17/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e r g $ ; r n r ; - e a a s , , C e d i t h a , 9 k Y 'r r p k e P ÿ " J 1 ~ ' ~ Î ~ ; d ' ~ + á l ~ 9
G r i f f i e . 0 5 O K T . 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n " i i i s e a e 3 *
a a n h e t 1 1 1 1 1 1
B e l g i s c h S t a a t s t l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 n - 9 4 3
B e n a m i n g : V . M . H o l d i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 9 A
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t e e n w e r d o p g e r i c h t d o o r : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p d r i e o k t o b e r ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O P R I C H T E R S
1 . D e h e e r V R I N T S S t e f f R i t a J o s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 8 A .
2 . J u f f r o u w M E E O S K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 8 A .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " V . M . H O L D I N G " .
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 9 A .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ;
a c h t h o n d e r d z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t i n g e l d d o o r :
: i :
` ' d o o r d e h e e r V R I N T S S t e f f v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o , ;
; , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o , w a a r v o o r h e m 1 . 6 7 4 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
' d o o r d e j u f f r o u w M E E O S K a t r i e n v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o , ,
v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 8 6 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a l i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n :
l i b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 5 7 3 1 0 1 9 4 2 7 7 5 8 b i j K B C - b a n k , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o i d o e l :
- D e d e e l n a m e i n a l l e m o g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t .
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d o o r o p r i c h t i n g e r v a n e n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l o f d o o r o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v a n ;
; , v e r w e r v i n g v a n d e e i g e n d o m v a n o f a n d e r e r e c h t e n o p a a n d e l e n , o p t i e s , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n ,
t i t e l s o f r e c h t e n
.
: t
- H e i v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n
a r a a d i n z a k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a a n a l l e m o g e l i j k e r . 9 F
o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
r à .
- H e t b e h e e r v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v a n b e d r i j v e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n . - H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
i - D i v e r s e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t o p r i c h t i n g , a f w e r k i n g e n r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e ,
F e
: g o e d e r e n z o a l s : a l g e m e n e b o u w w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , p r o j e c t c o ö r d i n a t i e a l g e m e n e b o u w w e r k e n , , ; p r o j e c t c o ö r d i n a t i e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , a c t i v i t e i t e n v a n p r e v e n t i e a d v i s e u r , i n s t a l l a t i e v a n H V A C t v e n i i l a t i e , i ;
l ; l o o d g i e t e r i j , c v - i n s t a l l a t e u r , g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l e n b e n o d i g d h e d e n . " .
, - D o e - h e t - z e l f - w i n k e l .
l ; - P r o j e c t c o ö r d i n a t i e a l g e m e n e i n d u s t r i e , p r o c e s c o ö r d i n a t i e a l g e m e n e i n d u s t r i e e n m e e r a l g e m e e n ; : : i c o n s u l t i n g .
, , - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l o m d e e i g e n d o m o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o f p e r s o o n l i j k e ; : r e c h t e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n , t e e x p l o i t e r e n : e n t e v e r v r e e m d e n !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n
a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j
h e e f t .
- Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n
a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n .
- Z i j k a n a l s l a s t h e b b e r o p t r e d e n v o o r p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n
o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
- I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f
h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n . H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n
d e n e t t o - w i n s t .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p e v e n t u e l e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d e n b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r V R I N T S S t e f f , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 8 A .
2 . J u f f r o u w M E E U S K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 8 A .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V r i n t s i s b e z o l d i g d e n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M e e u s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : S B B A c c o u n t a n t s e n A d v i s e u r s B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C V B A , 2 9 6 0 B r e c h t , v a a r t s t r a a t 7 9 a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
r V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
` B i j M g e i i - t i n b e t B e l g i s c i r S t a a t s b l a d - 1 9 f 1 0 / 2 0 1 t = A n n e n s d u - M o n i t e u r b e l g e