15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 08.10.2014 14643-0370-039
30/12/2013
ÿþ M o d w o r d S 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d
a a n h E B e l g i s c S t a a t s a i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 6 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 5 8 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 9 5 9 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U p t i m e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
N u c l y s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e h e e r D i r k D e r o o s t w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k ' D e r o o s t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j ' ' ' d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 28.10.2013 13643-0449-037
27/09/2013
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 * 1 3 1 1 8 1 1 1 1 n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 9 5 9 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U p t i m e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 - D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 s e p t e m b e r ' 2 0 1 3 .
D e h e e r J a c k i e J a n s s e n , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s v e r v a l l e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e N u c l y s N V , m e t ; v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , d e h e e r D i r k D e r o o s t e n m e v r o u w ' R i t a V e r r e y d t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r d e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t ;
e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 . "
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s ; b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r O n e v a n d e P e t h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t S A r t í w o r , e c n , o p
G r i f f i e ' 1 7 i y K l . ? i n
I I I I I I I I I I l I I I I i I I
* 1 2 1 7 6 9 8 5 *
V c b e h c a a r B e i l S t a a l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 9 5 9 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U p t i m e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 . ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 02.10.2012 12598-0545-037
18/09/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
7 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 / 9 5 9 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U p t i m e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i l a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 , t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 2 . 0 7 . 2 0 1 2
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012
ÿþ1
M o d W o r d 1 1 . 1
[ l i ; < , ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 Û 1 ' i l ~ J c 3 R ~ f
o p
G r i f f i e
1 9 ' 7 m k ~ . ~ ~ 2 8 . 1 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 5 9 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U p t i m e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e h e e r D e r o o s t D i r k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 28.10.2011 11592-0273-037
03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L M C t J j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l 1 I E l i I I 1 1 I I t I I I I 1 I I I I I I 1 I I I 1 1 1 I
* 1 1 1 6 5 5 1 0
0 , 4 , 0 e e v a » l d e R e c h e : a d
! - ) , r A . . n - . . , y : ~ w a ~ o 1 ~ i t i
+ ~ ~ ~ 1 ~ " ~ i . ~ ~ ~ . , . . ~ ~ ~ _ : ~ . . . ,
z o O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 9 5 9 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U p t i m e G r o u p
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 . 0 9 . 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t o m n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r J a c k i e J a n s s e n , w o o n a c h t i g t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , Z a n d s t r a a t 8 8 , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 6 . 0 9 . 2 0 1 0 ,
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 03.11.2010 10600-0066-035
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 18.09.2009 09765-0386-035
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 06.10.2015 15641-0505-039