27/01/2014
ÿþf
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p l i a n b i : e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
º%i 6 e . Z e t 4
O n d e r n e m i n g s a r : 1 3 E 0 8 9 4 2 9 1 , 1 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U i t v a a r t h u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e n s t e e n w e g 2 8 7
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; X a v i e r D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e ° B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e l l d e 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 6 2 v a k 3 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e : : w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s b l i j k t d a t :
1 ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r . 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 4 0 . 0 0 0 ¬ i n u i t v o e r i n g v a n d e : p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ' l i d W 1 B 9 2 ,
2 ° b e s l i s t w e r d o m , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n ; ? m e t 3 0 6 . 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 9 . 5 0 0 ¬ n a a r 3 2 5 . 0 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; a a n d e l e n d i e i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V e r m i t s d e h h u i d i g e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n e i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h u n a a n d e l e n b e z i t w e r d e r a f g e z i e n v a n h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n . = i 3 ° v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n , w a a r v a n h e t b e w i j s l i v a n s t o r t i n g v o o r g e l e g d w e r d ,
4 ° d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e e f t g o e d g e k e u r d
V o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e h e t k a n t o o r B E I R E N S & W E L L E N S , A c c o u n t a n t s e n , ; B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 3 0 > A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e ; ; o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e i o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t .
M e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
4 .
"
V o o r - 1 1 1 1 / 0 1
b e h o u d e n * 1 4 0 2 5 9 8 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J A N . 2 0 1 5
a t d e r f i f f i e r P e n
f l h I I u w e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 9 4 . 2 9 1 , 1 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U i t v a a r t h u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e n s t e e n w e g 2 8 7 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r X a v i e r D e B o u n g n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I I ; R e g i s t r a t i e I d e 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; B o e k 0 1 1 , b l a d 0 8 6 v a k 0 0 0 6 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ; D e o n t v a n g e r , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A V A N D E N K E Y B U S - - V A N D E R J E U G H T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r . D e c o n c l u s i e s v a n ` d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A U I T V A A R T H U I S m e t z e t e l t e
K a p e l l e n s t e e n w e g 2 8 7 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , 0 8 9 4 . 2 9 1 . 1 0 4 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n i 1 7 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R , w o r d t a l s v o l g t b e s c h r e v e n : e e n g e d e e l t e v a n d e e i g e n d o m v a n h e t o n r o e r e n d ! g o e d g e l e g e n t e B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 9 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A
U I T V A A R T H U I S z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ! I ! B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e ! w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ! v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ! n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; " "
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ! b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ! w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e ' t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ! b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g ! n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 1 . 0 0 0 , - o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , - ! ; I n a a r ¬ 4 1 6 . 0 0 0 , - e n u i t g i f t e v a n 8 4 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n : m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g , d o o r ! i i n b r e n g i n n a t u r a v a n g o e d e r e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 1 7 7 . 6 0 0 , - w a a r v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ ! 9 1 . 0 0 0 , - g e b o e k t z a l w o r d e n a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o v a n ¬ 8 6 . 6 0 0 , - a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e i n b r e n g w e r d v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 8 4 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e ! w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n ! d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e h u i d i g e v e n o t e n , z i j n d e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w m a d 1 1 . 1
\ o o r - b e 1 i o ù d e 7 r , T a a n h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e f i n i t i e f z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 8 6 . 6 0 0 , - d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 4 1 6 . 0 0 0 , - n a a r ¬ 5 0 2 . 6 0 0 , - d o o r a f b o e k i n g o p d e p o s t " U I T G I F T E P R E M I E " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 5 0 2 . 6 0 0 - . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 3 8 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o ô r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e B E I R E N S & W E L L E N S e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v e r s l a g e n , s t a t u t e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , X a v i e r D e B o u n g n e ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g