16/04/2013
ÿþL ï
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 3 7 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E T T I N G D R E E F 1 , 2 3 2 1 M E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 2 m a a r t 2 0 1 3
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 5 A P R . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L G r j f f F e N H O U T
1
1 1 1 1 1 1
3 0 5 9 4 1 6 *
D E O N D E R G E T E K E N D E N :
1 . P E T R U S C H R I S T I A A N M A R I A G E E R T S , w o n e n d e a a n d e K e t t i n g d r e e f 3 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) g e b o r e n o p 4 f e b r u a r i 1 9 6 3 , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 . C H A M A N J A B V , e é n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h a a m , 4 8 6 1 S N B r o u w e r i j 1 8 , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 8 0 5 7 4 3 8 , e i g e n a a r v a n 3 6 3 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
d i e s a m e n 1 0 0 % v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e z a m e n l i j k d e " A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d o f i e d e r a f z o n d e r l i j k e e n " A a n d e e l h o u d e r " ) , b e s l i s s e n b i j e e n p a r i g a k k o o r d o m d e p r o c e d u r e t e v o l g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a ' W . V e n n . " ) d i e h e n t o e l a a t o m s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e n e m e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d 4 W . V e n n . s c h r i f t e l i j k k u n n e n w o r d e n g e n o m e n ( h i e r n a d e " B e s l u i t e n " ) .
D e A a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n t e z a m e n a i l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g e n d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c e r t i f i c a t e n z i j n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 . A G E N D A
A . G o e d k e u r i n g v a n d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g ( z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n ) i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ;
B . G o e d k e u r i n g v a n a l l e b e p a l i n g e n v a n , e n v e r r i c h t i n g e n i n g e v o l g e , d e D o c u m e n t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g :
m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ; e n
C . V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
2 . U I T E E N Z E T T I N G
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r t e k e n d o f z a l o n d e r t e k e n e n , o p o f r o n d d e d a t u m v a n d e B e s l u i t e n , o n d e r , a n d e r e , d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- F i n a n c i e r i n g s v o o r s t e l d d 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- A l g e m e n e v o o r w a a r d e n b e d r i j f s f i n a n c i e r i n g e n v a n d e R a b o b a n k 2 0 1 0
( s a m e n d e " D o c u m e n t e n " ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K o p i e ë n v a n d e D o c u m e n t e n w e r d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d e n d e A a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n a r t i k e l 2 1 . 2 . 0 v a n d e A l g m e n e v o o r w a a r d e n b e d r i j f s f i n a n c i e r i n g e n v a n d e R a b o b a n k 2 0 1 0 , d i e b e p a a l d e v o o r w a a r d e n b e v a t t e n d i e o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . v a l l e n o f k u n n e n v a l l e n ( h i e r n a d e " C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g " ) .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . k a n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d . E e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e r h a l v e g e v r a a g d o m d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g g o e d t e k e u r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
3 . B E S L U I T E N
3 . 1 E e r s t e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . T w e e d e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o m d e b e p a l i n g e n v a n , e n d e v e r r i c h t i n g e n i n g e v o l g e d e D o c u m e n t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e b e p a l i n g e n d e w e l k e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n t a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n o p e n b a a r b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a u r a & M a r c A e r t s e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t ) , P a l m b o s s t r a a t 9 a , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n , D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
G e v o l m a c h t i g d e
L a u r a & M a r c A e r t s e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A E R T S E N M a r c
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþs
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G O
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 J A N . 2 0 1 3
K O O P I - 4 L T D e U R N g r i f f i e H O r U T
I N
V b e n a a B e ' S t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E T T I N G D R E E F 1 , 2 3 2 1 M E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- G e e r t s P e t r u s , K e t t i n g d r e e f 3 , 2 3 2 1 M e e r
- C h a m a n j a B V , E l l e n P a n k h u r s t s t r a a t 1 K , 5 0 3 2 M D T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
G e e r t s P e t r u s , K e t t i n g d r e e f 3 , 2 3 2 1 M e e r
D e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r G e e r t s P e t r u s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e r t s P e t r u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 3 8 . 7 3 7 . 1 3 6
V A C O P A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e