29/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 2 1 1 1 , 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A I E . 2 0 1 4
a f d e l i ~ j ~ t w e r p e n
r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 2 8 8 1 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U f i n i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a
v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 D i r k D e r o o s t
J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2013
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 8 8 1 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o f v a n B o e c h o u t 8 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - o n t s l a g d i r e c t i e c o m i t é - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 :
1 . A d r e s w i j z i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t a d r e s V e l d k a n t 3 3 B 2 5 5 0 K o n t i c h . H e t b e t r e f t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a l s d e e x p l o i t a t i e z e t e l . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e z e a d r e s w i j z i g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
2 . V r i j w i l l i g o n t s l a g u i t R a a d v a n B e s t u u r d o o r C a n v a s s C o n s u l t B V B A m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
C a n v a s s C o n s u l t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d o u i n D e C a n n i e r e , w e n s t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 n e e r t e I e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
3 , V r i j w i l l i g o n t s l a g u i t R a a d v a n B e s t u u r d o o r E O G B V B A m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3
E O G B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D a n i ë l l e B a l , w e n s t h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
4 . A a n s t e l l i n g I M C a l s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 , b e h o r e n d t o t k l a s s e C
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t I M C C o m m , V A . , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n e M e e u s s e n , g e v e s t i g d t e P o u r b u s s t r a a t 1 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 t o t B e s t u u r d e r , b e h o r e n d t o t k l a s s e C , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
5 . W e g v a l l e n k l a s s e A e n B
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t B e s t u u r d e r s k l a s s e A e n B e s t u u r d e r s k l a s s e B m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g t e l a t e n w e g v a l l e n .
6 . V r i j w i l l i g o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d o o r E O G B V B A m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3
E O G B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D a n i ë l l e B a l , w e n s t h a a r m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
7 , V r i j w i l l i g o n t s l a g a l s d i r e c t i e l i d d o o r I M C m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3
I M C C o m m . V A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n e M e e u s s e n , w e n s t h a a r m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e E r g e l e c ; ; " t e r g r i f ; ï a v a n F i c c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n # t v e r p e n , o p
1 9 M A R I 2 0 1 3
G r i f f i e
U f i n i t y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b g h o u d e , Q
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u m a .
A l d u s o p g e m a a k t t e B o e c h o u t o p 0 8 . 0 3 . 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ê v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g