25/07/2013
ÿþ, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l i a i i i i u i i i i i d i N E E R G E L E G D
* 1 3 1 1 6 3 7 5 *
I I I
1 5 - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 0 4 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I C B A T T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A U W E N D A A L 2 4 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
A A N S T E L L I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
O p d a t u m v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 w e r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r D i r k W I L L A E R T e n m e v r o u w M a g g i e S C H O O F S , b e i d e n w o n e n d e t e 2 8 0 0 - M E C H E L E N K a u w e n d a a l 2 4 e n m e v r o u w M a r i a V A N D E R V E K E N w o n e n d e t e 2 8 0 0 - M E C H E L E N , G u i d o G e z e l l e - l a a n 6 3 .
M e t é é n p a r i i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e h e e r D i r k W I L L A E R T e n m e v r o u w M a g g i e S C H O O F S , b e i d e n v o o r n o e m d e n m e v r o u w V i k t o r i a W I L L A E R T , w o n e n d e t e 2 8 0 0 - M E C H E L E N , E i k e s t r a a t 8 0 / 1 b e n o e m d v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
O n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i s d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t z i j b e s l i s t v a n d e h e e r D i r k W I L L A E R T e n m e v r o u w M a g g i e S C H O O F S a a n t e s t e l l i e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h u n a m b t s t e r m i j n a l s b e s t u u r d e r .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n , o p d a t u m v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 d o o r d e h e e r D i r k W I L L A E R T , G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
27/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
r 1 3 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D i f = M E C H E L E N
I I
+ 1 1 1 1 5 8 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r :
w o l a l t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
e r . . 1 d 2 r e ; O P A : 0 4 3 8 . 8 0 4 . 1 4 5
U N I C B A T T E L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 8 0 0 M e c h e l e n , K a u w e n d a a l 2 4
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 , `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 4 , b l a d 1 0 0 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a i t e l s e s t e e n w e g 2 9 8 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
K a u w e n d a a l 2 4 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o z e v e n a p r i l
t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 4 9 7 7 2 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m
h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a u w e n d a a l 2 4 . " .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n
g o e d g e k e u r d .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t .
H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ; n a d e w o o r d e n " . . . i m p o r t e n e x p o r t . " w o r d t d e v o l g e n d e
t e k s t t o e g e v o e g d :
" - d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n ,
u i t r u s t e n e n t o i w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e i o p r i c h t e n , i n r i c h t e n e n u i t r u s t e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s p r o m o t o r b i j d e g e l i j k e o p e r a t i e s e n e v e n e e n s a l s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r o f
t u s s e n p e r s o o n b i j d e v e r k o o p v a n o n b e b o u w d e o f b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n o f o n d e r d e l e n , t o e s t e l l e n o f a p p a r a t e n v o o r d e
c o n s t r u c t i e d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g o f d e i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g ;
- h e t v e r h u r e n e n l a t e n g e b r u i k e n o n d e r a l l e v o r m e n v o o r a l l e m o g e l i j k e i n d u s t r i e e l m a t e r i a a l ;
e v e n e e n s a l s h o o f d h a n d e l a a r d a n w e l a l s c o m m i s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s ;
- d e b o v e n g e n o e m d e v e r r i c h t i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e t e c h n i e k e n m e t i n b e g r i p v a n
d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r e n t u s s e n p e r s o o n b i j a l l e f i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n , e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
d i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e e n / o f b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n . " .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l r a l é é n a a n d e e l o p n a a m w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n w e l k e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n u i t g e r e i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e r h c e d a r r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e . . e c n t s p e r s a o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t , + e r c o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ' 1
" ' ' V d o r -
l r e e h s u d s r z
a z a n e e t B a l g l s c t t 5 f L a t s b E a d
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
4 . I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t , i n c l u s i e f d e t i t e l , e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e
t e k s t
* h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t
* h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t
o h e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t ; d i e o n d e r
m e e r l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 : B I J E E N K O M S T E N :
- B i j e e n r o e p i n g :
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
° a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t , n a h e t a r t i k e l 1 1 , e e n a r t i k e l 1 1 b i s e n e e n a r t i k e l l i t e r t o e g e v o e g d
* d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o v e r a l w a a r i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ' v o o r k o m t , d i t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r r n e l d e r M e n t e . N a a m e n h o e d a r , e , h e i d v a n d e i n s t r u m e n t a i e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h l 5 p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t i a r o d N a a m e n h a n d t e k e r i r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e