20/06/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D r e v e n d a a l 1 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g V e r e f f e n a a r - A f s l u i t i n g V e r e f f e n i n g d . d . 2 9 A p r i l 2 0 1 1
B i j b e s l u i t , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p C O P P E N S t e B o e c h o u t o p z e l f d e d a t u m , i s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
A a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n o p r o e p i n g i s v o l d a a n e n g e z i e n d e a a n w e z i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n d e v e r g a d e r i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , g e l d i g b e s l i s s e n .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a t o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 d e g e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 h e e f t g o e d g e k e u r d .
D e v e r e f f e n a a r g e e f t h i e r m e d e k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n e n b e v e s t i g d d a t d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r e f f e n d . A l l e o v e r b l i j v e n d e a c t i v a ( p a r t i c i p a t i e s , v o r d e r i n g e n e n g e l d m i d d e l e n a l s o o k d e o v e r b l i j v e n d e p a s s i v a ( l e v e r a n c i e r s , f i s c a l e s c h u l d e n e n i n t r a g r o e p s s h u l d e n ) o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r U n i v e g H o l d i n g B V . D e v e r e f f e n i n g i s v o l l e d i g u i t g e v o e r d w a a r v o o r h i j k w i j t i n g v r a a g t .
V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , w a a r d o o r d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g i s a f g e s l o t e n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n t a a n U N I V E G H O L D I N G B V m e t m a a t s c h a p p e l j k e z e t e l t e H a n d e l s w e g 2 0 , 2 9 8 8 D B R i d d e r k e r k , N e d e r l a n d ; m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n - P a u l V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , F e l i x T i m m e r m a n s h o f 1 8 o m a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g i s o m d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j a l l e i n s t a n t i e s , b e s t u r e n o f o v e r h e d e n .
D e b o e k e n , d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n 5 j a a r b e w a a r d o p h e t a d r e s S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e l g i u m .
U n i v e g H o l d i n g B V
V e r e f f e n a a r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - P a u l V a n d e V e l d e
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : V e r s l a g V e r e f f e n a a r - A f s l u i t i n g V e r e f f e n i n g d d . 2 9 A p r i l 2 0 1 1 . :
M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 3 7 0 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i v e g B e l g i ë
N E E . P t G E L E G D
0 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N .
i T T I
1 1 I l l h l l i f l I I t 1 I u u i U i u i i i i m
* 1 1 0 9 1 1 1 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : K a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2011
ÿþ
w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 8 1 3 8
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 1 - 2 0 1 1
C . ! I = E I E R E C H T B A N K v a n
K C ' O P H A N D E S a t & E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 3 7 0 . 9 2 6
B e n a m i n g : U n i v e g B e l g i ë
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r e v e n d a a l i
2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , B o e k 5 3 8 b l a d 4 6 v a k 2 0 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " e n d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n d e d a t o S j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d , e n g e e f t v o o r l o p i g k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s .
2 . I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
2 . 1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o n t b i n d i n g
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b i j g e v o e g d e , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1
o k t o b e r 2 0 1 0 .
2 . 2 . V e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , c o n f o r m
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t l e t t e r l i j k :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U n i v e g B e l g i ë , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t a d ¬ 1 1 2 . 8 5 3 . 3 5 0 , 3 1 e n e e n e i g e n v e r m o g e n a d ¬ 8 8 . 9 1 0 . 9 6 0 , 9 6 .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B r u s s e l , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . G u n s , v e n n o o t ( g e t e k e n d ) "
2 . 3 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g
t e s t e l l e n .
3 . T o t e n i g e v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U N I V E G H O L D I N G B V " m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a n d e l s w e g . 2 1 1 . 2 9 8 8 _ D 6 R i d d e r k e r k , N e d e r l a n d {
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
. ` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l I F s c h S t a a t s b l a d
v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t d e h e e r J e a n - P a u l V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , F e l i x T i m m e r m a n s h o f 1 8 ; a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g .
D e b e n o e m i n g w e r d g e h o m o l o g e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
4 . A l l e d o c u m e n t e n , b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w a r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S t r i j b r o e k 1 0 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , k o p i e v e r s l a g r e v i s o r , k o p i e v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s P h i l i p C O P P E N S t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g v e r k l a a r t d a t d e z e o p g a v e v o l l e d i g e n n a a r w a a r h e i d i s o p g e m a a k t . G e d a a n t e B o e c h o u t , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g