16/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 5 0 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N . V . V a h e l e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , l s s c h o t 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e x 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u r n h o u t o p : e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s : d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N . V . V a h e l e " , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , l s s c h o t 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 5 0 . 5 5 2 ; R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n ;
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e z e n . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V V A H E L E b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 9 7 . 7 8 0 , 4 2 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s v a n N V V A H E L E d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 0 8 , 6 4 4 , 9 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 z o a l s i n g e v o e r d ' d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e s o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V V A H E L E , D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V A H E L E p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 4 m a a r t 2 0 1 4
D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
' K r i s M e u l d e r m a n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V o o r b e h o u d t a a n h e B e i g I s c S t a a t s f o t .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I
* 1 4 0 8 2 5 3 8 *
^ ^ - _ , y - -
B e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 7 . 7 8 0 , 4 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 8 . 4 8 3 , 3 4 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 7 6 . 2 6 3 , 7 6 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r a l l e v e n n o t e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e z i j h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e ' s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m t u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d v o l d a a n , u i t s l u i t e n d d o o r m i d d e l v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d e z e b l e k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e «
I n t e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . m e v r o u w V a n H e u c k e l o m A n n e - M a r i e , v o o r n o e m d s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 8 9 0 , 2 1 ) h e t z i j n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l ;
2 . m e v r o u w V a n H e u c k e l o m J o s e p h i n a , v o o r n o e m d s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 8 9 0 , 2 1 ) h e t z i j n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l ;
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e , v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e = p e r i o d e v a n 8 , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 , , r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 r i e e n e d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k 4 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 7 6 . 2 6 3 , 7 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 1 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ ' 9 7 . 7 8 0 , 4 2 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r t k o m e n d u i t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t V V I B 9 2 .
D E R D E B E S L U l T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T ,
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s " t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 A 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
Î ! - , l ' ~ ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A R l e g T U R N H O U T
Y ~ Y I I Y 1 1 1 9 Y I I I I N I N I 1 1 1
* 1 1 1 9 3 2 1 ] *
V i b e h a a a i B e l ! S t a a I h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 5 0 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A H E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s s c h o t 4 2 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s
U i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 2 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
b i j b e s l i s s i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r t o t b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e o n m i d d e l l i j k n a d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 v e r s t r i j k t :
- d e h e e r J o a n n e s V A N D E N B O O M , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , I s s c h o t 4 2
- m e v r o u w J o s e p h i n a V A N H E U C K E L O M , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , l s s c h o t 4 2
- d e h e e r M a u r i t s W U Y T S , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , B a r o n v a n d e r G r a c h t l a a n 1 6
- m e v r o u w A n n e - M a r i e V A N H E U C K E L O M w o n e n d e t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , B a r o n v a n d e r G r a c h t l a a n 1 6
b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 w e r d h e r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 v e r s t r i j k t , d e h e e r M a u r i t s W U Y T S e n m e v r o u w J o s e p h i n a V A N H E U C K E L O M .
V A N H E U C K E L O M J o s e p h i n a
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .