25/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r e i : 7 1 r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
* 1 4 1 4 3 9 6 1 *
i N e e t g e l e u u ( e r g r i m e v a n o e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 M U 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 5 6 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U R B A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 7 0 R e t i e , V o n d e r p a d 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t 5 3 7 l i d 1 W I B
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U R B A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 7 0 R e l i e , V o n d e r p a d 1 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k , t e M o l o p 2 6 o k t o b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 1 1 2 0 - 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n o p 2 8 j u n i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 2 9 j u l i 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 1 1 0 3 3 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 3 5 6 . 0 2 8 e n h e b b e n d e a l s B . T . W . n u m m e r B E 0 4 4 2 . 3 5 6 . 0 2 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 : z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 7 3 0 . 8 5 0 , 0 4 E ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . e n m e t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n t w e e d u i z e n d e u r o , ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , m a x i m a a l z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 7 2 8 . 8 5 0 , 0 4 E ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n k e u z e d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 7 2 7 . 7 7 7 , 7 7 E )
A l l e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t k e u z e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t . , 5 3 7 , l i d 1 W . I . B . t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d k e u z e d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , l i d 1 V V . I . B
V I E R D E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 , m e t n a m e h e t k a n t o o r " T h e o V a n H e r c k &