07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 ï 1 , 1 1 1 1 ( , 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 0 4 7 9 0 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J D E B O E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i 2 0 / 3 B e l p a i r e s t r a a t - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 0 7 . 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ' ' d e h e e r V i n c e n t S i m o n a r t a i s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o p 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 . 0 7 . 2 0 1 4 b e n o e m t m e v r o u w G e r d a G h y s e l s a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . D e z e , o p d r a c h t e n z u l l e n o p d a t u m 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n k r a c h t w o r d e n .
G e r d a G h y s e i s
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u c l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 S E P . 2 0 1 / 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r e j f f i o
12/08/2014
ÿþ4 " A ' ' 4 . '
V o o b e h o u
a a n P
B e I g i S t a a t s l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o o 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p r i a n d e l A n t w e r p e n
o l g l i 1 1 5 1 1 3 ! ! I I I I
0 1 A i j a 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G F i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n n i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 4 . 7 9 0 . 5 0 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : U i t g e v e r i j D e B o e c k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l p a t r e s t r a a t 2 0 / 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e d e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l a n
G e v o l m a c h t i g d e
10/02/2014
ÿþi
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 4 0 3 8 1 8 2 *
N e e r g a t e g d t e r e l f e v a n d e R o c h e » v a n K a o p h o n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 9 0 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J D E B O E C K
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 / 3 B e l p a i r e s t r a a t - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h e l J e z i e r s k i a l s b e s t u u r d e r . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t z e m e v r o u w G e r d a G h y s e l s , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , 9 S i n t M a a r t e n s s t r a a t , a l s b e s t u u r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n o p d a t u m 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 4 v a n k r a c h t w o r d e n .
V i n c e n t S 1 M O N A R T ,
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u d e r
O p d e ! r i t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 22.07.2013 13325-0344-039
10/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; , ; ~ r g e l v ~ e , ' i f : r r ~ ; î t t r 3 ' / C f J F d e r t e c h t b a e v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
0 1 s ü i ` i t t n 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 5 7 9 5 *
V c b e t t e a a r B e l t S t a a l
~
l I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 9 0 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J D E B O E C K
( v e r k o r t ) : U D B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B e l p a i r e s t r a a t 2 0 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 b e v e s t i g t d a t d e m a n d a t e n v a n : d e b e s t u u r d e r s V i n c e n t S i m o n a r t e n K e n l o o s . a . r . l . , v e r t e g e n w o o r d i g d e d o o r P h i l i p p e H o s t e n , v a n a f d e g e w o n e : a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 v e r l e n g d z i j n , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 z a l a f l o p e n
V i n c e n t S i m o n a r t
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2013
ÿþ~ . ~ " , í
Í 4 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 9 0 5 0 2 B e n a m i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B t S t a
( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J D E B O E C K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B e l p a i r e s t r a a t 2 0 / 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V o o r z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i s a a n d e m a a t s c h a p p i j D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e ' 1 8 3 1 D i e g e m , 8 E 3 B e r k e n l a a n e n d i e v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g h e s B o n n e f o y , w o r d t m e t 3 , j a a r v e r l e n g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d r r i n g v a n 2 0 1 5 ,
V i n c e n t S i m o n a r t
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 06.07.2012 12261-0305-040
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 15.06.2011 11169-0495-039
24/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 9 0 . 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U i t g e v e r i j D e B o e c k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l p a i r e s t r a a t 2 0 / 3 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 a p r i l 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 a p r i l 2 0 1 1
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 1 :
- E d i t i s B e l g i u m S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o l a n d P e y r a u b e
- E d i t i s H o l d i n g S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d u a r d o B o f i l l ;
- E d i t i s S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e R a m o n d - B a i l l y ;
B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n t o t n e t d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- M . M i c h e l J e z i e r s k i
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b i j e e n p a r i g h e i d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J u f f r o u w I n g e S t i e r s , w o n e n d e t e G r o e n p l a a t s 1 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m , o m a i l e
n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r i e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 7
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
" l i d 8 . ~ "
i f V 6 7 , ~ 1 e i : . ' i Y i P P 1 1 0 i í J : L ' P i h o u l e t t e « .
r o » K o o p h o n t i o A n t w + a r p e i s f , e !
1 2 M n 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2011 : AN089932
25/02/2011 : AN089932
21/12/2010 : AN089932
18/05/2010 : AN089932
17/08/2009 : AN089932
11/07/2008 : AN089932
23/07/2007 : AN089932
18/09/2006 : AN089932
11/07/2006 : AN089932
01/07/2005 : AN089932
29/06/2005 : AN089932
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15288-0067-038
17/07/2015
ÿþ M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 9 0 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J D E B O E C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 / 3 B e l p a i r e s t r a a t - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e A l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t t o e v e r t r o u w d i s a a n d e m a a t s c h a p p i j D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , 8 B B e r k e n l a a n , e n d i e v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g h e s B o n n e f o y , w o r d t m e t 3 j a a r v e r l e n g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
P h i l i p p H o s t e n
v o o r K e n l o o s . à r . l .
B e s t u u r d e r
~ o -
B E L G I S C F
M O N I T E U R B E L
0 7 - 2 0 5 0 2 J U L I 2 0 9 5
G r i f f i e
S T A A . T S 3 L A J a f r l A l i n g
- - - - - - . . ~
R e c h t b a n k v a n k c o p n ~ ^ a c i ~ t
3 E A n t w e r p e n
09/07/2004 : AN089932
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20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 17.06.2016 16183-0134-037