08/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r = 9 . 1 . 7 . 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a . z . , M - m , ~ _ . . . . o . . - . ~
g r i f f i e v a n e i r T 1 O O P T - 1 A N 3 1 1 ? r l ,
2 9 S E P . 2 0 1 4 I
~ ï ~ : ~ " , r a : ~ ' : ` ~ a f d e l i n g T i T R N H O i u " g i l e g i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 . 9 7 5 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : V A L O K R 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e r t e n h o f 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n B E R E N S t e G e e l o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a ) v e r s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t o e l i c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s A u d i t " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 , 0 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V A N B O S S T R A E T E N , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , I u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V a l o k r i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e r t e n h o f 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 1 . 9 7 5 . 6 0 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T u r n h o u t , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n , , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 . 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a
1 3 e 1
S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t v e r a n t w o o r d i s , a a n g e z i e n d e s c h u l d p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r t t . b . v . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g . H e t i n t e b r e n g e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s , m e t b e t r e k k i n g t o t e n i n g e v o l g e d e z e i n b r e n g , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A V a l o k r i , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
B r u n o V a n B o s s t r a e t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d i e o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d
b ) k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n - v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g e n d i t a a n d e p r i j s ( f r a c t i e w a a r d e w a a r d e a p a r i ) v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l .
I n b r e n g i n n a t u r a .
D e h e e r V A N L O M M E L M a r c e l , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 / e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w R E N D E R S F r a n c i s c a , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 / ,
d i e v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d ( m e t b e h o u d v a n h e t s t e l s e l ) k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m V e r b i s t t e G e e l o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e w i j z i g d ( m e t b e h o u d v a n h e t s t e l s e l ) k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , o n g e w i j z i g d s i n d s d i e n ,
b e i d e n h i e r a a n w e z i g e n h i e r n a g e n o e m d " d e i n b r e n g e r s " ,
y
y
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k l a r e n b i j d e z e d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A L O K R I , t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i n t e b r e n g e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p V A L O K R I .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t b e z w a a r d i s m e t e n i g p a n d r e c h t o f a n d e r b e l e t s e l .
V e r g o e d i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 , 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t o n d e r d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n , h e t g e e n d e i n b r e n g e r s a a n v a a r d e n a l s v o l g t :
- d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n v o o r m e l d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n b e h o o r t t o t d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p V A N L O M M E L - R E N D E R S ,
- d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n v o o r m e l d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
* d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n w a r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e h e e r V A N L O M M E L M a r c e l l u s ,
* d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n m e v r o u w R E N D E R S F r a n c i s c a ,
d i e d i t b e i d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n .
T w e e d e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p v i e r m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l z a l t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e v o l s t o r t w o r d e n .
V o o r k e u r r e c h t : A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k i n d i v i d u e e l h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e o e f e n e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g : D e b e i d e v e n n o t e n , d e h e e r V A N L O M M E L M a r c e l e n m e v r o u w R E N D E R S F r a n c i s c a v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , e n d i t
* v o o r d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p V A N L O M M E L - R E N D E R S w a t d e v e r m o g e n s w a a r d e b e t r e f t , e n
* w a t b e t r e f t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
1 . v o o r d e h e e r V A N L O M M E L M a r c e l , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 / : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ,
2 , v o o r m e v r o u w R E N D E R S F r a n c i s c a , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 / : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ,
H e t g e e n z i j b e i d e n a a n v a a r d e n .
T o t a a l : d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
.
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D i t a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
V i e r d e b e s l u i t - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
1 / v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 5 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 / v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w i n t i g ( 4 . 0 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i e r d u i z e n d t w i n t i g s t e ( 1 / 4 . 0 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w i n t i g ( 4 . 0 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d t w i n t i g s t e ( 1 / 4 . 0 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g ,
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e ' h o u e l e r t ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 22.09.2014, NGL 29.12.2014 14712-0179-011
25/03/2013
ÿþ M c d W o r d M I
' 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 M O 2 0 1 3
V a l i t N H O U T
n e G r i f f i c r ,
I ~ R l a l ~ q ~ ~ l ~ l ~ ~ l u l ~
3 o a ~ s e o «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : p 5 2 4 , 9 7 5 " . 6 , p g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L O K R i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e r t e n h o f I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b v b a o p g e r i c h t w e r d , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . n a a m - r e c h t s v o r m : b v b a " V A L O K R I "
2 . z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e r t e n h o f 1
3 . o p r i c h t e r ( s ) : l . D e h e e r V A N L O M M E L M a r c e l l u s J o a n n e s T h e r e s i a , g e b o r e n t e G e e l o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ,
2 . e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w R E N D E R S F r a n c i s c a S i d o n i a , g e b o r e n t e G e e l o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ,
S a m e n w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e r t e n h o f 1 .
4 . d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
ª% H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , b e h o u d e n s d e g e r e g l e m e n t e e r d e w e r k z a a m h e d e n .
H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
ª% H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
H e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e o f s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e n g e l d e m a k e n o f v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r .
P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n . i n z o n d e r h e i d
a ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
b ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
e ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
d ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
5 . k a p i t a a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E , v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e ( 1 0 a a n d e l e n t o e b e d e e l d a a n d e h e e r V a n l o m m e l M a r c e l l u s e n 1 0 a a n d e l e n a a n m e v r o u w R e n d e r s F r a n c i s c a ) , v o l l e d i g v o l s t o r t b i j B N P P a n b a s - F o r t i s d o o r d e b e i d e o p r i c h t e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a I d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n h u n m a c h t e n w a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z i j n . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e m a c h t e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j k a n i n z i j n n a a m a l l e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t z i j n b e v o e g d h e i d . H i j k a n o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
7 , V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
8 . B o e k j a a r : 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
1 0 , S t e m r e c h t - T o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ; h i j k a n z e l f s z i j n s t e m u i t b r e n g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m . U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
1 1 . B e s t e m m i n g w i n s t f v e r e f f e n i n g s s a l d o : c o n f o r m d e w e t ,
1 2 , Z a a k v o e r d e r ( s ) : d e h e e r M a r c e l l u s V a n l o m m e l , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 1 .
1 3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r t o t h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d ,
1 4 . V o l m a c h t : D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
K a t r i e n E E R E N S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e e l .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g