06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 14.07.2014, NGL 26.09.2014 14624-0073-032
10/01/2014
ÿþV o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W a d 5 1 . 1
t i j s ' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e a i ` ~ - ~ a ~ . ~ i ~ z ) W 1 i e r t r f . x r i d 4 r ; '
t o
3 ! a E c v i n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 1 3 . 0 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : M E I R 7 8 1 2 2 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N V A N 8 J U L I 2 0 1 3 - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e r v u r e n l a a n 1 4 3 t e 1 1 5 0 B R U S S E L t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w W e n d y S A M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , i s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A .
H e t m a n d a a t g e l d t - i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n - v o o r d r i e b o e k j a r e n e n v a n g t a a n m e t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
F r a n c i s J o h n C O N F O R T I
Z a a k v o e r d e r .
N l " 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 J i i
U R B A N O U T F I T T E R S B E L G I U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 08.07.2013, NGL 05.08.2013 13411-0254-031
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 27.07.2012, NGL 14.09.2012 12567-0018-028
09/07/2012
ÿþr s o d w o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l l 1 ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 2 1 1 . , 1 3 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 2 1 1 . , 1 3 1 1 1 . 1 1 1 ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 2 1 1 . , 1 3 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 2 1 1 . , 1 3 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 i o ~ * ~ ~ u ~ i l r e r g E i . , ! ] e , g l l t t k ' . , r l f ? d e " r , t , ` b ( 1 n k v a n K o o p l 2 u n c l e l l e i i n : ' r v e r p e n , n , o
* G r i f f i e 2 8 J U N ! 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s r i r B e n a m i n g
r V O i U i t
R e c h t s v o r m
Z e t e i
( v o l l e d i g a d r e ~ i
O n d e r w e r p a k t e
0 8 8 8 . 3 1 3 . 0 3 3
U R B A N O U T F I T T E R S B E L G I U M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M e i r 7 8 , b u s 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 d a t d e e n i g e v e n n o o t :
- A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G l e n S e n k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c A r t z a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 2 . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e b i j k o m e n d e a a n d e h e e r E r i c A r t z t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ( o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 ) t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , z a l i n 2 0 1 3 a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d e n v o o r g e l e g d .
- H E E F T B E S L O T E N o m d e h e e r F r a n c i s J o h n C O N F O R T I , g e b o r e n o p 1 8 m a a r t 1 9 7 6 t e N e w Y o r k ( V . S . ) , h o u d e r v a n e e n p a s p o o r t v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a m e t n u m m e r 4 3 3 8 3 7 7 2 8 , e n w o n e n d e t e 1 9 5 5 M u h l e n b u r g D r i v e , L a n s d a l e , P e n n s y l v a n i a 1 9 4 4 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 2 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- H E E F T B E S L O T E N d a t d e h e e r C o n f o r t i z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
- H E E F T B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , b e i d e w o o n s t k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f t i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
C ) , i - i , , f 4 ~ ! r { Z , v a n L u i k E u e n r i f - I I # r " ' r R o c " . ) N d e l r l e h u C . I r l ü f l r " r 1 1 E r . r . h e t Z r j v a n d e j a F : r s r J ( 6 ) n ( r , ; r l )
h m i o a g d C i c r , ' r ' I ¬ : v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 28.07.2011, NGL 31.08.2011 11533-0122-028
15/06/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.01.2008, GGK 04.02.2011, NGL 14.06.2011 11153-0559-027
25/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e I 3 J A N . 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I l l h I f l I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I
* 1 1 0 1 1 8 9 2 *
1
B e n a m i n g : U R B A N O U T F I T T E R S B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M E I R 7 8 B U S 2 2
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 1 3 . 0 3 3
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N V A N 2 2 O K T O B E R 2 0 1 0 - A A N S T E L L I N G C O M M I S S A R I S
T e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A m e t z e t e l G r o t e H a a g s t r a a t 1 3 9 t e 1 0 4 0 B R U S S E L , v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r d e H e e r P a s c a l A E L V O E T , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r d r i e b o e k j a r e n e n v a n g t a a n m e t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
E r i c A R T Z
V o o r z i t t e r .
. -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 12.07.2010, NGL 22.09.2010 10546-0449-030
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 13.07.2009, NGL 25.03.2010 10073-0399-028
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 14.07.2008, NGL 28.07.2008 08464-0296-028
28/07/2015
ÿþL c j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
M o d W o r d 1 1 . 1
k i e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i a J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i T E U R B E L G 2 G - 0 ) 2 0 1 5
-
i s c 4 s r a g r c c l - A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 1 3 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U R B A N O U T F I T T E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i r 7 8 , b u s 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 6 j u l i 2 0 1 5 d a t d e e n i g e v e n n o o t :
1 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G l e n A l a n B o d z y a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 5 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e b i j k o m e n d e a a n d e h e e r B o d z y t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ( o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 ) t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r d i e i n 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
2 , B E S L O T E N H E E F T o m d e h e e r A z e e z H a y n e , w o n e n d e t e 1 5 1 1 L e o p a r d W a y , B e r w y n , P A 1 9 3 1 2 , V e r e n i g d e S t a t e n , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 5 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 , B E S L O T E N H E E F T d a t d e h e e r H a y n e z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n ,
4 . B E S L O T E N H E E F T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u t s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 13.07.2015, NGL 07.08.2015 15416-0046-035