29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.04.2014, NGL 22.04.2014 14096-0307-038
10/06/2014
ÿþt M o d W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a 1 J I l l I 1 1 ~ ~ I u ~ m u m n 1 0 u n H
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 M E S 2 0 1 4
a f d g r i f i e
3 A n t o v e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i e l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 e n m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 e n d e h e e r M a r k v a n D o n g e n , w o n e n d e t e 3 1 4 5 X J M a a s s l u i s ( N e d e r l a n d ) , S p e c h t s t r a a t 9 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
A a n s l u i t e n d o p d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r v a n 2 0 1 6 , b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r n o e m d e p e r s o o n v o o r d e z e l f d e p e r i o d e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
A n n P o r t e B e s t u u r d e r P e t e r V i e r s t r a e t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c h
S t a a t s b i a d
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t o a n k v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c
1 1 1 1 » 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 6 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë ( v e r k o r t ) : U R S B E L G I Ë
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i t a l i ë l e i 3 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4
N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l l y e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l l 2 0 1 4 . K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
28/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.10.2013 13637-0175-041
22/12/2014
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h E S e i g l e ' S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I t l I l l h i j i j i i j i i i j j i i i i i i
1 9 2 2 4 0 *
R e h i b a n k 4 a n
î < 1 n t w c r e e n
I 0 D E C , 2 . 0 t k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë ( v e r k o r t ) : U R S B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : I t a l j ë l e i 3 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
1 , d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B C V B A ) G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g t , p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n c m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþ% ~ ~ . . r r - - " - ~ M o d W o r d 1 T . 1
( \ I \ , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h r
a s i
B e l t
S t a m
0 1 M i l
* 1 3 1 1 6 0 5 7 *
I I I
N e e r g e l e g d t e r . - " ' , : ` t t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r d e n o p 2 6 4 3
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3
T e k s t : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 . K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
l
t j ü i ~ á 1 3 ?
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J l e e r g e l e g d t e r n - e f i o v i 7 K d e R e r h i h a n l v a a ~ K a o p h o n d r , , , , A r r t w e p e f r , o p
G r i f f i e 3 1 1 1 , 1 l 2 0 1 3
~ I ~ Y ~ I N I I I I ~ V V N I I i u u
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë ( v e r k o r t ) : U R S B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e ï d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d u i d t d e h e e r G e e r t L e f e b v r e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.04.2013, NGL 14.06.2013 13180-0169-041
13/02/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
r l i e , 4 : w l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e r g o l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l i e A n f w e r p e n r o p
a i
G r i f f i e _ ~ ~ ~
i 1 0 2 6 5 2 1 *
v i
b e h c
a a r
B e l o S t a a l
I I I
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 ' t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) -
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3
T e k s t : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþ I . S o d W o r d t 7 " !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
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t k o , ? , , i ' y o % e l W u F a i o 2 , A i b W f l P K o o p h a n d e l A n i v o y p e n , ® p
G r i f f i e 2 4 J A W ' t c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 9 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i e l e l 3 . t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; t e r u g t r e d e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
d e h e e r P a t r i c k d e J o n g , w e n s t t e r u g t e t r e d e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 . D i t t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r d e J o n g v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
d e h e e r M a r k v a n D o n g e n , w o n e n d e S p e c h t s t r a a t 1 9 t e 3 1 4 5 X J M a a s s l u i s , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.04.2012, NGL 31.05.2012 12139-0203-039
05/08/2011
ÿþ~ i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 0 0 1
b e h o u c
a a n h B e l g i s S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 1 6 0 5 *
~ _ - - - - - - -
B e n a m i n g
( v o l u i t )
N e e t t l e g d t e : e h N e J e R e c h t b e d
~ ~ J U L I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ o [
G r i f f i e
- - - - - - ' - ' - . - . - ' - - - - - - _ - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
A a n s l u i t e n d o p d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e G o e d e h o o p s t r a a t 6 t e 2 0 0 0 A n h m e r p e n , t e : h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . b e s l i s t d e r a a d ! u n a n i e m o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r n o e m d e p e r s o o n v o o r d e z e l f d e p e r i o d e t e ! h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k ! w o r d t a a n v a a r d .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
` - - . ' - - ' - - _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n W i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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i 1 1 1 1 1 ~ w ~ ~ u ~ ~ u u ~ u ~ u 1 8
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2 0 1 1
G r i f f i e 0 6 J M L U
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i é l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T e r u g t r e d e n v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
D e h e e r S t e v e D e c l e r c q w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i t t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r D e c l e r c q v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A n n P o r t e P e t e r V e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I I I ! I I 1 1 1 1 1 V I I I
` 1 1 1 0 9 3 7 9 *
b e l a i B e S t a
' 1 " ~ y . y 1 r ! ' i í . í d
, s " ~ " ; ~ i ~ ~ .
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G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë
R e c h t s v o r m _ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë i e i 3 - b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e e n
m e v r o u w A n n P o r t e . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
d r i e j a a r , d . w . z . t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþ M o a 2 . 1
L m & _ P ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 ! 1 _ # ~ ~ r i f f f e _ f f ~ ~
b e h < ~ ~ ~
a a r G r i f f i e e , É 1 f i C Í 2 0 1 f
B e l t S t a a !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i t a l i ê l e i 3 - b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
D e h e e r P a t r i c k d e J o n g , w o n e n d e N o o r d e r b e e m d 1 t e 4 9 0 7 E T O o s t e r h o u t N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.04.2011, NGL 27.06.2011 11208-0535-041
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.04.2010, NGL 30.04.2010 10108-0342-042
05/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.04.2009, NGL 04.05.2009 09128-0189-040
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.04.2007, NGL 09.05.2007 07140-0028-036
16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.04.2005, NGL 12.05.2005 05150-5183-027
26/04/2005 : AN160397
29/03/2005 : AN160397
29/09/2004 : AN160397
09/09/2004 : AN160397
13/05/2004 : AN160397
06/04/2004 : AN160397
18/02/2004 : AN160397
23/12/2003 : AN160397
02/06/2003 : AN160397
15/05/2003 : AN160397
10/10/2001 : AN160397
17/05/2001 : AN160397
07/07/2000 : AN160397
16/05/2000 : AN160397
08/02/2000 : AN160397
21/01/2000 : AN160397
04/12/1999 : AN160397
01/06/1999 : AN160397
06/05/1998 : AN160397
18/07/1997 : AN160397
01/01/1997 : AN160397
04/05/1996 : AN160397
17/05/1995 : AN160397
01/01/1995 : AN160397
15/06/1994 : AN160397
15/06/1994 : AN160397
25/05/1993 : AN160397
01/01/1993 : AN160397
01/01/1992 : AN160397
19/05/1990 : AN160397
25/05/1989 : AN160397
25/05/1989 : AN160397
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