URBAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : URBAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 442.356.028

Publication

25/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

rei:71r; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Il

*14143961*

iNeetgeleuu (er grime van oe

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 MU 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De GrifGriffie



Ondememingsnr: 0442.356.028

Benaming

(voluit) : URBAN

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2470 Retie, Vonderpad 16

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging kapitaalverhoging art 537 lid 1WIB

Uit een akte verleden voor notaris Greet Van Eepoel, te Lille, op 30 juni 2014 blijkt dat:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "URBAN", met maatschappelijke zetel te 2470 Relie, Vond erpad 15, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck, te Mol op 26 oktober 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 november 1990, onder nummer 901120-8, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen op 28 juni 2005, gepubliceerd in de bijiagen tot het Belgische Staatsblad op 29 juli 2005, onder nummer 05110331. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Turnhout onder nummer 0442.356.028 en hebbende als B.T.W. nummer BE0442.356.028, met éénparigheid van stemmen besloten heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves op 30 juni 2012: zevenhonderddertigduizend achthonderd vijftig euro en vier cent (730.850,04 E) bedragen, zoals blijkt uit de voorgelegde jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 30 juni 2012 en goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden in december 2013.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 W. Venn. en met de wettelijke reserve van tweeduizend euro, (2.000,00 E), maximaal zevenhonderdachtentwintigduizend achthonderd vijftig euro en vier cent ( 728.850,04 E) bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist over te gaan tot uitkering van een keuzedividend voor een totaal bruto bedrag van zevenhonderdzevenentwintigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro en zevenenzeventig cent (727.777,77 E)

Alle vennoten hebben verklaard het volledig bedrag van het keuzedividend onmiddellijk overeenkomstig art. , 537, lid 1 W.I.B. te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van voormeld keuzedividend in toepassing van artikel 537 W.I.B., lid 1 VV.I.B

VIERDE BESLISSING:

Kennisname verslagen

De vergadering krijgt lezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 10 juni 2014, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 juni 2014, met name het kantoor "Theo Van Herck & C",. bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Van Herck Theo, te Wommelgem, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten Van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 juni 2014 luiden als volgt:

"De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van URBAN BVBA bestaat uit vorderingen ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van 655.000,00 euro.

Ons verslag is opgesteld onder de volgend cumulatieve opschortende voorwaarden:

a)dat de algemene vergadering voorafgaand aan de kapitaalsverhoging, beoogd in dit verslag, heeft' besloten tot de toekenning van een dividend voor een bedrag van 727.777,77 euro in toepassing van de in; artikel 637 WIB92 bedoelde procedure..

b)dat de algemene vergadering voorafgaand aan de kapitaalsverhoging, beoogd in dit verslag, heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 % op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van de aandeelhouders.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor: behoudt aan het Belgisch Staatsblad

1 .de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der BedriffSreviSOren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

2.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is."

Besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeshonderdvijfenvijftigduizend euro (655,000,00 E) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 ¬ ) op zeshonderd vijfenzeventigduizend euro ( 675.000,00 ¬ ), door inbreng van het keuzedividend.

Vergoeding

Ter vergoeding van deze inbreng worden negenhonderd veertien (914) nieuwe aandelen op naam ' uitgegeven, met een uitgifteprijs van zevenhonderd zestien euro en zesenzestig cent (716,86¬ ) per aandeel en die overeenstemt met de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen op naam zal geheel bestemd worden naar rekening "Kapitaal".

De nieuwe aandelen op naam worden toegekend aan *en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en besliet bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5  Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (678.000,00 E), vertegenwoordigd door duizend vierenzestig (1.064) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VIJFDE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de besliesing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10% op voormelde uitgekeerd bruto-keuzedividend en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle ; formoliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen:

Adviesco Consultancy NV, gevestigd te 2800 Mechelen, Winketkaaf 18 bus 11.

WAARVAN PROCES-VERBAAL, opgemaakt en verleden te Lille.

voor ontledend uittreksel

Notaris Greet Van Eepoel

Mede neergelegd : voor eensluidend afschrift van de akte d.d. 30/06/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.12.2013, NGL 24.01.2014 14015-0404-014
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 30.01.2013 13024-0386-013
06/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 26.01.2012 12021-0336-013
28/04/2011 : TU065915
17/01/2011 : TU065915
01/02/2010 : TU065915
30/01/2009 : TU065915
11/03/2008 : TU065915
07/02/2008 : TU065915
02/01/2007 : TU065915
02/01/2006 : TU065915
29/07/2005 : TU065915
12/01/2005 : TU065915
08/01/2004 : TU065915
13/01/2003 : TU065915
29/03/2002 : TU065915
11/01/2001 : TU065915
07/01/2000 : TU065915
12/01/1999 : TU065915
01/01/1997 : TU65915
01/01/1995 : TU65915
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 17.12.2015, NGL 26.01.2016 16031-0404-014

Coordonnées
URBAN

Adresse
VONDERPAD 15 2470 RETIE

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande