28/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
0 1 1 1 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 9 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N . : ; c R i c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 ' 0 1 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : a S U 4 t ( g 3 . 6 ( 2 _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B L E R K - B O V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , H e r e n t a l s e b a a n 4 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 1 0 o p 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 , D A T : e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N B L E R K C V E N S A N I T A I R " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P h i l i p p e S p e t h s t r a a t 2 7 , R P R A n t w e r p e n B T W - B E 0 8 4 0 . 6 1 6 . 9 4 5 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s , t e K a p e l l e n , o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n n o v e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 8 6 6 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n m g n i e t g e w i j z i g d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r V A N B L E R K C h r i s t i a n V e r a F r a n k , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P h i l i p p e S p e t h s t r a a t 2 7 , t o t ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r m e l d .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H A N B O V E N " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , H e r e n t a l s e b a a n 4 9 0 , R P R A n t w e r p e n B T W - B E 0 8 9 3 . 7 9 8 . 6 7 9 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E r i k C e l i s , t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n d e c e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 6 4 5 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r B O V E N J o h a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D i s t e l v i n k l e i 1 0 , t o t ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r m e l d .
N a a m : V A N B L E R K - B O V E N
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , H e r e n t a l s e b a a n 4 9 0
D o e l : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
1 . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , e v e n t u e e l i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- l o o d g i e t e r s w e r k ;
- i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ;
- o v e r i g l o o d g i e t e r s w e r k , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : w a t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s , g a s a a n s l u i t i n g e n , l e i - d i n g e n v o o r d i v e r s e g a s s e n ( b i j v o o r b e e l d v o o r z u u r s t o f i n h o s p i t a l e n ) ;
- d e a a n l e g v a n w a t e r d i s t r i b u t i e n e t t e n e n r i o l e r i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , o n t w e r p e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n a l s o o k h e t s n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n ;
- h e t s n o e i e n v a n f r u i t b o m e n e n w i j n s t o k k e n ;
- h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
- h e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n e n h e t g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n ;
- h e t b o u w e n v a n o p e n h a a r d e n , s t o o k p l a a t s e n , s i e r s c h o u w e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p i a t f o r r n s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
- h e t i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s ;
- h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l , i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n i s o l a t i e - w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n , l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n , k o e l k a m e r s e n - p a k h u i z e n ;
- h e t i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- d e a l g e m e n e b o u w i n s t a l l a t i e e n a l l e o v e r i g e i n s t a l l a t i e s ( i n c l u s i e f d e i n s t a l l a t i e v a n a c c e s s o i r e s ) ;
- h e t i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
- g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- h e t l e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n .
2 , D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l I n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n é n d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e p r o d u c t e n e n
m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n v a n d e z e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e v e r b a n d h o u d e n
m e t d e h i e r v o o r i n s u b 9 v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , e n i n z o n d e r h e i d , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v a n :
- l o o d g i e t e r s m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k , e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- a p p a r a t e n v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g ;
- m a t e r i a a l v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g ; b u i z e n , p i j p e n , f i t t i n g s , k r a n e n , v e r b i n d i n g s s t u k k e n , r u b b e r s l a n g e n , e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- i j z e r w a r e n , v e r f e n b o u w m a t e r i a l e n , i n c l u s i e f d o e - h e t - z e l f z a k e n m e t e e n v e r k o o p s o p p e r v i a k t e v a n m i n d e r d a n v i e r h o n d e r d v i e r k a n t e m e t e r ( 4 0 0 m 2 ) .
H e t o r g a n i s e r e n v a n v e r k o o p p u n t e n m e t h e t o o g o p d e b o v e n b e d o e l d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e e l n a m e a a n b e u r z e n , e n h e t o p z e t t e n v a n h a n d e l o p h e t i n t e r n e t , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p z e t t e n v a n e e n w e b s i t e , m e t h e t o o g o p d e z e h a n d e l , d e e l e k t r o n i s c h e v e r w e r k i n g v a n b e s t e l l i n g e n e n l e v e r i n g e n , e n b e t a l i n g v i a i n t e r n e t . E - c o m m e r c e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
3 . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
4 . A d m i n i s t r a t i e e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r - t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t - o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , v e r k o o p s t e c h n i s c h e , p r o d u c - t i e t e c h n i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
5 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n z e l f s t a n d i g e n i n d i v e r s e s e c t o r e n .
6 . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e - d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e h o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n e x e m p l a t i e f b e d o e l d e n n i e t l i m i t a t i e f e n d i e n e n s t e e d s i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d ,
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o f d i e n s t e n u i t v o e r e n o f s t e l l e n , d i e o p e n i g e r l e i w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s - f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o o r - b e h o u d e n N a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k - z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n ; r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n l u i - z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g ,
D a a r d e v e n n o o t s c h a p m e t h a a r b e d r i j v i g h e i d i s g e s t a r t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s d a t o g e n b l i k d i e w e r d e n g e d a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n w o r d e n z i j o v e r g e n o m e n d o o r d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w c o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
i e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n , m e t b e h o u d v a n e i g e n b e v o e g d h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
e ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N B L E R K C V E N S A N I T A I R " , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a a r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n V A N B L E R K C h r i s t i a n , e v e n e e n s v o o r n o e m d .
b ) D e b e s l o t e n v e n n c o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H A N B O V E N " , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a a r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n B O V E N J o h a n , v o o r n o e m d .
T o e z i c h t : E r w e r d b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
W i n s t v e r d e l i n g : O p d e z u i v e r e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n e m i n g m a g o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
O v e r h e t o v e r i g e z a l b e s c h i k t w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r n i e t b e s l i s s e n t o t u i t k e r e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p o g e n b l i k d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e i s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t u u r ' s a v o n d s ( 2 0 . 0 0 u ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
T e n e i n d e a i l e i n s c h r i j v i n g e n , s c h r a p p i n g e n , w i j z i - g i n g e n e n a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , n u e n i n d e t o e k o m s t i n v e r b a n d m e t h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s a l s o o k v o o r a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s o n d e r m e e r d i r e c t e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n R S Z , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V M W A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V a n M e r o d e J o r i s o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , t o t
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l .
a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e