30/12/2014
ÿþ( v e r k o r t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K e i z e r s h o e k 3 5 0 A
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 5 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e n e e n ( 9 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 7 5 . 2 3 7 , 2 6 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 7 5 . 2 3 7 , 2 6 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z i j n b e t a a l d e n g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t v o r i g e b e s l u i t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 , 7 0 0 . 4 8 7 , 2 6 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n ( 2 . 5 0 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . E e n b l o k k a d e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e r d t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n .
5 . H e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 6 s e p t e m b e r t o t e n m e t 1 5 s e p t e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r i e n g d t o t e n m e t 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 : b o e k l a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p z e s t i e n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r . "
6 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
d e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n
d e m a a n d d e c e m b e r o m d e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
7 . D e v o l g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r w e r d e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n : d e h e e r H A E N E N V i c t o r ( r o e p n a a m M c ) L e o n a r d E m a n u e l , g e b o r e n t e K l e i n e - S p o u w e n o p 2 0 m e i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 : K ~ n t i c h P i e r ~ t r a a t 8 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ . _ : : _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o r h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 4 3 7 . 4 8 5
! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A A R T K O M # 9 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r H A E N E N V i c t o r , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i n .
8 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b i j k o m e n d b e n o e m d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i R i X " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 4 9 . 3 2 4 . 6 8 5 , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K e i z e r s h o e k 3 5 0 A , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A E N E N V i c t o r , v o o r n o e m d .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
9 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m d e t o t d e z e f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , i n h e t k o r t " G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l l e t l a a n 6 , w e l k e i n d e z e f u n c t i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 0 . E r w e r d a a n d e h e e r B A L L E G E E R W i m L i e v e n A l b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B o s d u i f w e g 1 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2011
ÿþ"
n a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E I I L H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 o e r r g e i e l d t e r g r i f f i e v o n d e R e r h t b o n A
" u i s e a s 7 " v a r s ' o c p h w n d e l f e A n t w e r p e n , o p
3 0 N O V . 2 0 1 1
I
\ \ . /
Í : ,
0 8 4 1 . 4 3 7 . 4 8 5
r " . L . i , .
R e c h t : x i r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L i s K e i z e r s h o e k 3 5 0 A
: , t . c i i C c a d e 2 5 5 0 K o n t i c h
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " V A A R T K O M # 9 4 " .
2 . z e t e l : K o n t i c h , K e i z e r s h o e k 3 5 0 A .
3 . O o r i c h s t e r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i R i X " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 9 . 3 2 4 . 6 8 5 , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K e i z e r s h o e k 3 5 0 / A .
4 . I n s c h r i j v e r : D e h e e r H A E N E N V i c t o r ( r o e p n a a m V i c ) L e o n a r d E m a n u e l , g e b o r e n t e K l e i n e - S p o u w e n o p 2 0 m e i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 8 6
5 . K a p i t a a l : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k l a a r . 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t t e e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e k a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . D a g e l i i k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a k k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n a e v o l m a c h t i a d e n a a n s t e l l e n .
C p r e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n e l c e r ' ; . ; : w : " : : : N a a m C : n S ' : : 1 r ' i e i n ï e r e ^ . G e i C t C r ' I z r 3 E t z i j a a p s r s o i o ) n l e n l
t e g a c c e c ¬ . - e c n . s p e : 3 o r . ï t . e a n z i e r v a a e ~ C e r i e + . , e ; t _ g e n » o a r d i g e r V V e r t . z r N a a m 3 f w 1 2 . . . . : e ; . £ n r r .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1
m a d 1 1 . 1
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s : 2 e n w e r d e n a a n g e s t e l d m e t u n a n i m i t e i t t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r n i e l d :
a ) d e h e e r H A E N E N V i c t o r ( r o e p n a a m V i c ) , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e n d i e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s b e v o e g d z a l z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
b ) m e v r o u w H A E N E N I n g r i d A n J a n e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 8 6 .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s
o n d e r m e e r h e t a a n - e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , h e t t o e k e n n e n e n / o f a a n v a a r d e n v a n e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n , h e t t o e s t a a n e n v e s t i g e n v a n e r f d i e n s t b a a r h e d e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r d e l e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t d o e n ( v e r ) b o u w e n , h e t h y p o t h e k e r e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , a l d a n n i e t g e m e u b e l d . T e v e n s a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t u i t b a t e n , b e h e r e n e n v e r h u r e n v a n p a r k i n g s .
3 . H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
4 . P r o j e c t m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r o n d e r m e e r v e r s t a a n w o r d t d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t h i e r m e e g e p a a r d g a a t , o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e h i e r o p t i j d e n s e n n a d i e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
5 . H e t u i t v o e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j a l s l e a s i n g g e v e r h e t z i j a l s l e a s i n g n e m e r .
6 . H e t o r g a n i s e r e n e n h e t v e r w e r k e n v o o r h a a r h u u r d e r s v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
7 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s v o o r h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
8 . H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e z o u d e n h e b b e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r b i j o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , v e r e f f e n a a r o f , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l s m a n d a t a r i s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z e f z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m d e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t e n : D e o p r i c h t s t e r e n d e i n s c h r i j v e r w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r B A L L E G E E R W i m L i e v e n A l b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B o s d u i f w e g 1 1 .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
w
C r . o $ _ l l : _ . ' q - - - e . d ' , ~ ' : C l ~ : c , ~ " - i e f ' y ~ , : ; . d a n l a h e r c c v a n o e f . ' , a f i l ] l ' Y u : l t e r F r l C i r n o t a " : _ . R £ ^ S C ' : ï ! f ' . ' e i .
r s ^ r ` : s ^ e r s a . ^ . i ^ 3 E . . ^ . ; f Z r Q e r c - F . c t e
; ~ ~ ~ : n a a m e r r s n g [ 9 k e R l r c
b r r r m o d 1 1 . 1
' v { U O i -
z e a u a e n 1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e a n
6 ~ c . : c f r " R A M I E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 2 3 . 9 3 5 . 7 1 7 , m e t z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B o s d u i f w e g 1 1 ,
5 t 4 U m b i a t c o n f o r m a r t i k e l n e g e n v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r
B A L L E G E E R W i m L i e v e n A l b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m ,
, ! L B o s d u i f w e g 1 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a k s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e v a n . t i , c E v e r r i e : c e ^ : . 5 e c : c : i Y a a r n e n n o e d 2 n i g h E f c v a n á e i n s t r u r n e n # e r e n c : e n o t a r ^ z . h e i 1 v a r d e p e ' . s o ( o N ` i Q n ) b e v o e g d d e r e c n t s ? e r s c a n t e r . a a r t z s e r v a n d e r d e n t e v e r t s g e n w o o r d i ç ; e r
! + E - s c : l t G a r r e n n a n d : e e n i n w