09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.07.2014 14272-0038-015
23/12/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t h o u i , . , I . ~ z , . : ~ G , ~ ~ c i A n t w e r c e r r
1 2 S E C , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e Y j
1 4 1 4 1 j d 1 1 ) 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 0 7 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A G H E V I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e V a n P e l t s t r a a t 2 6 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u d o G i e l e n t e E d e g e m o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " G e r e g i s t r e e r d
o p h e t l e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 0 1 - 1 0 - 2 0 1 4 , B l a d e n 3 v e r z e n d i n g e n 0 , R e g i s t e r 5 B o e k 2 5 3 b l a d
5 2 v a k 1 1 , V i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , - ) , d e o . a . C . V a n E i s e n " , d a t
1 ° b e s l u i t : v e r s l a g g e v i n g
2 ° b e s l u i t
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e N V V A G H E V 1 E R E t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g é é n p a s s i v a z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r
v e r e f f e n i n g s k o s t e n .
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g e n d e c h a r g e g e g e v e n o v e r h u n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f
d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L . G i e l e n , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a d d 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 e n
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 30.01.2013 13021-0554-015
03/04/2012
ÿþM o d w a r e i 1 t . 9
I l e r i n 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I I l I I I I I I I I I I I I N I I I I I I 9
* 1 2 0 6 7 2 9 0 *
~ : . , ~ _ , , . - , : ; v a n d ,
M R ~ 2 0 1 2 ~
G i ~ i ~ r i á F d ~ r ~
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 0 7 , 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a g h e v i e r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e V a n P e l t s t r a a t 2 6 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- D e h e e r E r i c V a n d e r P l a n k e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 9 T C G r a a u w , Z a n d b e r g s e s t r a a t 7 .
H i j v e r k l a a r t z i j n r a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- M e v r o u w A n n B o g a e r t s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 9 T C G r a a u w , Z a n d b e r g s e s t r a a t 7 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
E r i c V a n d e r P l a n k e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n B o g a e r t s , b e s t u u r d e r
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r E r i c V a n d e r P l a n k e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 9 T C G r a a u w , Z a n d b e r g s e s t r a a t 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t d i t m e n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E r i c V a n d e r P l a n k e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n B o g a e r t s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 23.02.2012 12044-0235-014
26/08/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1
+ 1 1 1 3 0 9 2 2 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S S t a a t s b i a d
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 8 - 2 0 1 1
A N
K O O P H A N E Î = F J É G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 % 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 0 7 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o u t ) : V a g h e v i e r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r g a r e t h a V a n d e V a g h e v i e r e l a a n 2 b u s A - 9 9 9 2 M i d d e l b u r g
O n c : c n m e r p a E z t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d a d r e s :
K o r t e V a n P e l t s t r a a t 2 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
E r i c V a n d e r P l a n k e n A n n B o g a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r ¬ n e & d e n . R e c t o . N a a m e n k o e d a n l h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n t e r r l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a t n e n h a n d t e n e - r . n q .
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 13.01.2011 11008-0503-014
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 18.12.2009 09896-0340-014
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 08.12.2008 08845-0074-015
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 10.12.2007 07825-0319-013
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 22.12.2006, NGL 09.01.2007 07001-0195-014
23/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 23.12.2005, NGL 16.01.2006 06007-0274-014
23/05/2005 : AN333138
07/04/2005 : AN333138
07/04/2005 : AN333138
25/03/2003 : AN333138
24/12/2002 : AN333138
07/10/2000 : AN333138
03/10/2000 : AN333138
01/07/1999 : ANA059120