06/06/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 3 1 9 3 1 3 1 1 1
0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
U S G P u b l i c - S o u r c i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 ! E I 2 8 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e v a n 2 . 5 . 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r d a t w o r d t v e r m e l d i n d e h o o f d i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n 2 . 5 . 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i s f o u t i e f e n d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2 .
K a t l e e n C l a p p a e r t C h r i s t o p h e P e t i t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2014
ÿþ * h o r d 1 7 . 1
r b i 1 1 ` j ' U ~ t 4 - . U U . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 9 0 6 2 6 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G P u b l i c - S o u r c i n g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- M e v r o u w S a s k i a K i n d s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O u d e B r u g l a a n , 2 1 8 , b u s 6
- M e v r o u w S o t i e S m e t s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e i v u u r s t r a a t , 3 2 , b u s 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8
f e b r u a r i 2 0 1 4 .
E r w e r d b e s l i s t o m i n h u n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- M e v r o u w K a t l e e n C l a p p a e r t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , N i j s s t r a a t , 2 7
- D e h e e r C h r i s t o p h e P e t i t , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 8 .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n z i j n o p e l k
o g e n b l i k h e r r o e p b a a r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S a s k i a K i n d s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O u d e B r u g l a a n , 2 1 8 , b u s 6 . Z i j w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n t h e v e n u i t h a a r f u n c t i e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p g e d r a g e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e P e t i t , v o o r n o e m d .
H i j z a l d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o e r e n . H i j k a n e n k e l b e s l i s s i n g e n n e m e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e d i t b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h i j e r z o r g v o o r z a l d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e O D A S t e r e s p e c t e r e n .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 , M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e ' o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e ` o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e ; d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i r n a e r d t D i e t e r D e K e r p e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f S u e $ e l f e r g r t l f a y = d a R e c h t b a n k v a n K é o R n a n d a ! f i e A n h e e e n , o p
0 5 n t e l M e ,
G r i f f i e
10/01/2014
ÿþ ~ j ~ ~ 4 ; : & ; ? N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i
* 1 9 1 3 9 9 *
l l o r r e l F > ; l f e r g r i f f i o v u e e f k , , r , o c h t l ~ i a n û
v a n t o e . . ° o r e : a , o p
G r i f f i e 3 1 D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G P u b l i c - S o u r c i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 0 9 . 1 2 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- M e v r o u w N a t h a l i e C a l l e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n , 6
- M e v r o u w I s a b e l V a n A e l s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , R e e b o k l a a n , 1 5 .
Z i j w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e n
E r w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w S o f i e S m e t s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e i v u u r s t r a a t , 3 2 b u s 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , m a a r i s o p
e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r ,
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i r n a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ i i . ~ ~ . < a e ~ M o t l W o r d 1 1 . 1
~ e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
g e e ! ' g e i e g d t e r r r ' f f f r ^ " " d o R e c h t b a n k
v a n _ . o p
? 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d c a a n h e B e l g i s c
S t a a k s b i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G P u b l i c - S o u r c i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r E r i k D e C o c k , w o n e n d e t e K r u i s h e i d e w e g 6 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e N V U S G P u b l i c - S o u r c i n g s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e b a n k i n s t e l l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k e n r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v a n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i . v . m . h e t t o e k e n n e n e n i n t r e k k e n v a n b a n k v o l m a c h t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i m p l i c e e r t e v e n w e l n i e t d a t d e h e e r E r i k D e C o c k z e l f o v e r e e n b a n k v o l m a c h t b i n n e n d e v e n n o o t s o h a p b e s c h i k t . H i j k a n d e r h a l v e g e e n u i t g a a n d e b e t a l i n g e n s a m e n m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n e n .
V o o r a l l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
D e h e e r E r i k D e C o c k v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u i l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i m a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
M o d W o r d 1 1 . 1
; i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n ( k R e c h t b a n k v a n K o o p l i e n 6 3 1 t A n t w e r p e n
, g 0 f i f i D E C 7 0 1 3
© a G r i f f e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G P u b l i c - S o u r c i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 1 1 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
- M e v r o u w L e e n G e i r n a e r d t , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n n e F r a n k s t r a a t 1 .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n i s o p e l k o g e n b l i k
h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 ; M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e : v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e : o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e ' o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
S a s k i a K i n d s R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
3 1 8 9 8 1 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 7
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e 1 2 e c h t i a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
0 9 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G P u b l i c S o u r c i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 . 0 9 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 8 A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 5 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d i n z i j n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S a s k i a K i n d s N a t h a l i e C a l l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13227-0500-022
18/06/2013
ÿþ M a S I h l o r d 1 1 . 1
I " < ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e h d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i i u ~ ~ u i i i i i v o I I i u
1 3 1 9 0 2 *
f l e s r g e l e g d t e r ? e s v c ~ ~ ~ , ~ ~ t s e c h t b o t p k r o a ~ a k o o p h a n d e l r ; : A n ; b l e r p e n , o p
G r i f f i e û 7 » i 1 B D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G P u b l i c - S o u r c i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 3 w e r d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 e n v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t o p g e d r a g e n a a n M e v r o u w S a s k i a K i n d s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O u d e B r u g l a a n , 2 1 8 , b u s 5 , Z i j z a l d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o e r e n . Z i j k a n e n k e l d e b e s l i s s i n g e n n e m e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e d i t b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j e r z o r g v o o r z a l d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n ,
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e f e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
N a t h a l i e C e l l e H u b e r t V a n h o e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i * 1 3 0 7 9 2 2 +
r -
N e e i g 6 1 4 , V i , ; , c ~ ~ " - .
r ~ a ~ u f r y d L ~ ~ e c l ~ i l a a r 7 ( , p
v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o , o
G r i f i ' s i l 5 N E I k p i 3
O n d e r r t e m i r i e s n , " : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
E e r t a n m . i n g { v o l u i t ) : C a p i t a l P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e ï 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O r t d e r v , e r l v s ; e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
e U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " U S G P u b l i c - S o u r c i n g " .
e A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " U S G P u b l i c - S o u r c i n g " "
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d .
ó A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n t e n g e v o l g e g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
e q " A r t i k e l 3 : d o e l
i n D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o - h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w h o w , b i j v o o r b e e l d o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a , j u r i d i s c h e d i e n s t e n ,
e q f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , i n g e n i e u r s d i e n s t e n , p e r s o n e e l s b e l e i d e n w e t e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , o p b a s i s v a n t i m e a n d m a t e r i a l ;
- p r o j e c t d e v e l o p m e n t : h e t r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n ; a a n n e m i n g v a n d i e n s t e n e n a d v i e s a a n e n h e t o v e r n e m e n v a n a c t i v i t e i t e n e n p r o c e s s e n v a n d e r d e n e n h e t b e h e e r v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e r d e n o p a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h , m a r k e t i n g e n H R - g e b i e d , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l o p a i l e n i v e a u s v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e e n p e r s o n e e l s o p v o l g i n g , i n d e n o n - p r o f i t s e c t o r , o v e r h e d e n e n h e t i n r i c h t e n v a n a i l e o n d e r s t e u n e n d e s t r u c t u r e l e e n a c c e s s o i r e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s m a n a g e d s e r v i c e p r o v i d e r o p h e t g e b i e d v a n h u m a n r e s o u r c e s ,
d 1 D h e t o r g a n i s e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e i n h u u r v a n p e r s o n e e l , v o o r k l a n t e n , h e t m a n a g e n v a n l e v e r a n c i e r s , h e t s l u i t e n v a n v o o r d i t d o e l n o o d z a k e l i j k e c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o v e r i g e p a r t i j e n t e n b e h o e v e v a n d e z e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t b e h e e r v a n d e f a c t u r e n e n v a n d e b e t a l i n g v a n f a c t u r e n v a n l e v e r a n c i e r s v a n k l a n t e n , o f h e t a l s i n t e r m e d i a i r o p t r e d e n t u s s e n e e n a a n k o p e n d e p a r t i j e n d i e n s l e v e r a n c i e r s o p v l a k v a n f a c t u r a t i e e n b e t a l i n g ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n a a n d e r d e n v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b i j s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d m e t h a a r d o e l z o u z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s e e r v o l t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e n a l l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t h e f f e n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , t e . w e t e n :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n : g h f f l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n c t a r l s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e e h t c p e r s o o n t a r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v ' o o r d l g e n
l i e r , e - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r D E J O N G A n t o o n ( r o e p n a a m E r i c ) ;
- d e h e e r B E Y E R S W a l t e r ;
- d e h e e r Z A N D B E R G E N R o b ,
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i j f ( 5 ) e n b e n o e m d e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- m e v r o u w C A L L E N a t h a l i e L u c R i t a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 8 o k t o b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 6 ;
- m e v r o u w K I N D S S a s k i a A d o l p h i n e M a r c e l , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 9 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 1 6 0
L o k e r e n , O u d e - B r u g l a a n 2 1 8 b u s 5 ;
- m e v r o u w V A N A E L S T I s a b e l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 3 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( s -
G r a v e n w e z e l ) , R e e b o k l a a n 1 5 ;
- d e h e e r D E K E R P E L D i e t e r , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 8 j a n u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t ,
M e r e s t r a a t 6 6 ,
D e z e f u n c t i e s g a a n a l l e m a a l o n m i d d e l l i j k i n o p 1 3 m e i 2 0 1 3 e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r i n f u n c t i e t e
v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 o m t e . e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n
2 0 1 8 s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : d e h e e r V A N H O E
H u b e r t V i c t o r H e n r i , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g ( E v e r b e r g ) , S i j s j e s l a a n
3 8 A . H i j z a l z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d b l i j v e n v o o r t u i t o e f e n e n ,
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s ,
a l l e m a a l m e t g e l i j k l o p e n d e m a n d a t e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r V A N H O E H u b e r t , v o o r n o e m d ;
m e v r o u w C A L L E N a t h a l i e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w K I N D S S a s k i a , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w V A N A E L S T I s a b e l , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r D E K E R P E L D i e t e r , v o o r n o e m d .
5 . E r w e r d a a n d e h e e r G I E L I S Y a n n i c k e n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t , b e i d e n m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t k e u z e v a n w o o n s t d o e n o p h e t k a n t o o r a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b e s t e b l z v a n L u i s ; B v e r r r ; e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r s n r i e n o t a r r E h e t z i j v a i ; o e p e r . . G ( ) r i ( e n ' b e v o e g d c o s r s c i l t s p e r s o o n t e r , a a n z i e n v a n d e r d e n t e \ J e r t e g e m : ' o r d m n
V e r s e . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013
ÿþ M o t l w o ~ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p i t a l P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N
B E S T U U R D E R G E L A S T M E T H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w O l i v i a V a n d e s a n d e , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n , 1 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 m a a r t 2 0 1 3 n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w O l i v i a V a n d e s a n d e , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n , 1 3 . Z i j w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 o n t h e v e n u i t h a a r f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
W a l t e r B e y e r s H u b e r t V a n h o e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 3 0 6 0 8 3
i e
i u
~ ~ : i j G y . . ' R ° w R e c h f b a i ~
J 4 ~ ~ a $ i p i l i ~ i ~ [ ! / l ~ } 7 a 1 =
E ~ c r A r f i 7 e F p 0 i D , O P
ü 9 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 25.07.2012 12340-0375-021
31/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L f j 1 a j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 I l l I 1 1 1 I 1 1 h 1 1 1 I I 1 I 1 l I I I I I l % e r g d e g d t e r g r e a v a n d e R e c h t b a n k v o n i Y a a p h g r , d e ! 1 s A n t w e r p e n , o ~
b e h o u d e n + 1 2 0 2 6 8 8 0 " - 1 8 M t 2 0 1 2
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p i t a l P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A M e t a n o i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A i n h a a r p l a a t s a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e ' , d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
H u b e r t V a n h o e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 1 8 1 5 2 9 *
b e h o u d e n 1 1 I I 1 O N I I I I I 1 I I I
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
B e n a m i n g : C a p i t a l P
( v o l u i t )
R ! j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 8 A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 , n o v e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A M e t a n o i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 8 A e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , i S i j s j e s l a a n , 3 8 A i n z i j n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 e n i s o p e l k : o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n :
- m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - g r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e l a c r o i x s t r a a t , 4 2 ;
- d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n , 1 5 ;
E l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e , v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
H u b e r t V a n h o e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 21.06.2011 11201-0303-022
24/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e t s g e t o
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 3 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
f d e l I n g A n f i v o r N e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n e n B i j z o n d e r e V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 j u n i 2 0 1 5 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n K r i s t o f S e y n s , w o n e n d e t e Z e s w e g e n s t r a a t 1 0 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n O p e r a t i o n s M a n a g e r v a n d e N V U S G P u b l i c - S o u r c i n g , s t e e d s s a m e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n v o l m a c h t g e v e r m e t e e n g e l i j k e v o l m a c h t d a n w e l s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n v o l m a c h t g e v e r d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : a l l e H R g e r e t a t e e e r d e d o c u m e n t e n , a l l e F i n a n c e g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , k i a n t e n c o n t r a c t e n , l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n , N o n - D i s c l o s u r e A g r e e m e n t s , L e t t e r s o f R e p r e s e n t a t i o n , C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n m . b . t , o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e L e g a l C l a i m s t e t e k e n e n " .
V o o r a l l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d ,
H i j z a l e r z o r g v o o r d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n .
D e h e e r K r i s t o f S e y n s v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " .
R o b Z a n d b e r g e n L e e n G e i m a e r d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0 8 2 3 . 3 9 2 . 0 2 2
U S G P u b l i c - S o u r c i n g
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 02.08.2016 16398-0391-031