12/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G L E G D
0 1 - 0 3 - 2 0 1 3
G i 4 I F F I e r i B a H T B A ~ l i ~ v a n K p p P H A h l d E L 4 e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A ' Z a a l d e n B e e m d ' m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z i e k e b e e m d e n s t r a a t 2 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 9 4 . 8 4 0 . 7 3 7 , d i e z a a k v o e r d e r i s i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
l n d e z e n o t u l e n w o r d t d e h e e r S t i j n P e r d i e u s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e r k h o f l e i 8 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A Z a a l d e n B e e m d , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e h e e r S t i j n P e r d i e u s h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n
1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n ;
- D e h e e r S t i j n P e r d i e u s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e r k h o f l e i 8 1 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
- M e v r o u w C a t h e r i n e J a c o b s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e r k h o f l e i 8 1 ,
H a a r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
3 , W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' Z a a l d e n B e e m d ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z i e k e b e e m d e n s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 8 4 0 . 7 3 7 - h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n P e r d i e u s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e r k h o f l e i 8 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t o p 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b r u t o o p j a a r b a s i s .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
B V B A Z a a l d e n B e e m d
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r S t i j n P e r d i e u s
0 8 6 4 . 9 6 2 . 4 6 0
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K e r k h o f l e i 1 1 7 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
: k e n n i s n a m e b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r + o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 :
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G S T I J N P E R D I E U S
07/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 0 1 1 I I I I 1 I I I I ~ V ~ N
+ 1 1 1 3 5 6 9 8 "
u
V
b e r a î B e
S t a ;
N E E R G E L E G D
2 6 . - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I H T B A N K v a n K O O P H ~ t é M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 9 6 2 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U I T V A A R T V E R Z O R G I N G S T I J N P E R D I E U S R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K e r k h o f l e i 1 1 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p
z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d " M e c h e l e n 1 8 k a n t o o r , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 9 7 7 b l a d
8 7 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) G e t e k e n d v o o r d e o n t v a n g e r : P i e t e r S t r o o b a n t s " d a t e r e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " U I T V A A R T V E R Z O R G I N G S T I J N P E R D I E U S " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e r k h o f l e i 1 1 7 ,
w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t
d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t : " H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . '
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l " v i e r " v a n d e s t a t u t e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- h e t o r g a n i s e r e n e n l e i d e n v a n b e g r a f e n i s s e n d a a r i n b e g r e p e n : h e t v e r v u l l e n t e r o n t l a s t i n g v a n d e
n a b e s t a a n d e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n b i j h e t o v e r l i j d e n v a n e e n p e r s o o n , h e t v e r z o r g e n , o p b a r e n e n
k i s t e n v a n h e t s t o f f e l i j k o v e r s c h o t , t o e d i e n e n v a n b e w a r i n g s z o r g e n v o o r o v e r l e d e n e n , t h a n a t o p r a x i e , h e t v e r v o e r
v a n h e t s t o f f e l i j k o v e r s c h o t e n d e n a b e s t a a n d e n , h e t l e i d e n v a n d e u i t v a a r t p l e c h t i g h e i d ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n o v e r l e d e n e n ; d e v e r h u r i n g m e t b e s t u u r d e r v a n p e r s o n e n w a g e n s e n
l i j k w a g e n s ;
- d e v e r k o o p v a n g r a f k i s t e n e n t o e b e h o r e n , b e g r a f e n i s - e n b e g r a a f p l a a t s b e n o d i g d h e d e n , e v e n a l s d e
f a b r i c a t i e e r v a n ;
- d e v e r k o o p , f a b r i c a t i e e n / o f p l a a t s e n v a n g r a f z e r k e n e n g e d e n k s t e n e n i n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n ,
g r a f m o n u m e n t e n e n g r a f k e l d e r s ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n k o f f i e t a f e l s , h e t v e r s t r e k k e n v a n r o u w m a a l t i j d e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
h i e r o m t r e n t ;
- v e r h u u r v a n i n f r a s t r u c t u u r v o o r d e i n r i c h t i n g v a n u i t v a a r t p l e c h t i g h e d e n ;
- d i e n s t v e r l e n i n g b i j u i t v a a r t - v o o r z o r g , u i t v a a r t z o r g e n u i t v a a r t - n a z o r g ;
- h e t i n r i c h t e n e n l e i d e n v a n c e r e m o n i ë n b i j a l l e r l e i p l e c h t i g h e d e n e n g e l e g e n h e d e n i n h e t a l g e m e e n , z o a l s
u i t v a a r t e n , h u w e l i j k e n e n j u b i l e u m f e e s t e n , m e t i n b e g r i p v a n : - o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n
c e r e m o n i e v e r v o e r ;
- o n d e r n e m i n g v o o r v e r k o o p e n v e r h u u r v a n c e r e m o n i e k l e d i j ;
- h e t m a k e n e n w e e r g e v e n v a n b e e l d - e n g e l u i d s o p n a m e n b i j p l e c h t i g h e d e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e s o o r t e n b l o e m e n , p l a n t e n e n k r a n s e n ;
- h e t b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r , h e t b e z o l d i g d v e r v o e r v a n k l e i n e p a k j e s
- h e t v e r z o r g e n v a n a l l e s o o r t e n d r u k w e r k e n ;
- w e r k p l a a t s v o o r t y p o g r a f i s c h z e t t e n e n d r u k k e n , e e n w e r k p l a a t s v o o r s t e e n d r u k , c h r o m o s t e e n d r u k e n
o f f s e t , e e n w e r k p l a a t s v o o r d i e p d r u k , e e n w e r k p l a a t s v o o r f o t o g r a f i s c h z e t t e n , v o o r z e e f d r u k e n e t s e n , e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w e r k p l a a t s v o o r f o t o g r a v u r e , v o o r m e c h a n i s c h z e t t e n , h e t z e t t e n t e g e n m a a k l o o n , f a b r i c a g e v a n c l i c h é s v a n a l l e r l e i a a r d ;
- a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n ; d e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - e n t r a i t e u r z a k e n , v e r b r u i k s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , d e v e r h u r i n g v a n i n f r a s t r u c t u u r e n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n g e r e c h t e n , d r a n k e n e n r o o k w a r e n , d e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n ;
- h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n a l l e r h a n d e o p l e i d i n g e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v e r h u u r v a n i n f r a s t r u c t u u r v o o r h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s ;
- e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , u i t b r e i d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n . B i n n e n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e g g e n , k o p e n e n v e r k o p e n ( o o k o p l i j f r e n t e ) , u i t r u s t e n , r e n o v e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , u i t b a t e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
- h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s v o o r d e r d e n ;
- a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n v o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t e n
d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
" D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f z o d e d e e l n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e
" v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A V G D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 B u s 3 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g