UNIVERSAL IMPORTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. UNIVERSAL IMPORTS
Dénomination : UNIVERSAL IMPORTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.540.033

Publication

27/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.02.2014, NGL 25.03.2014 14071-0048-015
06/02/2014
ÿþ1

il

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ricerekel for reffie vo de Rechlhad vi Zoophalidd dinhverpeige 9

18 Ma Mi}

Griffie

IMILIJJ1311111 li

.;

Ondememingsnr 0431,540.033

Benaming (voluit) : UNIVERSAL IMPORTS

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Belcrownlaan 13-Q

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2013, gehouden voorll

!.

notaris Peter Timmermans te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Verhoging van het kapitaal met negenhonderd en vijfduizend vierhonderd (905.400) euro om het te brengenli van vijfenveertigduizend (45.000) euro op negenhonderd vijftigduizend vierhonderd (950.400) euro door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van deii ir bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging voor de totaliteit werd ingeschreven, en welke inschrijvingii volledig werd volgestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis; bevestiging door de notaris bij;i toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereistenq !i aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking !i van de kapitaalverhoging.

1: 2/ Aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt: ,nr

" Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vijftigduizend vierhonderd (950.400) euro. Het isij volledig geplaatst en verdeeld in drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen zonder nominale waarde." 1.; iE 3/ Aan het bestuursorgaan werden alle machten verleend om tot uitvoering van de hiervoor genomenli beslissingen over te gaan.. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst van statuten op te maken en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen. Bijzondere volmacht werd voorts j: gegeven aan AccountingTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen 0430.953.479, en haarli gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling: - om alle formaliteiten in verband met hetii ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe ais indirecte li il belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit aile andere akten.

Voor ontledend uittreksel

r.

Notaris Peter Timmermans

il Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

nJ

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 27.06.2013 13218-0117-015
14/02/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Luik 131 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Heergelend van Ih

.Rechtbank var. Lt : 4 ~~'~l~elC~el3

~

De Grlifler

Griffie

*13027273*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge li

,r Ondememingsnr: BE0431.540.033

i!

Benaming (voluit) : UN1VERSAL IMPORTS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Belcrownlaan 13-Q

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING DOEL  WIJZIGING ARTIKELEN 2, 9 & 11 VAN DE STATUTEN  COORDINATIE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29/01/2013, gehouden voor notaris

Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

,;11 EERSTE I3ESLISSING

;: De vergadering beslist in artikel 2 het actuele adres van de vennootschap te vermelden zodat dit artikeli

voortaan luidt als volgt:

il

"De zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen-Deume, Belcrownlaan 13-Q, in het gerechtelijk arrondissement;

Antwerpen. ;

;; De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het gerechtelijke arrondissement waarbinnen de vennootschap; haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in= artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied of,

,, tweetalige gebied van België worden overgebracht '

1; De zaakvoerder kan ook agentschappen en filialen in het binnen- en buitenland oprichten."

; 2/ TWEEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerders, vermits de vennoten;

erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en passiva der;

:j vennootschap afgesloten op dertig november tweeduizend en twaalf. ;

,; De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en te vervangen door volgende tekst: il "Groot en kleinhandel in eigen naam of als tussenpersoon van menigvuldige goederen en materialen ondermeervoorde bewerkende en verwerkende nijverheid, ambachten en vrijetijdsbesteding

- Fabricages en het ontwerpen van goederen en producten ;

i: - Klein en groothandel in bouwmaterialen, doe-het-zelfzaken

- Tussenpersoon in bouwmaterialen

- Groothandel en kleinhandel en handelsbemiddeling in verlichtingsartikelen ;

- De functie van tussenpersoon in de handelen in alle roerende en onroerende verhandelingen

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit; verscheidene economische sectoren  het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in; rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan. ;

- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en beheersactiviteiten, :, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van; consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze

Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in hef; buitenland;

Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke; roerende goederen,'

- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder, Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van merende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële- , roerende en onroerende handelingen te verrichten

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Verder mag de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks overgaan tot de oprichting van filialen, bijhuizen, agenturen, zowel in binnen- ais in buiteland, dewelke eenzelfde of gelijkaardig of aanvullend doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen."

3l DERDE BESLISSING

De vergadering beslist aan artikel 9 van de statuten volgende tekst toe te voegen:

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten - en de commissaris(sen) op de vragen die hem/hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag - voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertmuwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of commissarissen zich hebben verbonden.

De schriftelijke vragen dienen uiterlijk de vijfde dag voor de vergadering toe te komen op de zetel van de vennootschap of het adres daartoe aangegeven in de oproepingen.

De commissaris(sen) heeft/hebben het recht ter vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak"

41 VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, doorrechterljke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

De benoeming van de vereffenaar(s) zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars hebben ten aanzien van de vennoten de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening voor te leggen, daarenboven moeten zij een 'omstandige staat van de toestand van de vereffening' neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in de zevende en dertiende maand van het eerste jaar van de vereffening, en om het jaar vanaf het tweede jaar van de vereffening.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 9.2 van de statuten.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van devereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

Het batig saldo van de vereffening zal tussen ai de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal aandelen dat zij iederzullen bezitten, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden,"

51 VIJFDE BESLISSING

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

L

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de

statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Bl Volmacht

Bijzondere volnacht wordt gegeven aan AccountingTeam NV, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen

0430.953.479, met recht van indeplaatsstelling:

- om alle formaliteiten in verband met het ondememingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte ais voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkocrden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever, Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL- NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 08.06.2012 12157-0039-015
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 26.07.2011 11326-0381-015
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 11.06.2010 10176-0360-015
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 12.06.2009 09216-0143-015
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 05.08.2008 08535-0084-015
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 25.06.2007 07264-0380-016
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 11.06.2015 15166-0072-015
24/04/2006 : AN257855
20/02/2006 : AN257855
27/10/2005 : AN257855
10/06/2005 : AN257855
02/07/2004 : AN257855
23/02/2004 : AN257855
10/07/2003 : AN257855
27/09/2002 : AN257855
06/10/2001 : AN257855
01/10/1999 : AN257855
29/10/1996 : AN257855
12/04/1994 : AN257855
01/01/1993 : AN257855
01/01/1992 : AN257855
06/10/1990 : AN257855
01/01/1989 : AN257855
25/07/1987 : AN257855

Coordonnées
UNIVERSAL IMPORTS

Adresse
BELCROWNLAAN 13, BUS Q 2100 DEURNE(ANTW)

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande