28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 20.08.2013 13460-0366-025
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.07.2012 12273-0196-024
30/12/2011
ÿþ A b r i 2 . 0
" I n d e b i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
l \ i l l e R e g t p l \
}
: N E E R G E L E G D
t _ _ 1 s - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E A e l f 4 T B A N K v a n K O O P H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 6 7 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I - T
F i e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j m e n a m s e w e g , 8 3 , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 . 1 1 . 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n R i j m e n a m s e w e g 8 3 a - - 2 8 2 0 B o n h e i d e n n a a r H a n s w i j k v a a r t 5 1 2 8 0 0 M e c h e l e n e n m a n d a t e e r t h e t . b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k d e z e w i j z i g i n g t e l a t e n l e g a l i s e r e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
G e m a c o H o l d i n g s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r e a k O u t B V B A V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i e r S o m e r s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
.
l i t i < I ~ I T E ~ 1 ~ I ~ " r ~ a R ~ ~ ~ ~
1 ' 6 - 0 2 - 2 0 1 5
I - È i ' i C H T B A N K v a n K O O P ' r - i . , ; + " ; i 7 E L
A N T i P E N , a f d , M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 8 9 4 . 6 6 7 . 6 2 2
( v o l u i t ) : ( v e r K o r t ) : U N I - T
f l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n s w i j k v a a r t , 5 1 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d d 1 8 1 1 2 1 2 0 1 4
O p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( . . . ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , h a h a a r z a a k v o e r d e r s t e h e b b e n g e h o o r d :
1 . B e n o e m i n g v a n d e B V B V B A P e t e r B o g a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e - W a v e r s e b a a n 3 0 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 6 2 6 . 3 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
3 , A a n d e h e e r A r n o l d B e n o o t , m e v r o u w L a e t i t i a d e S m e t e n a a n d e N V E t u g e s t & P a r t n e r s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t e e n v o l m a c h t g e g e v e n o m a i d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l t r e k k e n , m e t i n g e b r i p v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
N V G e m a c o H o l d i n g s ,
Z a a k v o e r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A B r e a k O u t ,
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r O l i v i e r S o m e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0010-023
06/04/2011
ÿþM a t l 2 . 0
t n d e b i j h a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a K e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 1 0 5 1 8 6 2 "
R G E L E G D
2 4 - 0 3 - 2 0 1 1
r " F t I r r = « s " i : ~ L . . ~ D 3 ~ 1 N K v a n
~ ~ i t ~ r ~ ~ P h # l ~ h d D a L 1 1 ~ C H E L I = N
" _ ~ - . e _ .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t e a t e n i a d
O n d e r n e r i n g S n r : 0 8 9 4 . 6 6 7 . 6 2 2
B e n a r n i n g
( v o l u i t ) : U N I - T
R e o h i s v o r n i : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j m e n a m s e w e g , 8 3 , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 . 1 2 2 0 1 0 .
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n e n a a n v a a r d t :
d e N V G e m a c o H o l d i n g s , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e B V B A C M P , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s D i j l e s t r a a t 8 7 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n :
d e N V G e m a c o H o l d i n g s , C a r l i s t r a a t 1 1 1 1 4 0 E v e r e 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e B V B A B r e a k O u t , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s F a m i l i e d e B a y o s t r a a t 1 0 3 0 0 0 L e u v e n 0 4 3 9 . 9 2 4 . 2 9 6 .
3 . D a t u m v a n u i t w e r k i n g
p B o v e n s t a a n d é a g e n d a p u n t e n 1 t . e . m . 2 k r i j g e n u i t w e r k i n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 .
e 4 . K w i j t i n g [ D é c h a r g e a a n z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e 2 0 1 0 . D e z e d é c h a r g e z a l b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z i n 2 0 1 1 d i e d e r e s u l t a t e n g o e d k e u r t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
5 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
- D
p Q D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n k u n n e n b e z o l d i g d z i j n .
6 . P u b l i c a t i e
p I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
p G e m a c o H o l d i n g s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r e a k O u t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r S o m e r s
Z a a k v o e r d e r
d e h o t s t e b l z . V a n L u * , t á v e r m e i d e n . R e c t o ; N a a m B r h E r e é a r £ i a t l e i c # v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a t i e , £ E e £ 2 { j v a r d e p e r s 0 i 0 i t ? i e r 7 f
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n £ e ? " : a a n z i e n f l a n d e r d e n t o v i ? r ' e g . . . . a r " , . Y O o r ; : l < 7 e r 3 V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 19.08.2010 10424-0467-023
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.05.2009, NGL 29.05.2009 09176-0315-010
06/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
È I . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i * 1 5 0 6 4 3 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 4 . 6 6 7 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I - T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n s w i j k v a a r t , 5 1 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d d 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5
A a n g e z i e n d e V e n n o o t s c h a p i n k e n n i s i s g e s t e l d v a n d e o m s t a n d i g h e i d d a t B V B A B r e a k - O u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d e r v a n d e N V G e m a c o H o l d i n g s , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r , d e N V G e m a c o H o l d i n g s , h e e f t d e V e n n o o t s c h a p i n k e n n i s g e s t e l d , d a t z i j d e h e e r O l i v i e r S o m e r s , D i j l e s t r a a t 8 7 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , h e e f t b e n o e m d a l s h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n s t e m t e r m e e i n v o o r z o v e r a l s n o d i g .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t h a a r z a a k v o e r d e r s t h a n s z i j n :
- D e N V G e m a c o H o l d i n g s ( 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8 ) , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s ; D e B V B A S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s ( S D M S ) ( 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 ) , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t h e t d e t a a k i s v a n d e b e s t u u r d e r e c h t s p e r s o o n , i . e . d e V e n n o o t s c h a p , o m d e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t s l a g e n e n d e b e n o e m i n g e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h a a r z a a k v o e r d e r s .
V e r d e r b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r A m o l d B e n o o t , m e v r o u w L a e t i t i a d e S m e t e n a a n d e N V E t u g e s t & P a r t n e r s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e , o m a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l t r e k k e n , m e t i n g e b r i p v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g ,
N V G e m a c o H o l d i n g s ,
Z a a k v o e r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . O l i v i e r S o m e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ i ~ ~ E L E ~ . : ~ t
. ~ ~ ~ ~ . . .
2 3 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T w E i e t i f t a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e