04/06/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 0 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l d a r n o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V a l d a r n o m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 9 5 0 . 6 6 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 6 9 . 6 8 8 , 0 0 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g I n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 5 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 3 . 3 9 2 , 3 7 e u r o n a a r 2 5 7 . 3 9 2 , 3 7 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t I n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a l s v o l g t :
1 ) M e v r o u w V A N D E R W E E A n n a E l i s a b e t h M i c h e l I d a G i s l e n a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , t e n b e l o p e v a n 1 8 . 1 1 0 , 7 7 e u r o ;
2 ) D e H e e r I M P E N S D i r k E d m o n d E v e r t P i e t e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , t e n b e l o p e v a n 1 7 . 9 4 4 , 6 2 e u r o ;
3 ) M e v r o u w G O V A E R T S S a s k i a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , h o u d e r v a n 1 7 . 9 4 4 , 6 1 e u r o ,
T o t a a l : 5 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
e e I I . b a n k v a n k o o p n a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . -
V o o r -
b e h o u A e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o i s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n 5 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 2 0 0 1 7 9 5 6 3 9 9 0 9 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , z o d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o i s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
V I E R D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 7 . 3 9 2 , 3 7 e u r o e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n 3 2 5 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o o k b o e k h o u d k u n d i g t e v e r w e r k e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) , L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2014
ÿþM o d W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 4
a t ' d e l e ' , A n t w e r p e n
i 3 1 1 4
j 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1
O r # d e r n e m : n g s n r . 0 4 1 3 9 5 0 6 6 6
E W n z m i n g
( v o l u n t ) : V a l d a r n o
( v e r k o r ? ) .
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e n o o t s c h a p
Z e t e i P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r t o o r n a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D i r k I m p e n s , w o n e n d e P . D e D e k e n s t r a a t 2 8 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , w o r d t - o p z i j n v e r z o e k - b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n 1 1 0 6 1 2 0 1 4 .
- M a r i e k e l m p e n s , w o n e n d e L a n g e L o z a n n a s t r a a t 6 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , w o r d t v a n a f 1 / 0 6 ) 2 0 1 4 b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r l e n g d t o t 3 1 1 0 5 ) 2 0 2 0 .
A . E . V a n d e r W e e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 13.08.2014 14422-0186-010
10/01/2014
ÿþl
M a r i w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R I !
I
E
S ,
I I A
i l e l r e a t e d t e r 9 r i { j r i e v a n d o i b e e d v a n i l o o p h i l d e i t e A n l f w a r p o a l , o p
~ 1 z a 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 9 5 0 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l d a r n o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 . 1 0 . 2 0 1 1 w o r d t h e t
m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v e r l e n g d t o t 3 1 . 1 0 . 2 0 1 8 e n d i t m e t i n g a n g
v a n 3 , 1 0 . 2 0 1 3 . .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t :
- m e v r o u w A . E . V a n d e r W e e , w o n e n d e P . D e D e k e n s t r a a t 2 8 t e 2 6 1 0 W i l r i j k - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- d h r . D i r k I m p e n s , w o n e n d e P . D e D e k e n s t r a a t 2 8 t e 2 6 1 0 W i l r i j k - b e s t u u r d e r ,
- d h r . J e r o e n l m p e n s , w o n e n d e V a r e n l a a n 2 1 t e 2 6 1 0 W i l r i j k - b e s t u u r d e r .
A . E . V a n d e r W e e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 12.08.2013 13420-0547-010
15/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
` ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K a a p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 4 O I N T 2 0 1 2
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* 1 2 1 6 9 6 7 0 *
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a
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 0 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l d a r n o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A L D A R N O " , v o o r h e e n g e n a a m d " V a l d e s i g n " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 - A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 9 5 0 . 6 6 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 8 3 . 3 9 2 , 3 7 ¬ ( v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ) o p 2 0 3 . 3 9 2 , 3 7 e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ; h e t z o v r i j g e k o m e n b e d r a g w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k e l e n a l l e e n w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n d u s n i e t o p m o g e l i j k i n k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
T W E E D E B E S L I S S 1 N G : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g é n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s l i 7 a d - f 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 08.08.2012 12392-0548-010
10/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 9 5 0 6 6 6
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : V a l d a r n o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D e d e k e n s t r a a t 2 8 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n .
O n d e r w e t a k t e : w i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s
2 0 1 1 , w o r d t , o p h a a r v e r z o e k , h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S a a r t j e l m p e n s b e ë i n d i g d m e t i n g a n g
v a n 2 1 . 0 8 . 2 0 1 1 .
H a a r m a n d a a t w a s o n b e z o l d i g d .
J e r o e n I m p e n s , w o n e n d e V a r e n l a a n 2 1 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , w o r d t v a n a f 2 1 . 0 8 . 2 0 1 1 b e s t u u r d e r i n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n J e r o e n l m p e n s i s e v e n e e n s o n b e z o l d i g d .
A . E . V a n d e r W e e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i
i
I
i e
d i
d i
I I I N
V t b e h + a a i B e l ~ S t a a
M o E 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e q r e I e g d t e g f l " i 8 d ~ 9
R e d i t h e r i k v o n K o o p b o n d e l t e A R t w e r p e i l
D a Q r i f t l e r "
G r i f f i e
* 1 1 1 6 9 5 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 17.08.2011 11409-0168-010
15/02/2011
ÿþ n a o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a a p l i a l u i e l t a À a i w . e z p e n , , 1 3 F E B . 2 0 Î 1
G r i f f i e
1 1 J 1 1 I D 1 1 1 1 1 1 l l h I 1 I 1 I I I I H I I ! I I I I
* i i o a a e 3 ~ *
V o b e h a a a n B e l ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 0 . 6 6 6
B e n a m i n g V a l d a r n o
( v o l u i t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l o m z e t t i n g k a p i t a a l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 f e b r u a r i
2 0 1 1 d a t w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p V a l d a m o m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , R P R A n t w e r p e n ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 9 5 0 . 6 6 6 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : H e t k a p i t a a l w o r d t o m g e z e t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p 4 8 3 . 3 9 2 , 3 7 e u r o .
T W E E D E B E S L U I T : d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D E R D E B E S L U I T : H e t d o e l w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n s b e h e e r w a a r o n d e r d i e n t
b e g r e p e n ( z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ) : d e a a n - e n v e r k o o p , l e a s i n g , v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e a c t i v a , b e h e e r v a n e f f e c t e n p o r t e f u i l l e s .
- a l l e a c t i v i t e i t e n r o n d w e b d e v e l o p m e n t , w a a r o n d e r d i e n t b e g r e p e n ( z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ) h e t o n t w e r p e n ,
o n d e r h o u d v a n w e b s i t e s , h o s t i n g . . . .
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e u i t b a t i n g v a n z e i l - e n m o t o r b o t e n w a a r o n d e r d e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g
e v e n a l s h e t g e v e n v a n o n d e r r i c h t e n o r g a n i s e r e n v a n e x c u r s i e s r o n d z e i l e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o n d e r r i c h t i n z a k e i n f o r m a t i c a .
V I E R D E B E S L U I T : D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ,
L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n ,
e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e
l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g é n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) , L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 24.08.2010 10466-0057-010
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 25.08.2009 09599-0090-009
03/02/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.01.2009, NGL 28.01.2009 09018-0123-013
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.11.2008, NGL 26.11.2008 08818-0139-011
28/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 22.08.2007 07597-0289-011
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 31.08.2006 06758-0295-011
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 27.06.2005 05342-2799-011
13/12/2004 : ME047706
04/11/2004 : ME047706
19/11/2003 : ME047706
14/01/2003 : ME047706
08/01/2002 : ME047706
10/12/1999 : ME047706
30/11/1996 : ME47706
05/10/1994 : ME47706
14/06/1989 : ME47706
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 11.08.2016 16418-0139-010