06/10/2014
ÿþM O á N b r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g í n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. b e n F 4 e Z i a r l Û e i
A n t w e r p e n
2 5 S E P . 2 0 9 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 6 0 6 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l é r o n S t r e n g t h F i l m s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w m o e r s e s t e e n w e g 1 4 5 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e ë i n d i g i n g e n t o e k e n n i n g d i v e r s e v o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 . E e r s t e B e s l u i t
D e h e e r E r i k W o l l a e r t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L i e r s e s t e e n w e g 2 8 0 , 2 5 4 7 L i n t , B e l g i ë , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s " A l g e m e e n D i r e c t e u r " v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r d o o r w o r d t d e h e e r E r i k W o l l a e r t o n t h e v e n v a n a l l e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T w e e d e B e s l u i t
D e h e e r U m e s h M i s h r a , v a n I n d i a s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e 1 7 9 1 1 p o i n t B l u f f L a n e , C y p r e s s , T e x a s , U S A 7 7 4 3 3 , w o r d t b e n o e m d t o t " A l g e m e e n D i r e c t e u r " v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l D e h e e r U m e s h M i s h r a a l l e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 , D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . A l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f v a n a i l e o p e n b a r e k a s s e n , b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ; k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n e n w a a r d e n ;
3 . i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
4 . A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p t e m a k e n ;
5 . D e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s a a n t e s l u i t e n ;
6 . D e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
7 , B e s c h i i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s o v e r g e m a a k t a a n d e b a n k i n s t e l l i n g e n ;
8 . A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h u u r v a n o n r o e r e n d e o f p e r s o o n l i j k e e i g e n d o m i n B e l g i ë a a n t e g a a n o f t e b e k r a c h t i g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e v e s t i g i n g v a n g e b o u w e n e n a l l e a n d e r e k a n t o r e n , d e z e h u u r t e r e g i s t r e r e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a i h e t n o d i g e t e d o e n d a t h i e r m e e v e r b a n d h o u d t ;
9 , A I l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n d i e n s t e n ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 0 . O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , s t u d i e s o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , r e v i s o r a l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , 1 T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 1 . E l k e u i t r u s t i n g , a l l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . A l l e a g e n t e n e n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e [ e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t ; h u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n ;
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g , z o w e l a l s v e r z o e k s t e r o f a l s v e r w e e r s t e r ; i e d e r v o n n i s , o o r d e e l o f b e s l i s s i n g u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n ; d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n t i j d e n s d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ;
1 4 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e r e c h t s p e r s o o n , v e r e n i g i n g , p a r t n e r s c h a p , g r o e p e r i n g d i e v e r w a n t i s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k ( z o a l s a a n d e e l h o u d e r , l i d , b e s t u u r d e r ) .
1 5 . A l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s u i t t e v o e r e n ;
1 6 . A l l e d o c u m e n t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n ;
1 7 . E e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , z o a l s h i j v a s t s t e l t , t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v o o r e e n p e r i o d e , z o a l s d o o r h e m b e p a a l d .
D e r d e b e s l u i t
D e h e e r M i l o u d L e k f i f , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 2 2 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e l g i ë , w o r d t b e n o e m d t o t " G e v o l m a c h t i g d e " v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 J a n u a r i 2 0 1 4 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a [ d e h e e r M i l o u d L e k f i f a l l e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 , 1 n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a i l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
4 . B e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s o v e r g e m a a k t a a n d e b a n k i n s t e l l i n g e n ;
5 . A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n d i e n s t e n ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 . O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , s t u d i e s o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , I T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . E l k e u i t r u s t i n g , a l l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 . A l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s u i t t e v o e r e n ;
9 . A I l e d o c u m e n t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n ;
1 0 . E e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , z o a l s h i j v a s t s t e l t , t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v o o r e e n p e r i o d e , z o a l s d o o r h e m b e p a a l d .
V i e r d e B e s l u i t
M e v r o u w M a r g u e r i t e G e r r i t s e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 2 3 3 - 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e l g i ë , w o r d t b e n o e m d t o t " G e v o l m a c h t i g d e " v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l m e v r o u w M a r g u e r i t e G e r r i t s e n a i l e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . 1 n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
4 . B e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s o v e r g e m a a k t a a n d e b a n k i n s t e l l i n g e n ;
* " i
5 . A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o m m e r c i e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n d i e n s t e n ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 . O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , s t u d i e s o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , I T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f f i n a n c i e l e a a r d , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . E l k e u i t r u s t i n g , a l l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 . A l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s u i t t e v o e r e n ;
9 . A l l e d o c u m e n t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r t e ' . o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n ;
1 0 . E e n g e d e e l t e v a n h a a r m a c h t e n , z o a l s z i j v a s t s t e l t , t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v o o r e e n p e r i o d e , z o a l s d o o r h e m b e p a a l d .
V i j f d e B e s l u i t
D e h e e r P a t r i c k K o n i n g s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M e e s t e r V o r s s e l m a n s l a a n 3 5 , 2 9 2 0 ; K a l m t h o u t , B e l g i ë , w o r d t b e n o e m d t o t " G e v o l m a c h t i g d e " v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h e e r P a t r i c k K o n i n g s a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 . D e n o r m a l e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
3 . 1 n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o r m a l e f o r m u l i e r e n , a a n g i f t e n e n l i s t i n g s t e o n d e r t e k e n e n m . b . t . B T W , s o c i a l e e n f i s c a l e a u t h o r i t e i t e n , d o u a n e e n s t a t i s t i e k e n .
4 . B e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s o v e r g e m a a k t a a n d e b a n k i n s t e l l i n g e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , E s s e n , 2 9 j u l i 2 0 1 4 .
M o n i q u e G o n ç a l v e s M a r t i n s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e p r - b e h j o u d e n 4 a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d