07/08/2012
ÿþM o d W o s d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 J U L I 2 0 1 2
g r i f f i e _
K O O P H A N D E L T U R N H O L
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 0 7 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U W B E H E E R N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e i g i ë i a a n 5 4 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g & B e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r - A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r - A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d a t o 6 j u n i 2 0 1 2 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n G Y M A C O C O M M . V ,
m e t z e t e l t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , G i l l e s d e P e l i c h y l e i 6 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 1 9 1 . 2 2 5 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i n a G Y L E S w o n e n d e t e 2 9 7 0 s ' G r a v e n w e z e l ,
G i l l e s d e P é l i c h y l e i 6 6 a l s b e s t u u r d e r v a n a f 6 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h a a r
g e v o e r d e b e s t u u r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 ) D e h e e r P a u l C L A E S , w o n e n d e t e 9 1 3 0 K l e l d r e c h t , B e u k e n l a a n 1 A .
2 ) D e h e e r S t e v e n V A N D E R S T E E N w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 .
V o o r t a a n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
- V D S R E A L E S T A T E C O M M V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n V A N D E R S T E E N
M e v r o u w M y r i a m M O O N S
- D e h e e r P a u l C L A E S
- D e h e e r S t e v e n V A N D E R S T E E N
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n O u y t s e l , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 2 8 1 . 7 2 3 t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e k r u i s p u n t b a n k , b e l a s t i n g e n e n o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n .
D e z e b e s l u i t e n w a r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
# ~ f
. > " V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d o n v i n g o p 3 1 m e i 2 0 1 2 h e t o n s l a g v a n P i c a N i n a B V B A , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë l a a n 5 4 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 6 2 . 2 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M y r i a m M O O N S , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , R i e m e n s t r a a t 3 7 4 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 2 .
D e r a a d v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
A l s n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t V D S R E A L E S T A T E C O M M . V , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 2 0 5 . 6 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n V A N D E R S T E E N w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B i j é é n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r N o o r d e r s i n g e l 1 1 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t m e t i n g a n g v a n a f 2 j u l i 2 0 1 2 .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V D S R E A L E S T A T E C O M M . V
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n D e r S t e e n S t e v e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2012
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 3 1 7 6 *
b e h
a a
B e S t a :
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 0 7 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U W B E H E E R N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e h n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l a a n 5 4 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r - A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t o n t s l a g v a n a l l e l e d e n v a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k v a n d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n a l l e b e s l i s s i n g e n d i e s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a l l e v o o r g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n , a l d a n n i e t g e p u b l i c e e r d , t e r a t i f i c e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 ) G Y M A C O C O M M . V , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , G i l l e s d e P e l i c h y l e i 6 6 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 1 9 1 . 2 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i n a G Y L E S w o n e n d e t e 2 9 7 0 s ' G r a v e n w e z e l , G i l l e s d e P é l i c h y l e i 6 6 .
2 ) V D S R E A L E S T A T E C O M M . V , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 2 0 5 . 6 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n V A N D E R S T E E N w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 .
3 ) M e v r o u w M y r i a m M O O N S , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , R i e m e n s t r a a t 3 7 - A .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d P i c a N i n a B V B A , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë l a a n 5 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 6 2 . 2 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M y r i a m M O O N S , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , R i e m e n s t r a a t 3 7 - A .
D e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P i c a N i n a B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M O O N S M y r i a m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w u ~ w n a ~ a ~ ~ u ~ w u u ~ u u
. 1 1 0 8 ~ ~ 4 3
\ . N E E R G E L E G D i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N I 2 k M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E e r i t ~ N M U T i
e g n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 3 4 . 2 0 7 . 4 2 3
U W B E H E E R
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g i ë l a a n 5 4 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s O n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : d e h e e r S t e v e n V a n D e r S t e e n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 , e n d e h e e r G e r t D e G r o o f , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 2 0 6 . A a n b e i d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n a f g e l o p e n m a n d a a t .
B e i d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n b e h o u d e n e v e n w e l d e d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n o f b i j v o l m a c h t , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g v o o r v o o m o e m d e h e e r D e G r o o f e n m e t b e p e r k i n g t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 . 5 0 0 v o o r v o o m o e m d e h e e r V a n d e r S t e e n :
a ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n , e v e n a l s b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
b ) b e t a l i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t e a a n v a a r d e n ;
c ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e p o s t - e n k o e r i e r v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
d ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f d e f i s c a l e , d o u a n e , d e p r o v i n c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
e ) h e t a a n w e r v e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e b e p a l i n g v a n d e v e r l o n i n g e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j ;
Z i j b e h o u d e n e v e n e e n s d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j v o l m a c h t , t e n e i n d e h e t b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n d e v e r e n i g i n g v a n m e d e - e i g e n a a r s , e n d i t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e n i g i n g v a n m e d e - e i g e n a a r s , e v e n w e l b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 .
P i c a N i n a b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M o o n s M y r i a m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2011
ÿþM p d 2 , 0
. . . . . . . J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 0 7 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U W B E H E E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l a a n 5 4 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e x t r a b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 b e n o e m d a l s e x t r a b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w M o o n s M y r i a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k h o f 1 1 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e h a a r z o u b e l e t t e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
P i c a N i n a b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M o o n s M y r i a m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 1 . "
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 M E I 2 0 1 1
K O O P H A e l n e . T U R N H O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011
ÿþL u i k B
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d b e k e n d i e m a k e n _ o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l k f e E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l I l / I l 1 / I l l l l I / I l I l I I / I l I / I / I l I l I I I ( / I I I I f f / f t g l
" i i o ~ a a i 3 "
~ 5 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 0 7 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U W B E H E E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i e l a a n 5 4 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t e n
T e k s t :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n :
1 . o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i n a G y l e s e n m e v r o u w K i t t y C l a e s a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 ; a a n b e i d e n w o r d t k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n a f g e l o p e n m a n d a a t .
2 . b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e v e n V a n D e r S t e e n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 , e n d e h e e r G e r t D e G r o o f , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 2 0 6 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b e i d e h e r e n h e b b e n v e r k l a a r d d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e h e n z o u b e l e t t e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . v o o r n o e m d e h e r e n G e r t D e G r o o f e n S t e v e n V a n d e r S t e e n k r i j g e n d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n o f b i j v o l m a c h t , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g v o o r v o o r n o e m d e h e e r D e G r o o f e n m e t b e p e r k i n g t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 . 5 0 0 v o o r v o o r n o e m d e h e e r V a n d e r S t e e n :
a ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n , e v e n a l s b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
b ) b e t a l i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t e a a n v a a r d e n ;
c ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e p o s t - e n k o e r i e r v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
d ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f d e f i s c a l e , d o u a n e , d e p r o v i n c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
e ) h e t a a n w e r v e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e b e p a l i n g v a n d e v e r l o n i n g e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j ; D e z e b e v o e g h e d e n k u n n e n n i e t g e d e l e g e e r d w o r d e n z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
4 . k r i j g e n d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j v o l m a c h t , t e n e i n d e h e t b e h e e r w a a r t e
n e m e n v a n d e v e r e n i g i n g v a n m e d e - e i g e n a a r s , e n d i t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e n i g i n g v a n m e d e -
e i g e n a a r s , e v e n w e l b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , v a n :
- d e h e e r G e r t D e G r o o f , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r S t e v e n V a n d e r S t e e n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r K o e n B a e y e n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 2 b u s 1 2 ;
- d e h e e r J a n R o e l a n t s , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M i s s i e s t r a a t .
t e n e i n d e :
a ) o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n , e v e n a l s b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
b ) b e t a l i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t e a a n v a a r d e n ;
c ) h e t o p e n e n e n s l u i t e n , e v e n a l s h e t b e h e r e n v a n b a n k - e n p o s t r e k e n i n g e n , o n v e r m i n d e r d d e b e p e r k i n g e n v o o r m e l d o n d e r p u n t a ) e n b ) ;
d ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e r e n i g i n g v o o r a l l e p o s t - o f k o e r i e r v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
e ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f d e f i s c a l e , d o u a n e , d e p r o v i n c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
f ) h e t a a n w e r v e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r h u i s b e w a a r d e r s e n w e r k l i e d e n , i n c l u s i e f d e b e p a l i n g v a n d e v e r l o n i n g e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
g ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j ;
h ) d e a a n g e s t e l d e k a n d e z e v o l m a c h t n i e t d e l e g e r e n z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
P i c a N i n a b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M o o n s M y r i a m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E F i t _ t , t - 1 T B A N K V A N -
2 6 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G d l f l e
" 1 1 0 6 8 9 9 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 0 7 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U W B E H E E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l a a n 5 4 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
T e k s t :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m
d e v o l m a c h t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
1 . a a n s t e l l i n g , n a a s t m e v r o u w M a r i n a G y l e s , v a n d e h e e r S t e v e n V a n D e r S t e e n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , K l e i n e W e g 1 1 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n o f b i j v o l m a c h t :
a ) o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n , e v e n a l s b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g v o o r m e v r o u w G y l e s e n m e t b e p e r k i n g t o t ¬ 7 . 5 0 0 v o o r d e h e e r V a n D e r S t e e n ;
b ) b e t a l i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t e a a n v a a r d e n ;
c ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e p o s t - e n k o e r i e r v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
d ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f d e f i s c a l e , d o u a n e , d e p r o v i n c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
e ) h e t a a n w e r v e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e b e p a l i n g v a n d e v e r l o n i n g e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j ;
g ) d e a a n g e s t e l d e k a n d e z e v o l m a c h t n i e t d e l e g e r e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 . a a n s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j v o l m a c h t , t e n e i n d e h e t b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n d e
v e r e n i g i n g v a n m e d e - e i g e n a a r s , e n d i t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e n i g i n g v a n m e d e - e i g e n a a r s ,
e v e n w e l b e p e r k t t o t ¬ 2 0 . 0 0 0 , v a n :
- d e h e e r S t e v e n V a n D e r S t e e n v o o r n o e m d ,
- d e h e e r G e r t D e G r o o f , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 2 0 6 ,
- d e h e e r K o e n B a e y e n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 2 b u s 1 2 ,
- d e h e e r J a n R o e l a n t s , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M i s s i e s t r a a t
t e n e i n d e :
a ) o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n , e v e n a l s b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
b ) b e t a l i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t e a a n v a a r d e n ;
c ) h e t o p e n e n e n s l u i t e n , e v e n a l s h e t b e h e r e n v a n b a n k - e n p o s t r e k e n i n g e n , o n v e r m i n d e r d d e b e p e r k i n g e n v o o r m e l d o n d e r p u n t a ) e n b ) ;
d ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e r e n i g i n g v o o r a i l e p o s t - o f k o e r i e r v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
e ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f d e f i s c a l e , d o u a n e , d e p r o v i n c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
f ) h e t a a n w e r v e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r h u i s b e w a a r d e r s e n w e r k l i e d e n , i n c l u s i e f d e b e p a l i n g v a n d e v e r l o n i n g e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
g ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j ;
h ) d e a a n g e s t e l d e k a n d e z e v o l m a c h t n i e t d e l e g e r e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
M a r i n a G y l e s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþM a l 2 0
L U I M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - . e
i 1 1 j i i ~ ~ ~ ~ : l E R E C H T B A N K D K V A N
® 2 I " A R T 2 0 E H
1 . ; C J U P I - a G L E T U R N H O U T
. G r ï f f i e D e
g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U W B E H E E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l a a n 5 4 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t 1 ) m e v r o u w G Y L E S M a r i n a E d d y G i l b e r t e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p . d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , G i l l e s d e P é l i c h y l e i : 6 6 e n 2 ) m e v r o u w C L A E S K i t t y M a r c i a , g e b o r e n t e R e e t o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , g e h u w d m e t d e h e e r W e r n e r F r a n s e n , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , W i l g e n s t r a a t 7 , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n ' o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " U W B E H E E R " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë l a a n 5 4 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t : v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e r e g i e h e t b e h e e r e n d e a d m i n i s t r a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l a c t i e f a l s . p a s s i e f , v a n a l l e g o e d e r e n , r e c h t e n e n z a k e n , d i e z i j b e z i t t e n . - h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n b i j s t a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k a l l e g o e d e r e n m o g e n v e r h u r e n e n v e r p a c h t e n , o p z e g g i n g e n g e v e n , p l a a t s o p n e m i n g e n m a k e n , h u r e n e n p a c h t e n , i n n e n e n o n t v a n g e n , o o k a l l e s o m m e n d i e g e w o o n l i j k a a n h a a r l a s t g e v e r s t o e k o m e n v o o r d e g o e d e r e n w a a r v a n z i j h e t b e h e e r v e r z e k e r t . D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n k o p e n e n v e r k o p e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , c o n t a n t o f o p k r e d i e t , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e r u i l e n e n v e r k a v e l e n , a l l e p l a n s e n l a s t e n k o h i e r e n o p m a k e n v o o r h e t b o u w e n v a n a l l e g e b o u w e n , t e d i e n e i n d e a l l e s t a p p e n o n d e r n e m e n b i j d e g e m e e n t e n e n a l l e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w e n a l l e v e r g u n n i n g e n a a n v r a g e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a l l e a l g e m e n e , b o u w o n d e r n e m i n g v a n g e b o u w e n e n a n d e r e w e r k e n , e v e n a l s d e c o n s t r u c t i e , d e e x p l o i t a t i e e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d g o e d , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s a g e n t o f v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r . A c t i v i t e i t e n v o o r d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r h e t v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n . Z i j k a n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a i s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n r a a d , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t b e p a a l d . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n . b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . W a n n e e r e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n . I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p e e n b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r , z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d . i n d i e n d e r a a d n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n i s . D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , b i j t e l e x , t e l e f a x o f v i a e - m a i l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e l d e n d e w e t g e v i n g . Z i j m o g e n . o o k a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d d e o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n , e n t e
0 5 4 . l o z ) , L t ( L 3
i u i a " i u u 1 0 i 3 9 9 1 9 * u i i v a i
1
1 1 1
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V c b e h c a a n B e l t S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r a l s t e g e n w o o r d i g a a n g e z i e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r , o f v a n d i e g e n e d i e h e m v e r v a n g t , d o o r s l a g g e v e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e - z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t h e t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . B o v e n d i e n m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l t e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r , d o c h d i t s l e c h t s v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
E l k j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . O p d e t e b e s t e m m e n w i n s t m o e t v o o r a f g e n o m e n w o r d e n e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r h e t o p r i c h t e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , a l s o o k h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r m a c h t u i t o e f e n e n e n k o m t m i n s t e n s j a a r l i j k s o p d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n . Z i j w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e e v e n t u e l e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
1 . V o o r h e t e e r s t w o r d e n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
a ) m e v r o u w G Y L E S M a r i n a , w o n e n d e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , G i l l e s d e P é l i c h y l e i 6 6 ;
b ) m e v r o u w C L A E S K i t t y , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , W i l g e n s t r a a t 7 . B e i d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n a l h i e r p e r s o o n l i j k t u s s e n g e k o m e n o m h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
2 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P I C A N I N A ' , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë l e l 5 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 6 2 . 2 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M O O N S M y r i a m , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
" V o o r -
, b e h o u d e n a a r d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M i k h o f 1 1 , d i e b i j v o l m a c h t d o o r h a a r g e t e k e n d o p 2 4 f e b r u a r i b e v e s t i g t h a a r m a n d a a t v a n - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t . Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
4 . V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l m a c h t e n v a n m e v r o u w M a r i n a G y l e s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t : - a a n s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n o f b i j v o l m a c h t : a ) o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n , e v e n a l s b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ; b ) b e t a l i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t e a a n v a a r d e n ; c ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e p o s t - e n k o e r i e r v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; d ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f d e f i s c a l e , d o u a n e , d e p r o v i n c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e a d m i n i s t r a t i e s ; e ) h e t a a n w e r v e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e b e p a l i n g v a n d e v e r t o n i n g e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ; f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j ; g ) d e a a n g e s t e l d e k a n d e z e v o l m a c h t n i e t d e l e g e r e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . - a a n s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j v o l m a c h t , t e n e i n d e h e t b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n d e v e r e n i g i n g v a n m e d e - e i g e n a a r s , e n d i t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e n i g i n g v a n m e d e e i g e n a a r s . a ) o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n , e v e n a l s b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ; b ) b e t a l i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t e a a n v a a r d e n ; c ) h e t o p e n e n e n s l u i t e n , e v e n a l s h e t b e h e r e n v a n b a n k - e n p o s t r e k e n i n g e n , o n v e r m i n d e r d d e b e p e r k i n g e n v o o r m e l d o n d e r p u n t a ) e n b ) ;
d ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e r e n i g i n g v o o r a l l e p o s t - o f k o e r i e r v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; e ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f d e f i s c a l e , d o u a n e , d e p r o v i n c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e a d m i n i s t r a t i e s ; f ) h e t a a n w e r v e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r h u i s b e w a a r d e r s e n w e r k l i e d e n , i n c l u s i e f d e b e p a l i n g v a n d e v e r l o n i n g e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ; g ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j ; h ) d e a a n g e s t e l d e k a n d e z e v o l m a c h t n i e t d e l e g e r e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
V o l m a c h t :
T e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i - n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i s c o F i n a n c e " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V a n D e W e r v e l a a n 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t V e r b i e s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 6 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d t e r g r i f f e : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v i j f v o o r e c h t v e r k l a a r d e k o p i e ë n m e t i n b e g r i p v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g