25/04/2014
ÿþ* 1 4 0 8 6 7 8 *
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 7 - 0 4 - G 1 S C H S T A
B E L
r r u m w u 6 u z a b d o m . . ,
0 1 4 1 0 - V I - 2 . 0 1 4
T S B L R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 6 9 3 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . D ( z i j n d e a f k o r t i n g v a n V a n D e s s e l )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L a n g s t r a a t 6 7 2 2 2 3 S c h r i e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n E u r o - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t
o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 / 8 2 B l a d 1 8 v a k 1 9 o n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s
b i j e e n g e k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e '
2 2 2 3 S c h r i e k , L a n g s t r a a t 6 7 - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 5 9 3 8 3 7 , w e l k e g e l d i g s a m e n g e s t e l d m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e e u i t :
O m z e t t i n g k a p i t a a l i n E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n E u r o w a a r b i j h e t i n o u d e
B e l g i s c h e f r a n k e n u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k z a l w o r d e n o m g e z e t n a a r ,
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( 1 8 6 9 2 , 0 1 E ) .
T w e e d e b e s l u i t
A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i t e o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n w o r d t u i t g e d r u k t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t ,
e l k e e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o o t n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e
f o r m u l e r e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g :
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 1 3 3 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( 1 8 5 9 2 , 0 1 E ) o p h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( 1 5 1 7 9 2 , 0 1 E )
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e . v e n n o o t .
* A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w e r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m a a r v e r h o o g d e d e . , f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
* D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
* V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 1 3 3 2 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( 1 5 1 7 9 2 , 0 1 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e B e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
A i l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g