04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0216-042
23/09/2014
ÿþb , "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G i e t e r
b o b , 1 I 1 1 1 1 1 1 I M
a a i * 1 4 1 7 4 1 2 0 *
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 1 m e i 2 0 1 4 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d o o r d e h e e r W i l l i a m B l o m m e , b e d r i e s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S v e n V a n H o u t J o h a n n e s V e r s t a p p e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2014
ÿþM a t W o r d 1 1 , 5
L i e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g v a n D e l o i t t e B e d r i e s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s b u r g . M ' B A , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n D o m i n i q u e R o u x z i j n i n p l a a t s v a n W i l l i a m B l o m m e . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S v e n V a n H o u t
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s V e r s t a p p e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t 1 1 . 1 ) M t ( 1 ) ! I I I I I
v a a t
R E L ) . r 2 1 - . 8 1 . 2 1 " 1 : 5 . , V ? . . U 1 n e : I t . 7 1 0 e 2 i 2 T D E L
1 5 O K T . 2 0 1 4
A N T W U R M N a i ` . . . ` u . R N H O U T G r i f f i e l i t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2014
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1
1 $ F E B . 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
r t ' i e
1 1
V r b a h t a a r 1 3 0 S t a m
d t e r g r i f f i e v a n d e
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m d e h e e r G o r d o n C h r i s t o p h e r P a t e s , w o n e n d e t e E l m H o u s e , F e n g a t e R o a d , M o u l t o n C h a p e l , S p a l d i n g , P E 1 2 O X C , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n d e h e e r L y d u r G u d m u n d s s o n , w o n e n d e t e 6 8 C a d o g a n P l a c e , L o n d e n , S W 1 X 9 R S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
D e h e r e n G o r d o n C h r i s t o p h e r P a t e s a n d L y d u r G u d m u n d s s o n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t : - D e h e e r V A N H O U T , S v e n
- D e h e e r V E R S T A P P E N , J o h a n n e s
- D e h e e r P U N N E T T , J o l y o n
- D e h e e r P A T E S , G o r d o n C h r i s t o p h e r
- D e h e e r G U D M U N D S S O N , L y d u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s m e d e d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e f u n c t i o n a r i s m e t d e t i t e l b e d r i j f s l e i d e r e n m e t e e n s p e c i f i e k e , b i j d e a a n s t e l l i n g o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , z o o n d e r m e e r h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2015
ÿþf r i r " r C r -
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 . 1 0 1 1
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 J A N , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T W e r
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
m e e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O Ô R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t ;
- d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i s . D e h e e r R O U X , D o m i n i q u e H e n r i P a u l , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z e s t i e n - B u n d e r s s t r a a t 6 3 , h e e f t d e p l a a t s i n g e n o m e n v a n d e h e e r B L O M M E , W i l l i a m F e r d i n a n d , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 3 0 4 0 N e e r i j s e ( H u l d e n b e r g ) , J . V r a n c k x s t r a a t 2 0 . D e z e b e s l i s s i n g h a d u i t w e r k i n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n ,
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 3 8 0 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n d e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 9 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 8 . 5 9 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 9 8 . 2 0 0 , 0 0 ) o p t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 9 8 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d I n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O U X , D o m i n i q u e , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V a c o B . V . N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n B a k k a v t i r E u r o p e a n M a r k e t i n g B . V . t e n a a n z i e n v a n V a c o B . V . N V u i t h o o f d e v a n e e n l e n i n g t o e g e s t a a n d o o r B a k k a v t i r E u r o p e a n M a r k e t i n g a a n V a c o B . V . N V d e d a t o 2 5 o k t o b e r 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B 1 h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e z e i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t d e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A C O B . V . N V , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
H a s s e l t , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
D e l e i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x "
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 9 8 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t e l f m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 1 9 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m e e n r e s e r v e a a n t e l e g g e n v o o r v o o r z i e n b a r e v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g . D e z e r e s e r v e k a n n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d , t e n z i j v i a e e n l a t e r e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . Z i j m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d o m h e t g e l e d e n v e r l i e s a a n t e z u i v e r e n o f h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
- d e r e s e r v e o n m i d d e l l i j k a a n g e l e g d w e r d . D e a a n w e n d i n g v a n h e t a a n d e e l v a n d e z e r e s e r v e w e l k e h o g e r i s d a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l n a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , m e t h e t o o g o p d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n t e n v r o e g s t e n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d w e r d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e r e s e r v e .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r G e r t C a u w e n b e r g h , m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y e n d e h e e r M i c h a e l K o p e c v a n k L a w B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` v I o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F t e 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R V A N 4 J U N I 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O p d e I a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - - k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 R I N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i t f j g g r i f f i e r
* 1 3 0 9 3 8 9 *
~
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 10.06.2013 13174-0242-042
13/06/2013
ÿþM o d w o n d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W A L T O N , F r a n c i s B r i a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 1 6 m e i 2 0 1 3 .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
- D e h e e r V A N H O U T , S v e n
- D e h e e r V E R S T A P P E N , J o h a n n e s
- D e h e e r P U N N E T T , J o l y o n
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s m e d e d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e f u n c t i o n a r i s m e t d e t i t e l b e d r i j f s l e i d e r e n m e t e e n s p e c i f i e k e , b i j d e a a n s t e l l i n g o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , z o o n d e r m e e r h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e t e r T h e u n i s s e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 ! I
V c b e h c a a r B e k S t a a l
C L _ U U
G R I F F I E R E C i - 1 T R A N K V A N
0 M M 2 0 2
K O O P H A N D E I , T U R N H O U T G r i r n e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ N e e r g e a k t e
~ i l ~ g d t o r g r i f f i e ~ , u l 1 d e 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N i ? E L
I 1 1 1 1 1 1 ~ i u u u w h ~ ~ i ~ ~ u 1 1 ~ i ~
* 1 3 0 5 0 4
2 0 W r 2 0 3
T U R N H O U T
D e f f f i t i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J A C O B S C O N S U L T I N G " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J a c o b s , e e n e i n d e z a l n e m e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e h e e r S v e n V a n H o u t , w o n e n d e t e P a s t o o r L a m b e r t z s t r a a t ; 9 B 6 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , n i e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t ; e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e h e e r S v e n V a n H o u t z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r V E R S T A P P E N , J o h a n n e s
- D e h e e r W A L T O N , F r a n c i s B r i a n
- D e h e e r P U N N E T T , J o l y o n
- D e h e e r V A N H O U T , S v e n
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s m e d e d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e f u n c t i o n a r i s m e t d e t i t e l b e d r i j f s l e i d e r e n m e t e e n s p e c i f i e k e , b i j d e a a n s t e l l i n g o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w C V B A , m e t z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e b e l a s t e n m e t a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , z o o n d e r m e e r h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e t e r T h e u n i s s e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I ~ É l Z . I
V ~ b e k
a a r B e l t S t a a l
- J
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N _
1 3 M U 2 0 1 3
K O O P H A N D E L R v i f i k H O U T
6 e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 4 6 7 3 6 *
n
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F
2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 . 5 V A N D E S T A T U T E N A A N G A A N D E D E B L O K K E R I N G S R E G E L I N G A A N P A S S I N G E N ; `
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N t ;
E x p e d i t i e n e e r g e l e g d v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t .
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
A N T O N V A N B A E L . G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
1 1 1 1
R E M
î L , ü i t i 1 3 ]
M o d W a r d S L i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R r I E L E G I D
G R I F F = 1 L I n E C h T F 3 A N K V A N
f l 8 t W g I
) C O O F H f i N ~ T U R N H O U T
r r ; e ] e g r i f f i e r
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F t e 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R V A N 2 7 F E B R U A R I 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 19.07.2012 12316-0573-039
20/01/2012
ÿþ
L u n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N E E I - 6 C á 1 1 = L < r = t a u
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 M i l . Z 1 7
K O O P H A U N ~ t E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 I I i ~ ~ i n u w u ~ a ~ ~ m a ~ i 8
" 1 2 0 1 9 8 3 5
V c
b e h c a a n B e l
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g m e d e d e l i n g v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e v e n n o o t s c h a p d e e l t h i e r b i j m e e d a t e e n m e d e d e l i n g d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r v e r e n i g d z i j n , m e t d a t u m 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
U i t t r e k s e l u i t d e m e d e d e l i n g d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r v e r e n i g d z i j n , m e t d a t u m 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J o h a n n e s V e r s t a p p e n e n J a c o b s C o n s u l t i n g G C V e n a a n J o h a n D e B r u y c k e r , K a s p e r V a n L a n d e g h e m e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e m e d e d e l i n g . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : m e d e d e l i n g d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r v e r e n i g d z i j n , m e t d a t u m 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011
ÿþB e n a m i n g : V A C O B . V .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F
O n d e r w e r p a k t e : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t ' ' u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i d a a r n a , o n d e r n u r n m e r : ; H 1 0 6 9 7 2 6 ;
b l i j k t d a t d e z i n i n h e t g e p u b l i c e e r d u i t t r e k s e l " d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t s ; : 1 i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f v e r p l a a t s t w e r d v a n A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) n a a r 2 2 5 0 0 1 e n , : i L a m m e r d r i e s 1 6 F , z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n " b e g r e p e n d i e n t t e w o r d e n a l s e e n : , I v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 2 5 0 O l e n , L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F .
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . - - - - - -
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N Ë E R G E L E G ®
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 N O V . 2 0 9 9
K O O P H A N E S i e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
i j
n n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
2 2 5 0 O l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 26.07.2011 11341-0523-030
20/05/2011
ÿþM O d 2 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n n e x e s d u M V l n n ï t é ü b è l g e
B i j I a g e n b i j l i e f B é l g i s ë I i - S f i à t s b T a d ÿÿ 2 O 7 O 5 / Z 0 1 I
G R I F F I E ~ H C B Á N K ~ N l e M E I 2 0 1 1
K O Q & H 4 D E L T U R N H O U T
D e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 6 5 7 1 *
I I
1 1 i W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : F r e d . R o e s k e s t r a a t 1 2 3 , 1 0 7 6 E E A m s t e r d a m , N e d e r l a n d H o o f d i n r i c h t i n g e n v o o r n a a m s t e v e s t i g i n g : L a m m e r d r i e s Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h o u d e n d e e e n b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . m e t d a t u m 2 7 a p r i l 2 0 1 1 e n v o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p d e e l t h i e r b i j m e e d a t e e n b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . , g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j w e g e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n m e t d a t u m 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e T a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) V A C O B . V .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r e d . R o e s k e s t r a a t 1 2 3
1 0 7 6 E E A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) -
L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F
2 2 5 0 O l e n ( B e l g i ë )
! 1 O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t o n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - w a a r b i j d e
! z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v e r p l a a t s t w e r d v a n N e d e r l a n d n a a r B e l g i ë b l i j k t d a t 4 b e s t u u r d e r s w e r d e n ;
h e r b e n o e m d .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w e r d v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d d a t d e h e r b e n o e m i n g v a n a l d e b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D i t g e l d t v o o r a l l e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s v o o r h e t m a n d a a t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p :
J A C O B S C O N S U L T I N G d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f :
I n d e u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a a t d i t w e l c o r r e c t v e r m e l d .
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" c l
L u l é ( .
* i i o ~ a a a 3 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N E E
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
/ 5 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i i r i U i . L t v , _
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i t t j f l i e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r
: 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) V A C O B . V .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : F r e d . R o e s k e s t r a a t 1 2 3
1 0 7 6 E E A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d )
L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F
2 2 5 0 O l e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G i N G O V E R B R E N G I N G Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P V A N N E D E R L A N D N A A R B E L G I Ë M E T B E H O U D V A N D E R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M D E Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E B E L G I S C H E W E T G E V I N G E N D E B E L G I S C H E G E B R U I K E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R N I E T G E L D E L I J K E I N B R E N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l ' , t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t :
- b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e l k ' , b e s l u i t b e k r a c h t i g d w e r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R u d o l f ] v a n B o r k t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e ' l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f v e r p l a a t s t w e r d v a n A m s t e r d a m ' ( N e d e r l a n d ) n a a r 2 2 5 0 O l e n , L a m m e r d r i e s 1 6 F , z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n , ; t e n g e v o l g e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t d e v e n n o o t s c h a p s v o r m n a a r B e l g i s c h ; r e c h t w a a r b i j z i j h e t d i c h t s t a a n l e u n t , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t .
- d e v e n n o o t s c h a p d u u r t o n b e p a a l d e t i j d v o o r t .
- h e t e e n v e r p l a a t s i n g b e t r e f t v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r d e z e t e l w a a r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d e n w e l k b i j k a n t o o r i s g e k e n d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t o n d e r ] n u m m e r 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8 .
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 a . h e t p r o d u c e r e n e n i n d e h a n d e l b r e n g e n v a n g e k o e l d e k a n t e n k l a a r m a a l t i j d e n e n / o f : m a a l t i j d - c o m p o n e n t e n , a l s m e d e d e p r o d u c t i e v a n e n h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n i n h e t a l g e m e e n ; b . h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , ! e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d : h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e ; d i r e c t o f i n d i r e c t e n i g v e r b a n d h o u d e n o f d i e a a n h e t d o e l b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s ;
2 a . h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t a d m i n i s t r e r e n v a n , h e t ; v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r o f h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s b u i t e n B e l g i ë ;
b . h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n i n e f f e c t e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n ; a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e z e b e l e g g i n g s o b j e c t e n ] o f r e c h t e n d a a r o p ;
c . h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o f g a r a n t i e s v o o r e i g e n s c h u l d e n e n v o o r s c h u l d e n v a n ; a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f a n d e r e d e r d e n ;
d . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
e . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , h e t a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t ' v e r h u r e n v a n m a t e r i e e l e n b e d r i j f s m i d d e l e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n / o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , a l s m e d e d e e l n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s ( c o m m a n d i t a i r o f b e h e r e n d ) v e n n o o t i n g e z a m e n l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f h e t a a n g a a n v a n b e l a n g e n g e m e e n s c h a p p e n e n j o i n t v e n t u r e s ;
f . h e t o p t r e d e n a l s t r u s t e e , b e w i n d v o e r d e r e n a d m i n i s t r a t e u r v a n l e n i n g e n , k a p i t a l e n , t r u s t v e r m o g e n s , p a r t n e r s h i p e n p a r t i c i p a t i e s ;
g . h e t u i t o e f e n e n v a n e e n l i c e n t i e b e d r i j f
a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e d i r e c t o f i n d i r e c t e n i g v e r b a n d h o u d e n o f d i e a a n h e t d o e l b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n . "
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j a k t e v e r l e d e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r n o t a r i s R u d o l f v a n B o r k t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d w e r d w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 9 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d w e r d o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 9 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l i a m B l o m m e , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V a c o B V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n B a k k a v d r E u r o p e a n M a r k e t i n g t e n a a n z i e n v a n V a c o B V u i t h o o f d e v a n e e n l e n i n g t o e g e s t a a n d o o r B a k k a v d r E u r o p e a n M a r k e t i n g a a n V a c o B V d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 6 t e n b e d r a g e v a n e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n 1 3 . 9 3 3 . 6 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r
i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 9 . 3 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V a c o B V
( 1 3 9 . 3 3 5 g e w o n e a a n d e l e n e n 1 p r e f e r e n t a a n d e e l ) o p n a a m e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d n j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 2 6 a p r i l 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r
D E L O i T T E B e d n j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l i a m B l o m m e
B i j l a g e : s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 " .
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
- o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , e n i n d i e n d e w e t h e t t o e l a a t , w o r d t u i t d e w i n s t d i e o v e r b l i j f t z o v e e l m o g e l i j k o p e l k p r e f e r e n t a a n d e e l u i t g e k e e r d e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d w a a r v a n h e t b e d r a g g e l i j k i s a a n z e s p r o c e n t ( 6 % ) o p j a a r b a s i s , b e r e k e n d o v e r h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n e e n p r e f e r e n t a a n d e e l . P r e f e r e n t e a a n d e l e n d i e i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n u i t g e g e v e n , d e l e n s l e c h t s i n d e w i n s t o v e r d a t b o e k j a a r p r o r a t a h e t o g e n b l i k d a t z i j w e r d e n u i t g e g e v e n . I n d i e n i n e e n b o e k j a a r g e e n w i n s t i s g e m a a k t o f d e w i n s t d e i n d e v o r i g e v o l z i n n e n b e d o e l d e u i t k e r i n g n i e t g e h e e l t o e l a a t , w o r d t h e t t e k o r t u i t g e k e e r d t e n l a s t e v a n d e w i n s t o v e r v o l g e n d e b o e k j a r e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
U i t h e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e b l e v e n , w o r d t e e r s t z o v e e l m o g e l i j k o p e l k p r e f e r e n t a a n d e e l b e t a a l d :
a , a l s . t e r u g b e t a l i n g : . e e n b e d r a g g e l i j k - a a n - h e t - n o m i n a l e . b e d r a g - v a n - e e n - p r e f e r e n t - a a n d e e l ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V n o r -
b I N o u d e n
, ~
a a r . " h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
b . h e t e v e n t u e e l n o g o n t b r e k e n d e p r e f e r e n t e d i v i d e n d , a l s d a n t e b e r e k e n e n o v e r d e p e r i o d e t o t e n m e t d e d a g v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d i t b e d r a g .
H e t g e e n d a n o v e r b l i j f t w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e z a m e n l i j k e n o m i n a l e b e d r a g v a n i e d e r s g e w o n e a a n d e l e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j : d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . "
- d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e l f m e i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- o m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a i s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e ( a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r ) , h o u d e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n . "
- a l s b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w e r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a n g n e m e n d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
* d e h e e r V E R S T A P P E N , J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , B l e i d e n h o e k 1 .
* d e h e e r W A L T O N , F r a n c i s B r i a n , w o n e n d e t e W o o d s i d e F a r m H o u s e , N e w t o n , S l e a f o r d , N G 3 4 O E E L i n c o l n s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r P U N N E T T , J o l y o n , w o n e n d e t e 3 7 T h e G o w a n , S u t t o n - o n - t h e - F o r e s t , Y O 6 I D L Y o r k , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J A C O B S C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C o e b e r g e r s t r a a t 1 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 7 . 5 5 0 . 7 4 1 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J A C O B S , J a n , v o o r m e l d .
A a n d e b e s t u u r d e r s i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d o o r d e h e e r W i l l i a m B l o m m e , b e d r i j f s r e v i s o r . Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s , m e t k a n t o o r t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- t u s s e n t i j d s e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o .
; b e h m o u d e n
a a r ' h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.10.2010, NGL 29.10.2010 10595-0446-027
03/04/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
1 1 - . 4 4 ~ - ~ -
1 1 1 1 E 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 U r 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
V e t i n t o r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i . a r r i m e r d r i e s Z u i d 1 6 F
2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o l y o n P u n n e t t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d i e n v o l g e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P u n n e t t t e a a n v a a r d e n e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n v a n a f 1 7 m a a r t 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m d e h e e r B e n j a m i n J a y W a l d r o n , w o n e n d e t e 1 4 H P o r t m a n M a n s i o n s , C h i l t e m S t r e e t , L o n d o n W 1 V 6 N X , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e h e e r B e n j a m i n J a y W a l d r o n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r V A N H O U T , S v e n
- D e h e e r V E R S T A P P E N , J o h a n n e s
- D e h e e r P A T E S , G o r d o n C h r i s t o p h e r
- D e h e e r G U D M U N D S S O N , L y d u r
- D e h e e r W A L D R O N , B e n j a m i n J a y
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s m e d e d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e f u n c t i o n a r i s m e t d e t i t e l b e d r i j f s l e i d e r e n m e t e e n s p e c i f i e k e , b i j d e a a n s t e l l i n g o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n W o u t e r L a u w e r s , G e r t C a u w e n b e r g h e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , z o o n d e r m e e r h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t v a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.11.2009, NGL 16.12.2009 09896-0279-027
20/04/2015
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V a c o B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n s c h r i j f t e i i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 5 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M w o r d 1 1 , 1
l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N e e r g e ? . e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C E A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P E N 1 í . b à e t i n t ; ' i ' Y ] R I i T ' r I O T F , I '
D e O r n e r '
C r i f f i c
i u ~ w ~ ~ m u u n ~ ~ m w
5 0 1 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.11.2008, NGL 16.12.2008 08854-0090-003
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.08.2008, NGL 29.08.2008 08689-0136-023
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.08.2007, NGL 04.09.2007 07711-0225-023
05/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d d e a k t e r r
e e r g e l : g a L e , B f r s d e
l I l I u i ~ ~ ~ b 1 1 1 1 1 0 1 1 1 n
L t g
f " E C i - : T ( 3 m 0 1 ; I r A 1 ' U : f i f t i ~ ' T i ! { l V ü t l .
2 l M E I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a l o a l i n g ' T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
O r a d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F
2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G o r d o n C h r i s t o p h e r P a t e s a l s b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d i e n v o l g e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t e s t e a a n v a a r d e n e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 5 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t t e v e n s a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r ; v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t 2 0 a p r i l 2 0 1 5 , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e ' b e s l i s s i n g t e n e m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e h e e r I v a n C l i n g a n , w o n e n d e t o 1 2 1 H e n d e r s o n S t r e e t , B r i d g e o f A l l a n , S t e r l i n g S c o t l a n d , F K 9 4 R Q m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
D e h e e r I v a n C l i n g a n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r V E R S T A P P E N , J o h a n n e s
- D e h e e r W A L D R O N , B e n j a m i n J a y
- D e h e e r C L I N G A N , I v a n
" - D e h e e r G U D M U N D S S O N , L y d u r
- D e h e e r V A N H O U T , S v e n
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , : a l s m e d e d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e f u n c t i o n a r i s m e t d e t i t e l b e d r i j f s l e i d e r e n m e t e e n s p e c i f i e k e , b i j d e a a n s t e l l i n g o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G o r d o n C h r i s t o p h e r P a t e s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 . V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r b e s l i s s i n g o m i n d i e n s v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L y d u r G u d m u n d s s o n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n W o u t e r L a u w e r s , G e r t C a u w e n b e r g h e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e v e n a l s d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t u u r s w i s s e l , z o o n d e r m e e r h e t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t v a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o o r b e h o u d e n a a n 1 4 e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.01.2007, NGL 16.05.2007 07142-0249-020
14/04/2006 : TU063543
14/04/2006 : TU063543
05/01/2006 : TU063543
05/01/2006 : TU063543
05/01/2006 : TU063543
10/06/2005 : TU063543
10/06/2005 : TU063543
19/08/2015
ÿþI I I I l l h I I I l l h I I I I I 1 1 1 1 I I I I I I I
* 1 5 1 1 9 9 2 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 ' A U G . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
r e e i . e r
M o d N o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 8 4 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 F
2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 2 j u l i 2 0 1 5 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n n e s V e r s t a p p e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 , D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d i e n v o l g e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r V e r s t a p p e n t e a a n v a a r d e n e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A x x e n t i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B l e i d e n h o e k 1 , 2 2 3 0 H e r s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 1 . 5 7 0 . 8 0 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H a n n a h S p a e p e n , w o n e n d e t e B l e i d e n h o e k 1 , 2 2 3 0 H e r s e l t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e t o t e n n i e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
A x x e n t i s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H a n n a h S p a e p e n , z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- A x x e n t i s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H a n n a h S p a e p e n
- D e h e e r W A L D R O N , B e n j a m i n J a y
- D e h e e r C L I N G A N , I v a n
- D e h e e r G U D M U N D S S O N , L y d u r
- D e h e e r V A N H O U T , S v e n
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s m e d e d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e f u n c t i o n a r i s m e t d e t i t e l b e d r i j f s l e i d e r e n m e t e e n s p e c i f i e k e , b i j d e a a n s t e l l i n g o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n W o u t e r L a u w e r s , G e r t C a u w e n b e r g h e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r s w i s s e l , z o o n d e r m e e r h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2001 : TU063543
25/12/1990 : TU63543