ULTIMATE-1

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ULTIMATE-1
Dénomination : ULTIMATE-1
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.566.008

Publication

17/01/2014
ÿþJr " MW Und 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iittrRniegd ter griffie van de Rkiiiilhek

koophandel le Miweriaani~~i

~ B JAN. 2014

Griffie

Onderner ningsnr : 0448.566.008

Benaming

(voluit) : Ultimate -

(vrertort) .

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 1 F te 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : publicatie vonnis

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van 18,12.2013 werd Mr. Marc Kips, advocaat te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 27 benoemd tot voorlopig bewindvoerder over de vennootschap met als opdracht het waarnemen van het bestuur van de vennootschap, voor een periode van 6 maanden vanaf 18.12.2013.

Marc Kips

voorlopig bewindvoerder

Bijlagen -bij -het Belgisch Staatsblad-=-1710112014-L- AnneiëS ilü Mbfiitëür" 1iélgë

Op do Laatste blz. van Lun B vermeiden . Recto Naam en hoadanigheid Stan de instrumenterendo notaris, hetzij Aran da perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naar en handtekening.

07/11/2013
ÿþMod Niaod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de echtb tt van Koophandel te Antwerpen, op

2.8. 10, 2013

Griffie

Vt beha aar, Bell staa"

11111

Ondernemingsnr : 0448.566.008

Benaming

(volut) : ULTIMATE-1

(verkort) : U1

Rechtsvorm : NV

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 1F - kantoor 011GLV te 2550 KONTICFI (volledig adres)

Onderwerp akte : NIETIGVERKLARING

De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 14 december 2012 en 20 juni 2013, en de beslissing van de algemene, vergadering van 24 juli 2013, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 23 augustus 2013 en 23 oktober 2013, inhoudende de benoeming van Alphagenetics Ltd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Stephan van Collem en Euro Contracting Corporation Ltd als bestuurder vast: vertegenwoordigd door Stephan van Collem, het ontslag van dhr Van Collem Alfred en dhr Van Collem Peter ais bestuurders en dhr Van Collem Alfred als gedelegeerd bestuurder met ingang van 29 november 2012, werd, reeds bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen dd van 16 januari 2013 NIETIG verklaard.

Als huidig orgaan van bestuur blijven aangesteld dhr Van Collem Alfred en dhr Van Collem Peter ais: bestuurders en dhr Van Collem Alfred als gedelegeerd bestuurder.

Alfred van Collem

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

23/10/2013
ÿþMod Word 11.1

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijniaan 1F- kantoor 01/GLV, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Bij deze wordt verwezen Haarde publicaties in het Belgisch Staatsblad van 23/08/2013 en 0610912013.

De algemene vergadering van 24 juli 2013 heeft rechtsgeldig beslist. En deze beslissingen werden niet nietig verklaard. De verwijzing door Alfred van Collem in zijn publicatie van 06/09/2013 is dus manifest onjuist.

Bijgevolg blijven de navolgende beslissingen genomen door de algemene vergadering van 24 juli 2013 van kracht:

Aangezien op 29 november 2012 een rechtsgeldige algemene vergadering heeft plaats gevonden waarop al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren, wordt voor de goede orde nogmaals het ontslag bevestigd per 29 november 2012 van de heer Alfred Van Collem als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en de heer Peter Van Collem als bestuurder.

De vennootschap Alphagenetics Ltd, company no 05818132 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem en de vennootschap Euro Contracting Corporation Ltd, company no 05854365 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem, worden benoemd als bestuurder met ingang van heden voor een termijn van 6 jaar.

De vennootschap Alphagenetics Ltd met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan van Collem werd tevens aangesteld ais gedelegeerd bestuurder door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2012 en op 24 juli 2013

Derdenverzet wordt aangetekend tegen het vonnis dd. 16 januari 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 0210712013) waarbij de voormalige bestuurders de toelating zouden hebben verkregen om in functie te blijven. De aandeelhouders en de aangestelde organen actief sinds 29 november 2012 werden immers niet op de hoogte gebracht van deze procedure en de onterechte actie van het voormalige bestuur.

Alphagenetics Ltd

met als vaste vertegenwoordiger

Stephan van Colleur

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

*13161066*

Ondernerningsnr : 0448.566,008. Benaming

(voluit) : Ultimate-1

(verkort) :

~I

eerii41egr1 fer griffie ` r1 ~e fiechfbanK

,,." > .

van Koophandel ie Antwupeli, opQ~~

gk4K1.2

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

=-~1

-~.

F77

1-11f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

m

Voo behou aan h Belgi; Staatsl

lII

i

tioneíegd 'ter ge. Rocbtbanlc van Koophandel te Antwerpen, op

2 B A80, 2013

Griffie

IIU l 10 OUI! l I

+13137229*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.566.008

Benaming

(voluit) : ULTIMATE-1

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 1F - kantoor 01/GLV te 2550 KONTICH (volledig adres)

Onderwerp akte : NIETIGVERKLARING

De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 14 december 2012 en 20 juni 2013, en de beslissing van de algemene vergadering van 24 juli 2013, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 23 augustus 2013, inhoudende de benoeming van Aiphagenetics Ltd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vast vertegenwoordigd door Stephan van Collem en Euro Contracting Corporation Ltd als bestuurder vast vertegenwoordigd door Stephan van Collera, het ontslag van dhr Van Collem Alfred en dhr Van Collem Peter als bestuurders en dhr Van Collem Alfred als gedelegeerd bestuurder met ingang van 29 november 2012, werd reeds bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen dd van 16 januari 2013 NIETIG verklaard.

Als huidig orgaan van bestuur blijven aangesteld dhr Van Colleur Alfred en dhr Van Collem Peter als bestuurders en dhr Van Collem Alfred ais gedelegeerd bestuurder.

Alfred van Collem Gedelegeerd bestuurder

23/08/2013
ÿþHad Word 11.1

~~....f! J..,. .. ,

:}~5~~y~iE_3-~i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel le Antwerpen, op

3 AUG. 2013

Griffie

1111

131 1538

Ondernemingsnr : 0448.566.008.

Benaming

(voluit) : Ultimate-1

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijniaan 1F- kantoor 01/GLV, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Bij algemene vergadering van 24 juli 2013 werd het volgende besloten;

Aangezien op 29 november 2012 een rechtsgeldige algemene vergadering heeft plaats gevonden waarop al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren, wordt voor de goede orde nogmaals het ontslag bevestigd per 29 november 2012 van de heer Alfred Van Collem als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en de heer Peter Van Collem als bestuurder,

De vennootschap Alphagenetics Ltd, company no 05818132 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem en de vennootschap Euro Contracting Corporation Ltd, company no 05854365 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem, worden benoemd als bestuurder met ingang van heden voor een termijn van 6 jaar.

De vennootschap Alphagenetics Ltd met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan van Collem werd tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurder door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2012 en op 24 juli 2013.

Derdenverzet wordt aangetekend tegen het vonnis dd. 16 januari 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02/07/2013) waarbij de voormalige bestuurders de toelating zouden hebben verkregen om in functie te blijven. De aandeelhouders en de aangestelde organen actief sinds 29 november 2012 werden immers niet op de hoogte gebracht van deze procedure en de onterechte actie van het voormalige bestuur.

Alphagenetics Ltd

met als vaste vertegenwoordiger

Stephan van Collem

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.08.2010, NGL 01.07.2013 13254-0479-011
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.08.2011, NGL 01.07.2013 13254-0480-011
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.08.2012, NGL 01.07.2013 13254-0481-011
02/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IIInmutli~in~uiniu~mi Neergelegd ter griffie van de Reihtbank

*13100 77* van Koophandel te Antwerpen, op

2 I JUNI 2013

Griffie

V





Ondernemingsnr : 0448.566.008

Benaming

(voluit) : ULTIMATE-1

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 1F - kantoor 011GLV te 2550 KONTICH (volledig adres)

Onderwerp akte : NIETIGVERKLARING

De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 14 december 2012 en 20 juni 2013, inhoudende de benoeming van Alphagenetics Ltd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vast vertegenwoordigd door Stephan van Collem en Euro Contracting Corporation Ltd als bestuurder vast vertegenwoordigd door Stephan van Collem, het ontslag van dhr Van Collem Alfred en dhr Van Collem Peter als bestuurders en dhr Van Collem Alfred als gedelegeerd bestuurder met ingang Van 29 november 2012, werd bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen dd van 16 januari 2013 NIETIG verklaard.

Als huidig orgaan van bestuur blijven aangesteld dhr Van Collem Alfred en dhr Van Collem Peter als bestuurders en dhr Van Collem Alfred als gedelegeerd bestuurder.

Alfred van Collem

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2013
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffile1 ANI 2013

JwaI~~uiiMmu~u~~~u

1 936 9~

Ondernemingsnr : 0448.566.008.

Benaming

{voluit) : Ultimate-1

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 1F- kantoor 01/GLV, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Aangezien op 29 november 2012 een rechtsgeldige algemene vergadering heeft plaats gevonden waarop al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren, wordt voor de goede orde nogmaals het ontslag gemeld per 29 november 2012 van de heer Alfred Van Collem ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder en de heer Peter Van Collem als bestuurder.

De vennootschap Alphagenetics Ltd, company no 05818132 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem en de vennootschap Euro Contracting Corporation Ltd, company no 05854365 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem, worden benoemd als bestuurder met ingang van heden voor een termijn van 6 jaar.

De vennootschap Alphagenetics Ltd met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan van Collem werd tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurder door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2012.

Alphagenetics Ltd

met als vaste vertegenwoordiger

Stephan van Colleur

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2012
ÿþ Mod Wad 11.1

L b 1 l ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoudt aan he Belgisc Staatsbl, I IIIII I III 11111 II 11111 11h 11111 hill 1111 III

*12208034*

}leérgelw,;? t=.- °-700 M11 de Rechtbank van Koophaeidvr à ~ngi;<=erpen, op

Griffie '1 7 DEC. 2012

Ondememingsnr : 0448.566.008

Benaming

(voluit) : ULTIMATE-1

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 1F - kantoor 01/GLV te 2550 KONTICH (volledig adres)

Onderwerp akte : NIETIGVERKLARING

De raad van bestuur van de nv Ultimate 1 laat weten dat zij op 14 december 2012 kennis heeft genomen van een publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van diezelfde dag, omtrent een beweerde beslissing dd. 29 november 2012 van de algemene vergadering. Aangezien er noch een jaarlijkse vergadering voorzien was, noch een oproeping heeft plaatsgehad, geen agenda voorligt en geen stemopneming, heeft zij beslist om een procedure in te leiden teneinde deze beslissing te laten nietig verklaren door de rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Dagvaarding daartoe werd uitgebracht.

De vennootschappen Alphagenetics Ltd en Euro Contracting Corporation Ltd zijn dan ook geen bestuurders en Alphagenetics Ltd is geen gedelegeerd bestuurder vast vertegenwoordigd r.door dhr. St. Van Collem

Als huidig orgaan blijven dan ook aangesteld dhr. van Collem Alfred en dhr. van Collem Peter als bestuurders en dhr. van Collem Alfred als gedelegeerd bestuurder.

Alfred van Collem

Gedelegeerd bestuurder

Neerlegging verslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ier griffie van de Rechtba. van Koophandel le Antwerpen,

op n

Griffie é~sf+ LU`

ra.

Ondernemingsnr : 0448.566.008.

Benaming

(voluit) : Ultimate-1

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 1 F- kantoor 01/GLV, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Ingevolge beslissing van de algemene vergadering gehouden op 29 november 2012 wordt met ingang van: heden de heer Alfred van Collem ontslagen als bestuurder en bijgevolg ook als gedelegeerd bestuurder. De heer Peter van Collem wordt ontslagen als bestuurder.

De vennootschap Alphagenetics Ltd, company no 05818132 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem en de vennootschap Euro Contracting Corporation Ltd, company no 05854365 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem, worden benoemd als bestuurder met ingang van heden voor een termijn van 6 jaar.

De vennootschap Alphagenetics Ltd met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan van Collem werd tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurder door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2012.

Alphagenetics Ltd

met als vaste vertegenwoordiger

Stephan van Colleur

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I~IIIY~~INN~IYI~IVA

15 6094'

Ondernemingsnr : 0448.566.008. Benaming

(voluit) : Ultimate-1

(verkort) :

s

Recn:oa vam, R~C" pnâna~el Antave,pen

i 9 JAN, 2015

afdeling Antwerp

Grime

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 1F- kantoor 01 /GLV, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - wijziging maatschappelijke zetel

Ingevolge de algemene vergadering gehouden op 24 juli 2013 werd voor de goede orde nogmaals het ontslag gemeld van de heer Alfred Van Collem als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en de heer Peter= Van Collem als bestuurder.

De vennootschap Alphagenetics Ltd, Company no 05818132 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Colleur en de vennootschap Euro Contracting Corporation Ltd, Company no 05854365 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem, werden benoemd ais bestuurder met ingang van 24 juli 2013 voor een termijn van 6 jaar.

Ingevolge de algemene vergadering gehouden op 12 december 2013 werden voornoemde beslissingen

nogmaals bevestigd. Tevens werd de heer Dragan Radic, wonende Van Hogendorpweg 45, 4204 XM

Gorinchem, Nederland, aangesteld als bestuurder voor een termijn van 6 jaar.

De vennootschap Alphagenetics Ltd met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan van Collem werd herbevestigd ais gedelegeerd bestuurder door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op

20 november 2014. De heer Dragan Radic, wonende Van Hogendorpweg 45, 4204 XM Gorinchem, Nederland en de heer Luc Vuylsteke wonende Alfons Schneiderlaan 49, 2100 Deume werden aangesteld als gevolmachtigden om alle poststukken en documenten van de vennootschap in ontvangst te nemen.

Tevens werd beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2018 Antwerpen ,De Keyserlei 5, B 58 (16de verdiep) met ingang van 1 december2014.

Alphagenetics Ltd

met als vaste vertegenwoordiger

Step han van Collem

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/10/2012
ÿþ Mod Woed 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc Imeon F#eergeTegd ter griffie van de Rechtbank van Knapheid:1 te Antwerpen, op

behou 1 2 OKT. 7012

aan t Griffie

Belgi;

Staatsl









Ondernemingsnr : 0448.566.008

Benaming

(voluit) : ULTIMATE-1

(verkort) : UI

Rechtsvorm : NV

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 1F - kantoor 01/GLV te 2550 KONTICH (volledig adres)

Onderwerp akte : NIETIGVERKLARING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 9 juli 2012, Inhoudende de benoeming van Euro Contracting Corporation Ltd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, het ontslag van dhr Van Collem Alfred en dhr Van Collem Peter ais bestuurders en dhr Van Collem Alfred als gedelegeerd bestuurder met ingang van 18 juni 2012, werd bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen dd van 19 juli 2012 NIETIG verklaard,

Als huidig orgaan van bestuur blijven aangesteld dhr Van Collem Alfred en dhr Van Coliem Peter als bestuurders en dhr Van Coliem Alfred ais gedelegeerd bestuurder.

1i h/ C 4 r(

r



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2012
ÿþ Mod PDF 111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t3F

111111111111111111" iaizos9a*

Ondernemingsnr Benaming (voIuitt

(verkort,

Rechtsvorm

Zetel .

(volledig adres)

Onderwerp(enl akte Tekst

e+~G~r~~~elrf kr ~rr`tli~ vo I~o eec$ih~l't~

f,

4, ppbel]riehe .4edtetrpg4 *di

Griffie / J3 IN 2012

11

0448.566.008

Ultimate-1

Naamloze vennootschap

Prins Boudewijniaan 1F, 2550 Kontich, België i4/11-41T0 c:1) 0 f ieL 1/

Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Aangezien alle aandelen hier vertegenwoordigd zijn, eigendom van Euro Contracting Corporation I.ld, 29 Harley Street, WV I G 9QR London, UK, bevestigd in het Belgisch Staatsblad, eu er dus rechtsgeldig wordt vergaderd, komt in buitengewone algemene vergadering bijeen, de aandeelhouders van i iltimatcl nv, Prins Boudewjnlaan 1F, 2550 Kontich.

Agenda: Ontslag en benoemingen van ele bestuurders

Bij deze wordt met eenparigheid van stens beslist om ele gedelegeerd bestuurder, Alfred van Colleni en de bestuurders Alfred Van Colleni en Peter van Colleni te ontslaan, zonder ontlasting van verantwoordelijkheid en Euro Contmctnig Corporation Ltd, Vertegenwoordigd, door Stephuui van Collem te benoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

Aldus beslist sluiten we de vergadering, te Antwerpen, Dr. Frans Hcmcryckxlaan 25, 2650 Edegem, op 18 juni 2012.

Getekend, gedelegeerd bestuurder

Euro Contraciing Corporation Ltd

Vaste vertegenwoordiger, Stepliau Van Collem

0r laatste blz van LaM B vermelden Recto Naam en hoe" .4.+, I , u ne tnstrurnenterenc#, notars hetzij van de perso(o)n(en)

betoege de r.- '~e, ,ianzlen te vertegenwoordigen

Vcrso Naam er harrf,



28/06/2012
ÿþMod waid 11.1

ii' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tér' g-'lek ven de Rerhthutlk van Koophandel te Antwespatr, ólh

Griffie 19 ~üN1201~

til "

*12114161*

Voo

aa 6e Stak'

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.566.008

Benaming

(voluit) : ULTIMATE-1

(verkort) : U7

Rechtsvorm : NV

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 1F bus 01 G te 2550 KONTICH (volledig adres)

' Onderwerp akte : INTREKKING VOLMACHTEN

Ik ondergetekende, Alfred van Collem, gedelegeerd bestuurder van Ultimate-1 NV, afgekort U1 nv met als ondememingsnummer 8E0448566008, verklaar hierbij dat ALLE volmachten gegeven aan Dhr. Stephan van Collera, wonende te ( Zonder gekend adres, ambtshalve geschrapt) met ingang van 29 mei 2012 vervallen en ingetrokken worden.

vkuk eacCEA J9ce'eÉr~

GÉâaLtr ÉeeD ~eS7-civeee

oe clé-Eif fè_è

z, v2niüik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de përso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

17/02/2015
ÿþMOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

«,

11I11V~AIWIII~~~1IlMI~MI

*150258

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 5 FEB, 2015

afdefiTig1 f verpen

Ondernemingsnr : 0448.566.008

Benaming

(voluit) : ULTIMATE-1

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 1F - kantoor 01/GLV te 2550 KONTICH (volledig adres)

Onderwerp akte : NIETIGVERKLARING

Andermaal wordt vastgesteld dat een oneigenlijke publicatie wordt gedaan met valsheid in geschriften.

Er werd GEEN algemene vergadering gehouden noch op 29 november 2012 noch op 24 juli 2013.

De benoeming van Eurocontracting en Alphagenitics is bedrog.

Eerdere identieke publicaties zijn NIETIG verklaard.

Er is een strafonderzoek gestart tegen de heer Stephan van Collem en handlangers.

De publicatie van 19 januari 2015 is dan ook nietig, zonder voorwerp en dient onbestaande te worden

beschouwd.

De publicatie van benoeming van de vennootschap Alphagenetics Ltd, company no. 05818132 met zetel te London, Suite B 29 Harly street vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Stephan Van Collem en van de benoeming van de vennootsohap Euro Contracting Corporation Ltd., company nr. 05854365 met zetel te London, Suite B 29 Harley street vertegenwoordigd door haar zaakvcerder Stephan Van Collem wordt als onbestaande en zonder gevolg beschouwd. Noch Alphagenetics Ltd noch Euro Contracting Corporation Ltd met als vast vertegenwoordiger Stephan Van Collem zijn bestuurders.

Ook de aanstelling van de heer Dragan Radio met woonst in Nederland, 4204 XM Gorinchem, Van Hogendorpweg 45 wordt als onbestaande en zonder gevolg beschouwd. De heer Dragan Radio is niet de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Ook het volmacht van de heer Dragan Radio en het volmacht van de heer Luc Vuylsteke om poststukken en documenten van de vennootschap in ontvangst te nemen wordt als onbestaande en zonder gevolg beschouwd. De heer Dragan Radio noch de heer Luc Vuylsteken hebben enige volmacht van of voor de vennootschap.

Ais huidig orgaan van bestuur blijven de heer Alfred van Collem en Peter van Collem in functie als enige bestuurders. De Heer Alfred van Collem blijft gedelegeerd bestuurder met volle bevoegdheid.

De zetelverplaatsing is eveneens nietig, zonder voorwerp en dient als onbestaande te worden beschouwd. De zetel van de Vennootschap blijft onveranderd aan de Prins Boudewijnlaan 1F, kantoor 01/GLV te 2550 Kontich

Alfred van Collem

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/03/2015
ÿþHUM i

C

rible

}

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hucntpn3ili van I;(~ it,,rnlldt.l Ant+,v)rpeil

0 5 1IAMi 2015

afdeling 1°,rriw ,-,rmn

---Griffie -~- -- -

MOd Wart) i1.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.566.008.

Benaming

(voluit) : Ultimate-1

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 1F- kantoor 011GLV, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders -wijziging maatschappelijke zetel

Ingevolge de algemene vergadering gehouden op 24 juli 2013 werd voor de goede orde nogmaals het ontslag gemeld van de heer Alfred Van Collem als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en de heer Peter Van Collem als bestuurder

Inmiddels heeft de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, met beschikking van 18 februari 2015, met onmiddellijke ingang verbod opgelegd aan de heren Alfred Van Collem en Peter Van Collem om zich verder voor te doen als bestuurder van N.V. ULTIMATE-1, alsook werd hen verbod opgelegd om publicaties te laten opnemen in het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen met betrekking tot N.V. ULTIMATE-1, onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 EUR per overtreding.

De vennootschap Alphagenetics Ltd, company no 05818132 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem en de vennootschap Euro Contracting Corporation Ltd, company no 05854365 met zetel te London, Suite B 29 Harley Street, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stephan van Collem, werden benoemd als bestuurder met ingang van 24 juli 2013 voor een termijn van 6 jaar.

Ingevolge de algemene vergadering gehouden op 12 december 2013 werden voornoemde beslissingen

nogmaals bevestigd. Tevens werd de heer Dragan Radic, wonende Van Hogendorpweg 45, 4204 XM

Gorinchem, Nederland, aangesteld als bestuurder voor een termijn van 6 jaar.

De vennootschap Alphagenetics Ltd met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan van Collem werd herbevestigd als gedelegeerd bestuurder door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 november 2014 De heer Dragan Radic, wonende Van Hogendorpweg 45, 4204 XM Gorinchem, Nederland en de heer Luc Vuylsteke wonende Alfons Schneiderlaan 49, 2100 Deurne werden aangesteld als gevolmachtigden om alle poststukken en documenten van de vennootschap in ontvangst te nemen.

Tevens werd beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2018 Antwerpen ,De Keyserlei 5,B 58 (16de verdiep) met ingang van 1 december 2014.

Alphagenetics Ltd

met ais vaste vertegenwoordiger

Step han van Colleur

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 11.08.2009, NGL 15.09.2010 10543-0511-010
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 12.08.2008, NGL 22.01.2010 10018-0327-010
13/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 04.12.2006, NGL 09.03.2007 07070-5276-006
13/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 04.12.2006, NGL 09.03.2007 07070-5282-006
29/08/2005 : AN295178
01/10/2003 : AN295178
12/08/2003 : AN295178
12/08/2003 : AN295178
26/11/2002 : AN295178
26/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/02/2000 : AN295178
06/01/1999 : AN295178

Coordonnées
ULTIMATE-1

Adresse
DE KEYSERLEI 5, BUS 58 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande