06/05/2014 : Ontslag leden van het directiecomité - Ontbinding van het directiecomité -
Beëindiging mandaten en intrekking volmachten - Benoeming algemeen
directeur - Volmachten
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 5 februari 2014:
1. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van volgende leden van het directiecomité uit hun mandaat als directielîd en uit aile andere mandaten die zij zouden bekleden in de vennootschap met tngang op1 januari 2014:
- Echos BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde De Decker; en - Sophima NV, vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vertommen.
2. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat het directiecomité momenteel geen leden meer telt. Bijgevolg
heeft de raad van bestuur beslist om het directiecomité op te heffen met ingang op 1 januari 2014.
3. De raad van bestuur heeft besloten om met ingang op 1 januari 2014 aile mandaten te beêindigen en aile volmachten in te trekken die worden bekieed door of waren toegekend aan mevrouw Hilde De Decker, mevrouw Martine Vertommen, de vennootschap Echos BVBA, de vennootschap Sophima NV en/of de met hen verbonden vennootschappen in de zin van Artikel 11 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
4. De raad van bestuur heeft besloten om de heer Piet Smet, met woonplaats te Neerheide 71, 9070 Heusden, België, met îngang op 1 januari 2014 te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Hij zal de titel dragen van "algemeen directeur". In die hoedanigheid zal hij de bevoegdheid hebben om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheid wordt verleend voor onbepaalde duur doch is herroepbaar door de raad van bestuur op ieder ogenblik en zonder opzegtermijn of motivatie.
5, De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch en de heer Michiel Gevers, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tôt in de plaatsstelling, om aile handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).
Voor eensluidend uittreksel.
Brussel, 15 april 2014
Michiel Gevers lasthebber
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0153-030
10/12/2013
ÿþ~ . . . . . . . _ R ¬ - - - ~
M o d W o r d i L 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F i C " a E L E G I D
2 2 ; - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F I I E E C H T B A N K v a n K O O P H A N ! M E C H , E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 1 2 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l e s t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 b u s E , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t o : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w T a r i n i R a m a p r a k a s h a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b b e n b e s l o t e n o m m e v r o u w L o r e t t e M o o r e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 C o u r t C l o s e , B r a y , M a i d e n h e a d , B e r k s h i r e , S L 6 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e m e v r o u w L o r e t t a M o o r e z o u h e b b e n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t i n w e r k i n g t r e d e n v a n h a a r m a n d a a t o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C a r o l i n e W i l d e r n e e r s c h e n d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþ' 4 5 p d e l a a t s t e b i z , v a n C u l é B v e r m e l d e n : f ó " i ` f á ë m e r f l i â ë d â n l - g l ï â i d v a n d e f n s f r u m e n l e r e n a e n o ( a r f s , l i e t z i Î v a n d e p e r s o g r i g l " -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 1 2 4 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l e s t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Ï B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o f e n ) a k t e H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A D e N e e f & P a r t n e r s B e d r i j f s - r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y D e N e e f , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e h e r b e n o e m e n v o o r 3 j a a r .
P e t e r D a m e r i s
B e s t u u r d e r
L o r e t t e M o o r e
B e s t u u r d e r
M o d P D F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T - U R B E I r J L
L u i k B
0 5 - 1 2 - 2 0 1 4 2 7 N O V . 2 0 1 k
B E L G I S C I - S T A A T S B A N K v a n K O O P H A N D E L
E l e d f t l , e a t d . M E C H E L S H
I I B 1 1 ) . 1 1 1 1 1 1
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 19.06.2013 13185-0592-030
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.06.2012 12212-0261-027
06/01/2012
ÿþg v e
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G F I I r = F I E F i i : 0 H T B A N ' r C v a n
K O i D F H A N D i r L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e i
B e l g i s c
S t a a t s b l .
I A * I I I I I I A 0 0 5 I N I I V 1 I I 7 8 ^ ~ V f i u
1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 1 2 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L E S T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n 4 5 5 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n o n t s l a g a a n m e v r o u w H i l d a D e D e c k e r , w o n e n d e t e B l e u k s t r a a t 8 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n o n t s l a g a a n m e v r o u w M a r t i n e V e r t o m m e n , w o n e n d e t e F r u i t h o f l a a n 6 4 , 2 5 0 0 L i e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n o n t s l a g a a n d e h e e r E d w a r d V a n R o m p a y , w o n e n d e t e B l e u k s t r a a t 8 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n o n t s l a g a a n W a r p h i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l e u k s t r a a t 8 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 7 5 5 . 8 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d a D e D e c k e r , w o n e n d e t e B l e u k s t r a a t 8 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r P e t e r T . D a m e r i s , w o n e n d e t e 1 2 1 6 A m a l f i D r i v e P a c i f i c P a l i s a d e s , C A 9 0 2 7 2 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r J a m e s L . B r i l t , w o n e n d e t e F r o n t e r a D r i v e P a c i f i c P a l i s a d e s , C A 9 0 2 7 2 - 4 4 3 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e v r o u w T a r i n i V . R a m a p r a k a s h , w o n e n d e t e M o r o c c o L a n e W e s t H i l l s , C A 9 1 3 0 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d a D e D e c k e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t g o e d k e u r i n g a a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p W a r p h i N V e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n H e a l t h C a r e P r o j e c t s N V e n V a l e s t a N V a a n E c h o s B V B A e n S o p h i m a N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n , m e t d e v o l g e n d e t w e e l e d e n :
E c h o s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l e u k s t r a a t 8 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 0 7 0 . 5 7 5 , R P R M e c h e l e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i l d e D e D e c k e r , e n
- S o p h i m a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e c h e l b a a n 1 2 9 , b u s 5 , 2 5 0 0 L i e r , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1 . 1 2 8 . 2 0 4 , R P R M e c h e l e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e V e r t o m m e n .
D e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p e x c l u s i e v e b a s i s w o r d e n o v e r g e d r a g e n b e s t a a n u i t h e t o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . E l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a f z o n d e r l i j k h e e f t h e t r e c h t o m a l l e e n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n D e N e e f & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , P a r k l a a n 7 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s B e l g i u m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t e r e k e n e n e n z a l d e j a a r r e k e n i n g c o n t r o l e r e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V o o r -
b e h 6 u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S o p h i m a N V
L i d d i r e c t i e c o m i t é , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e V e r t o m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.10.2011 11590-0600-017
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 17.06.2010 10192-0047-018
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 16.07.2009 09429-0100-018
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 19.06.2008 08254-0346-015
13/05/2008 : ME086356
10/05/2007 : ME086356
27/05/2005 : ME086356
05/11/2004 : ME086356
24/09/2004 : ME086356
10/05/2004 : ME086356
16/05/2003 : ME086356
08/05/2002 : ME086356
16/05/2000 : ME086356
20/11/1996 : ME80572