07/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
u i t k > : h 3 ' . ° 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A L t i t 1 i e t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 9 3 . 4 8 1 : ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r b r u g g e n A d v e r t i s i n g
( v e r k o r t ) : V A d v e r t i s i n g
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5
2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n r e c h t s v o r m ( i n B V B A ) , K a p i t a a l v e r h o g i n g ( m e t r e s e r v e s ) , N a a m s w i j z i g i n g , N i e u w e S t a t u t e n , M a n d a a t ( o n t s l a g - b e n o e m i n g )
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r ; F i r m a " V e r b r u g g e n A d v e r t i s i n g " i n ' t k o r t " V A d v e r t i s i n g " m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , i A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t , g e n o m e n :
B e s l i s s i n g e n
V e r s l a g e n ( w i i z i g i n q v a n r e c h t s v o r m )
i . O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 4 e v v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e
d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m , w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
- e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t t o e l i c h t i n g i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e
r e c h t s v o r m ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e s t u k k e n v o r m e n é é n g e h e e l , a a n d e z e a k t e g e h e c h t o m e r s a m e n m e d e g e r e g i s t r e e r d t e
w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t / d e v e r s l a g ( e n ) ; d e z e s t u k k e n w o r d e n
z o n d e r b e m e r k i n g e n g o e d g e k e u r d ,
B e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a q
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e V O F V E R B R U G G E N A D V E R T I S I N G , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e
" s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d ,
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 1 . 4 3 0 , 2 8 E U R e n i s 2 0 . 9 3 0 , 2 8 E U R g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g ; ; n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n a a n g e w e n d .
_ r ~ n t w e G p e n , 2 2 . j a n u ~ r i . . ~ Q 1 3 - : n _ _ _ . - : - _ ~ ~ - - - - - _ _ : _ _ - _ _ _ - - _ _ _ _ - - . _ _ _ : - ; . _ _ , - ~ ~ " ~ M - . : w r . _ . _ . µ ~ ~ . - ~ - _ _ _ - _ - _ : - _ _ _ : - - - _ : . - . . : . . : '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, . ` / o o r - V
b e h o u d e n
a a n N e t
B e l g i s c h
i i
S t a a t s b l a d
, C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
{ f r i k V A N D E R J E U G H T , B e d r i j f s r e v i s o r
B e s l i s s i n g 1 - W i i z i c i e n v a n r e c h t s v o r m
O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V O F ) i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) ,
z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n m e t b e h o u d v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
5 0 9 . 8 9 3 . 4 8 1 ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 ; h e t
h u i d i g b o e k j a a r i s e e n v e r l e n g d b o e k j a a r e n l o o p t t o t 3 0 / 6 / 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e e l e m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a l a n s e n d e b o e k h o u d i n g o v e r
z o n d e r w i j z i g i n g e n . ,
S e s l i s s i n g 2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . 1 . B e d r a g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 . 2 . V e r w e z e n l i j k i n g
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
- D e r e s e r v e s ( z o a l s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s ) w o r d e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 8 , 1 0 0 o m g e z e t i n
k a p i t a a l .
2 . 3 . V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
B e s l i s s i n g 3 - N a a m w i i z i o i n q
W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' V A d v e r t i s i n g ' .
B e s l i s s i n g 4 W i i z i g i n q b o e k i a a r - i a a r v e r g a d e r i n q
W i j z i g i n g b o e k j a a r : v a n 1 / 7 t o t 3 0 / 6 v a n h e t v o l g e n d e j a a r
W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g : 1 d e c e m b e r o m 2 0 u .
B e s l i s s i n g 5 - A a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n
" A a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n )
" D e ( n i e u w e ) s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n h i e r n a o p g e n o m e n .
B e s l i s s i n g 6 O n t s l a g - B e n o e m i n g
6 . 1 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r :
- ( O N 4 7 2 . 1 2 6 . 3 1 8 ) V D M S e r v i c e s b v b a m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( z i e h i e r n a ) ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k w i j t i n g u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t ( t o t o p h e d e n ) .
6 . 2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( e n b e k e n d m a k i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r )
" B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d o c h s t e e d s h e r r o e p b a a r d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
( O N 4 7 2 . 1 2 6 . 3 1 8 ) V D M S e r v i c e s b v b a m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( z i e h i e r n a ) ,
d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ; h i j / z i j b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t
h e m / h a a r n i e t v e r b o d e n i s .
Z i j n / h a a r o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" B e n o e m i n g s b e s l u i t ( i n d e B V B A V D M S e r v i c e s ) - a a n s t e l l i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
L e z i n g v a n h e t b e s l u i t :
n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V D M S e r v i c e s b v b a ( d i e b i j d e z e a k t e
w o r d t b e n o e m d t o t v e n n o o t s c h a p / b e s t u u r d e r ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A V D M
S e r v i c e s ( v e n n o o t s c h a p / b e s t u u r d e r ) :
( R R 6 4 . 1 0 . 1 9 - 0 3 9 . 2 9 ) V A N D E R M E E R P h i l i p p e m e t a d r e s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e l s s t r a a t
1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
T I T E L I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " V A D V E R T I S I N G " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
" B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t ,
" B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
ª% b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
ª% s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
m a r k t o n d e r z o e k s b u r e a u
- p u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u
p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p
w e b d e s i g n
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t
h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , i n t e k e n i n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t
h a a r o n t w i k k e l i n g .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j
a a n d e e l h o u d e r i s .
A r t i k e l 4 . D u u r
p e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 5 ` 0 ) p e r a a n d e e l .
T " I T E L I V . B E S T U U R , V E R T E G E N W O O R D I G I N G E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 6 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t . D e z a a k v o e r d e r s
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e
d u u r .
A r t i k e l 1 7 . B e s t u u r s b e v o e q d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
" D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
" I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e . Z i j k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
" D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . O e z e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t g e g e v e n m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A r t i k e l 2 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z g n j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ,
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r t e 2 0 u ; i n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 3 3 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
" O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t , d e i n v e n t a r i s
e n d e j a a r r e k e n i n g o p ,
A r t i k e l 3 4 . W i n s t v e r d e l i n g
" H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t u i t v a n h e t b o e k j a a r . V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o ( d e n e t t o w i n s t ) , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t s a l d o w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n d o o r ( e l k e v e n n o o t ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t ( o f e e n d e e l d a a r v a n ) t e r e s e r v e r e n .
A r t i k e l 3 5 . U i t k e r i n g
" D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e z a a k v o e r d e r .
% N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 6 . V e r e f f e n i n g
" O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n ,
" D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A r t i k e l 3 7 . S l o t a f r e k e n i n g
" A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
" H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ,
l - l e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n , n a d a t d e z e t e n a a n z i e n v a n d e v o l s t o r t i n g o p g e l i j k e v o e t w e r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e o m z e t t i n