réviseurs d'Entreprises" (B 00023) burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building - The Corporate Village, Da Vincilaan 9  Box E.6, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer LENAERTS David, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 1.

16. Doek De Vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, de oprichting als bouwheer van een innovatie- en incubatiecentrum en de exploitatie van dat incubatiecentrum, waaronder wordt begrepen, zonder dat dit beperkend mag worden gelezen, het aanbieden en het ter beschikking stelten van infrastructuur onder de vorm van (multi-)functionele kantoor- en laboratoriumruimten evenals van faciliteiten en diensten ("een hoogstaande kwalitatieve totaalservice") aan startende, groeiende of jonge innovatieve ondernemingen.



nijTagen bij Iiëtilelgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

n k mod 11.1



Voor- De Vennootschap mag in eender welke vorm deelnemen in en belangen verwerven in vennootschappen en ondernemingen die een beroep doen op het incubatiecentrum, al dan niet bij wijze van vergoeding voor het gebruik van de ter beschikking gestelde infrastructuur, faciliteiten en/of diensten. Zij mag tevens in eender welke vorm deelnemen in en belangen verwerven in alle andere vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant doel hebben.

behquQen De Vennootschap kan leningen en kredieten toestaan aan groepsvennootschappen en aan derden onder om het even welke vorm; zij kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, inclusief de eigen handelszaak, in pand geven of een mandaat daartoe verlenen.

aan het Aile hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld.

Belgisch De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, In België en in het buitenland, aile roerende of onroerende, burgerlijke, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.

Staatsblad De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

17. Gewone algemene vergadering; De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vijftiende dag van de maand mei om elf uur (11h00 CET); indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De eerste jaarvergadering van de Vennootschap zal worden gehouden in het jaar 2015.

Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie (3) Werkdagen voor de datum van de geplande vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk te kennen geven aan de Raad van Bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

18. Voork000recht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht van aandelen, alsmede werd een volgrecht en een standstili voorzien.

19. Volmachten: Sub 4.1 en sub 4.2, werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door

de heer DAMAN Christian, voornoemd.

Sub 3 werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer BROOS Luc, voornoemd.

20. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ais bleek uit het attest afgeleverd door ING België.

21. Bijzondere volmachten: Er werd aan (i) de heer BROOS Luc Lambert Julia, algemeen directeur, geboren te Wilrijk op 19 november 1953, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 75, en (ii) mevrouw VERREPT Jada (roepnaam Jade), geboren te Antwerpen op 5 augustus 1980, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Terlostraat 47, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen (i) bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook (ii) bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en (iii) bij één of meer erkende ondememingsioketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte





iiinagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 24.06.2016 16229-0402-021

Coordonnées
UBIS

Adresse
GALILEILAAN 15 2845 NIEL

Code postal : 2845
Localité : NIEL
Commune : NIEL
Province : Anvers
Région : Région flamande