UNITED SOFT DRINKS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. UNITED SOFT DRINKS BELGIUM
Dénomination : UNITED SOFT DRINKS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 440.959.822

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 30.04.2014 14112-0145-014
14/10/2014
ÿþ mod 11.1



=LI i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 OKT. 20111

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Gefle riff ie

111111 111III.J13 jl,1111011*11111111

beh.

aai

Bel Staa

Ondememingsnr 0440.959.822

Benaming (voluip : UNITED SOFT DRINKS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Everdongentaan 15/4

2300 Turnhout

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Cor Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 29 september

2014, neergelegd voor registratie conform artikel 173, 1° bis van het Wetboek Registratierechten dat de'.

buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap UNITED SOFT DRINKS

BELGIUM, met ondememingsnummer 0440.959.822 en met zetel te 2300 Turnhout, E,verdongenlaan 16/4, is ,

bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen heeft besloten:

1/ * te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap;

- Mevrouw HOLTRUST Elisabeth Patricia, wonende te 2321 Hoogstraten, Meerseweg 44A;

- De heer HOLTRUST Hermannus Onno, wonende te 2360 Oud-Tumhout, Rhoode 76;

- Mevrouw SPEERSTRA Catharina, wonende te 2360 Oud-Tumhout, Rhoode 76.

Hun mandaat is onbezoldigd en gaat in vanaf 29 september 2014 cm, behoudens herbenoeming, een einde te

nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

* te benoemen tot gedelegeerd bestuurder

- mevrouw HOLTRUST Elisabeth, voornoemd.

Zij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

21 het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één januari tot en met éénendertig december van

elk kalenderjaar.

Als overgangsmaatregel besluit zij éénparig dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met éénendertig december

tweeduizend veertien,

3/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Als overgangsmaatregel besluit zij éénparig om de volgende jaarvergadering te houden op de eerste maandag

van de maand juni tweeduizend vijftien om twintig uur,

4/ de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en

vertegenwoordiging worden hervormd.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, worden de herwerkte

statuten als volgt vastgesteld, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm- naam:

naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "UNITED SOFT DRINKS BELGIUM".

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/4.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, import en export van dranken en machines in de ruimste zin, zowel groot- als kleinhandel,

de vertegenwoordiging van drankfaciliteiten op commissieloonbasis, evenals de aan- en verkoop van ale

aanverwante artikelen en toebehoren.

De vennootschap kan optreden ln binnen- en buitenland in eigen naam, als tussenpersoon en ais

commissionair.

Daartoe mag de vennootschap aile roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen

stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband',

houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en /of helpen uitbreiden.

Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of het verlenen van borgstellingen, in alle

bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uityceren die nodig of sfienstig zjn tot de verwezenlijking yen . haar doel, '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

=d 'Hl

zij mag onder meer zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en-kredieten toestaan, hypothecaire of andere

waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen, doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten venncotschappen met beperkte

aansprakelijkheid.

Duur "

Onbepaald

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), verdeeld in tweeduizend

vijfhonderd en één (2.501) aandelen zonder aanduiding van waarde, die eik één/tweeduizend vijfhonderd en

eenste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven alle dezelfde rechten.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste

twee leden indien wettelijk toegelaten), af dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door '

de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden, '

Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, wordt hierin voorlopig voorzien door de overblijvende leden

van de raad van bestuur.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende

vergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door

de oudste aanwezige bestuurder.

a, Besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.

b. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders

erom verzoeken.

De voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer hij verhinderd is, twee bestuurders, roepen de raad bijeen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, komen zij samen op vraag van één van hen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de

oproepingsbrief.

C. Oproening en agenda

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden« De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer aile bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Indien er slechts twee bestuurders zijn, gebeurt de oproeping informeel. Een beraadslaging kan slechts tot een besluit leiden, indien beide het voorstel goedkeuren. De vergadering moet worden gehouden wanneer een van de twee bestuurders erom verzoekt bij aangetekende brief gericht aan de andere, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering,

d. Besluitvorming Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Afwezige bestuurders kunnen per brief, telegram, telex, telefax of enig ander communicatiemiddel drager van een gedrukt document aan één van hun collega's opdracht geven om hen te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hen in hun plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Eén bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is bij brief, telegram, telex of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn hebben zij eenzelfde stemrecht en moeten zij om tot een besluit te komen beiden instemmen met de voorgestelde beslissing.

e. Schrifteliike besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de

"

aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging, ongeacht of ; deze aan de besluitvorming hebben deelgenomen.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uilzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Vertegenwoordiging:

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van de beide bestuurders. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

Bezoldiging:

De raad van bestuur zal aan zijn leden vergoedingen of bezoldigingen kunnen toekennen, welke zullen worden aangerekend op de algemene onkosten. Het mandaat van bestuurder kan tezelfdertijd uitgeoefend worden met de functie van directeur in dienstverband; de voor de uitoefening van deze laatste functie betaalde wedde is afgescheiden van de vergoeding of de bezoldiging die eventueel aan de belanghebbende zou worden toegekend in zijn hoedanigheid van bestuurder.

Jaarvergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld..

Boekaar:

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar. Reserve-winst-vereffeningsprovenu :

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige afschrijvingen, de nodige fiscale- en andere provisies, en gebeurlijke overgedragen verliezen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Accountants Van Brecht & Dieltiens te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tevens neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal;

- Historiek en cobrdinatie van de statuten.

Op de laatete blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

.1 6 DEC. 2013

KOOPHANDgl;~~RNHOU~`

e griffier

Ondernemingsar : 0440.959.822

Benaming

(voluit) : United Soft Drinks Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Everdondonglaan 15 bus 4,2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag + benoeming gedelegeerd bestuurder

De Algemene Vergadering der aandeelhouders heeft op 11/12/2013 met éénparigheid van stemmen beslist om:

- De Heer Holtrust Hermannus vanaf heden te ontslaan als gedelegeerd bestuurder. De heer Holtrust

Hermannus blijft bestuurder tot na de algemene vergadering van jaar 2018.

- Mevrouw Holtrust Elisabeth Patricia vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder tot na de

algemene vergadering van het jaar 2018.

Roltrust Hermannus

bestuurder

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

m 11 1

*13196255*



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013
ÿþmod 11.1

°.Luik B -.....W.

en bij het Belgisch Staatsblad bekend te makenn kopie na neerleggingter

In de bijlag griffie van de akte



IIIIIVIEV9119N

13 87103*

VE m

bah(

aat Bel! Staa





in



Neergeatgd ter -gi i[[ie tien de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 G MEI DM

TURNHOUT Gri ieGrifier,

Ondernemingsnr : 440.959.822

Benaming (voluit) : RAAK (BELGIUM)

(verkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 15_bus 4

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op acht mei tweeduizend dertien, dragende de melding : "Geregistreerd zes bladen geen; renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 14 MEI 2013 boek 172 blad 61 vak 06 ontvangen VIJr'1_.NTWINTIG EURO (25E) De Ontvanger (getekend) W. WUYTACK", blijkt dat de buitengewone;: algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RAAK (BELGIUM) gevestigd te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 15 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout;;

met ondernemingsnummer 0440,959.822, onder meer beslist heeft : 'x

1. met ingang van 6 maart 2012 te herbenoemen tot bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2018:

1/ de beer HOLTRUST Hermannus Onno, van Belgische nationaliteit, wonende te 2360 Oud-Turnhout,: Rhoode 75;

2/ mevrouw SPEERSTRA Catharina, van Belgische nationaliteit, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rhoode 75; 3/ mevrouw HOLTRUST Elisabeth Patricia, van Belgische nationaliteit, wonende te 2321 Hoogstraten, Meerseweg 44A.

De heer HOLTRUST Hermannus, voornoemd, wordt eveneens herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de;; vennootschap.

2, de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "United Soft Drinks Belgium". 't

3, de aandelen statutair op naam te stellen.

4, tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarin rekening worden gehouden met voorgaande besluiten en waarbij de huidige statuten worden aangepast aan de gewijzigde wettelijke bepalingen (Wetboek,' vennootschappen, wet Corporate Governance, Wet aandelen aan toonder) zonder evenwel de essentiële: bepalingen (doel, vertegenwoordiging etc.) te wijzigen.

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm ; handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b)111. : "United Soft Drinks Belgium" il

;? 2) Zetei : te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 15 bus 4

{ 3) Doe

t: De vennootschap heeft tot doel

De aan- en verkoop, import en export van dranken en machines in de ruimste zin, zowel groot- als kleinhandel,; de vertegenwoordiging van drankfaciliteiten op commissieloonbasis, evenals de aan- en verkoop van alle; aanverwante artikelen en toebehoren.

De vennootschap kan optreden in binnen- en buitenland in eigen naam, als tussenpersoon en als;. commissionairs

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen;. stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband; houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of het verlenen van borgstellingen, in alle, bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Op de laatste blz, van huilt B vermelden : Recto_ : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vgor-

behpuden aan het Belgisch

Staatsblad

c 4~

mod 11.1

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel, zij mag onder meer zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, doch niet de, functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEENZESTIGDUIZEND euro (£ 62.000,00), verdeeld in TWEEDUIZEND VIJFHONDERDENEEN

(2.501) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6) Boeklaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

7) Wingtverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand maart om twintig uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen véór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem,

9) Bestin

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

V9or-

~~ behpuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn Ieden tot gedelegeerd bestuurder benoemen,

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de ' vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

" Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder,

verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-

treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de

raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap

enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

' VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 02.04.2013 13081-0070-013
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 30.03.2012 12077-0058-014
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 28.04.2011 11099-0033-014
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 31.03.2010 10082-0310-014
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 30.03.2009 09098-0250-015
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 29.04.2008 08124-0367-015
03/05/2007 : TU075274
28/04/2005 : TU075274
24/06/2004 : TU075274
17/03/2004 : TU075274
17/03/2004 : TU075274
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 12.08.2015 15417-0561-014
19/10/1999 : TU075274
07/07/1999 : TU075274
07/07/1999 : TU075274
28/11/1996 : TU75274
29/10/1994 : TU75274
12/05/1992 : AN277607
01/01/1992 : AN277607
20/07/1990 : AN277607

Coordonnées
UNITED SOFT DRINKS BELGIUM

Adresse
EVERDONGENLAAN 15, BUS 4 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande